ГУ МВД по Ростовской области расследует уголовное дело по фактам хищения имущества обанкротившегося банка "Донинвест", сообщает газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Сообщается, что дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) по заявлению Центробанка из-за сомнительной сделки о купли-продажи нежилого помещения, расположенного в Крыму. «Донинвест» совершил покупку объекта незадолго до отзыва лицензии у банка, в сентябре 2014г. Продавцом выступил гражданин Украины Игорь Поливода.
По информации Агентства по страхованию вкладов (АСВ), банк заключил предварительный договор купли-продажи недвижимости с Поливодой и произвел оплату собственными векселями на сумму 72 млн руб. Через несколько дней эти векселя были предъявлены к оплате ООО «Прагма», и банк их оплатил. Однако Игорь Поливода не передал недвижимость «Донинвесту». На данный момент сведения о привлечении кого-либо в качестве обвиняемого (подозреваемого) у агентства отсутствуют.
Арбитражный суд Ростовской области признал «Донинвест» банкротом в конце 2014г. Летом прошлого года банк по требованию регулятора перестал принимать вклады, а 9 октября Центробанк отозвал у него лицензию в связи с «неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам».