Перейти к основному контенту
Ростов-на-Дону ,  
0 

Руководителя ростовской компании подозревают в отмывании 95 млн рублей

В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело в отношении директора акционерного общества, которого подозревают в легализации более 95 млн руб., полученных преступным путем. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По данным следствия, директор коммерческой организации мошенническим путем похитил денежные средства, выделенные на  инвестирование строительства многоэтажного жилого дома в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону.

"Затем руководитель ЗАО в целях придания правомерного вида владению похищенными денежными средствами с марта 2007 года по июль 2010 года провел ряд финансовых операций, позволивших ему легализовать денежные средства в размере 95 млн. рублей  и распорядиться ими по своему усмотрению», – рассказали в пресс-службе донского главка.

Фамилия подозреваемого и название возглавляемого им ЗАО не называются в интересах следствия. Как пояснили в ГУ МВД, сейчас он в статусе обвиняемого находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Также известно, что в 2013 году в отношении него уже было принято процессуальное решение – он стал подозреваемым в уголовном деле о мошенничестве в особо крупном размере. 

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 100,27 (-0,14)
Инвестиции, 27 мар, 17:15
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 92,59 (+0,02)
Инвестиции, 27 мар, 17:15
Все новости Ростов-на-Дону
Агаларов заявил, что восстановление «Крокуса» зависит от мнения Путина Бизнес, 12:59
NYT сообщила, что США могли передать не все данные о подготовке теракта Политика, 12:57
На подлете к Белгороду сбили два украинских беспилотника Политика, 12:54
Кремль ответил на слова Шрёдера о дружбе с Путиным и решении конфликта Политика, 12:51
Песков объяснил, почему Путин не приехал в первые дни после теракта Общество, 12:50
МИД увидел попытки сделать Армению инструментом «опасных планов Запада» Политика, 12:48
Омский колледж извинился за обвинения солиста «Пикника» в «сатанизме» Общество, 12:45
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Мощность ж/д подходов к Азово-Черноморским портам вырастет до 152 млн т Ростов-на-Дону, 12:43 
В России ввели в строй рекордный с 2000 года объем нежилых зданий Недвижимость, 12:39
Шрёдер допустил, что его дружба с Путиным поможет достичь мира на Украине Политика, 12:38
В Туве 9-летняя девочка «от скуки» предложила женщине совершить теракт Общество, 12:31
Овечкин обратился к 8-летнему хоккеисту, сбитому террористами у «Крокуса» Спорт, 12:30
Клуб Овечкина останется в Вашингтоне из-за срыва сделки по новой арене Спорт, 12:27
Видео уничтожения танка Abrams в Донбассе. Видео Политика, 12:25