Лента новостей
Все новости Ростов-на-Дону
Власти оценили модернизацию транспортной инфраструктуры в ₽6,3 трлн 18:34, Политика Мост на Сахалин включили в план развития магистральной инфраструктуры 18:22, Экономика Кредиторы потребовали обанкротить очередной актив Дмитрия Ананьева 18:19, Технологии и медиа Новый лимузин Трампа впервые показали на видео 18:16, Авто Дон стал вторым в ЮФО по стоимости минимального набора продуктов в 2018г. 18:05  Регулятор потребовал от ​Deutsche Bank улучшить борьбу с отмыванием денег 17:58, Финансы В Сбербанке рассказали о прекратившемся оттоке валютных вкладов 17:47, Финансы Машиностроителям дадут ₽1,6 млрд на создание сервис-центров за рубежом 17:45, Экономика Движение в Северо-Западном тоннеле в Москве ограничили из-за ДТП 17:44, Общество Bitcoin начнут использовать чаще: что изменится 17:39, Крипто Посол Сирии назвал российские С-300 гарантом защиты от Израиля 17:37, Политика Чем определяется ценность мяса и его стоимость 17:27, РБК и Мираторг При столкновении автобуса и автомобиля в Крыму погибли пять человек 17:24, Общество Ростовская компания требует от «Палмали» более 3 млн рублей 17:21  Умер сыгравший в «Чужих» актер Эл Мэттьюс 17:18, Общество Профильный комитет Думы одобрил пенсионную реформу 17:14, Экономика Навальный пообещал ответить Золотову после просмотра его ролика 17:14, Политика В Иране задержали подозреваемых в причастности к теракту в Ахвазе 17:11, Общество В РО индекс потребительских цен вырос почти на 2% с начала 2018г. 16:57  Как региональные архитекторы хотят сделать свои города лучше 16:49, Недвижимость Лукашенко призвал не раздувать штат пограничников на границе с Украиной 16:47, Политика France Football учредил «Золотой мяч» в женском футболе 16:45, Спорт Поднятый на руки в метро росгвардеец заявил о неискренности извинений 16:44, Общество Представитель Орбакайте опроверг сообщения о ее переезде в США 16:40, Общество 9 новых московских ресторанов, открытых минувшим летом 16:31, Стиль Медведев сообщил о выделении 314 млрд руб. на шесть нацпроектов 16:26, Экономика Reuters узнал о согласовании ЕС нового механизма санкций за химатаки 16:24, Политика Образ Салтычихи: почему Орлова проиграла выборы техническому кандидату 16:18, Политика
Руководителя ростовской компании подозревают в отмывании 95 млн рублей
Ростов-на-Дону, 04 сен 2014, 15:50
0
Руководителя ростовской компании подозревают в отмывании 95 млн рублей

В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело в отношении директора акционерного общества, которого подозревают в легализации более 95 млн руб., полученных преступным путем. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По данным следствия, директор коммерческой организации мошенническим путем похитил денежные средства, выделенные на  инвестирование строительства многоэтажного жилого дома в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону.

"Затем руководитель ЗАО в целях придания правомерного вида владению похищенными денежными средствами с марта 2007 года по июль 2010 года провел ряд финансовых операций, позволивших ему легализовать денежные средства в размере 95 млн. рублей  и распорядиться ими по своему усмотрению», – рассказали в пресс-службе донского главка.

Фамилия подозреваемого и название возглавляемого им ЗАО не называются в интересах следствия. Как пояснили в ГУ МВД, сейчас он в статусе обвиняемого находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Также известно, что в 2013 году в отношении него уже было принято процессуальное решение – он стал подозреваемым в уголовном деле о мошенничестве в особо крупном размере.