Перейти к основному контенту
Ростов-на-Дону ,  
0 

Экс-совладельцу банка "Донинвест" предъявлено обвинение в мошенничестве

Бывшему совладельцу ростовского банка "Донинвест" Александру Григорьеву предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает "КоммерсантЪ". В полиции полагают, что Григорьев — один из организаторов группы, которая вывела за границу порядка $46 млрд.

Следствие считает, что предприниматель не только выводил из банков наиболее ликвидные активы, тем самым разоряя их, но также мог организовать вывод за границу порядка $46 млрд. В преступную группу, по версии следователей, входили около 500 человек.

Григорьев является совладельцем обанкротившихся банков «Западный», «Транспортный», а также Русского земельного банка. Все они лишились лицензий в 2014–2015гг. в связи с проведением высокорискованной кредитной политики, размещением денежных средств в низкокачественные активы, выводом капитала из России и утратой собственных средств, напоминает издание.

Григорьев также являлся одним из руководителей самой крупной в России ОПГ, занимавшейся операциями по обналичиванию денег, пишет «издание. В деятельности группировки участвовали более 500 человек и около 60 российских банков, в том числе с участием госкапитала. По данным следствия, для вывода денег из страны ОПГ использовала так называемую «молдавскую схему»: заключались фиктивные сделки, в том числе о кредитовании, между офшорными фирмами, гарантами по которым выступали граждане Молдавии. Те находили поручителей из числа российских фирм-однодневок.

По истечении контракта одна из сторон по нему не могла расплатиться с другой. Кредиторы обращались в суд Молдавии, и тот принудительно взыскивал долги. Решение принимали к исполнению судебные приставы, чьи счета находились в кишиневском Moldindconbank. В связи с этим источник “Ъ» в правоохранительных органах не исключает, что Гигорьеву позднее могут инкриминировать и организацию преступного сообщества.
 

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 24 декабря
EUR ЦБ: 105,25 (-1,29)
Инвестиции, 23 дек, 17:26
Курс доллара на 24 декабря
USD ЦБ: 101,61 (-0,73)
Инвестиции, 23 дек, 17:26
Все новости Ростов-на-Дону
В порту Стамбула перевернулся 100-метровый контейнеровозОбщество, 02:10
Зеленский объяснил предложение денег Словакии компенсациейПолитика, 01:53
На Бали россиянину грозит смертная казнь из-за продажи наркотиковОбщество, 01:37
У границ с Россией заметили американский дрон-разведчикПолитика, 01:10
Economist узнала о разработке на Украине способной достичь Москвы ракетыПолитика, 00:53
Попова отвергла наличие доказательств лабораторного происхождения COVIDОбщество, 00:40
Сделавшей операцию жене главы ФЕОР хирурга отправили под домашний арестОбщество, 00:02
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Вучич обсудил с Лавровым санкции США против энергокомпании СербииПолитика, 23 дек, 23:51
В Мелитополе прогремели взрывыПолитика, 23 дек, 23:51
ДУМ отозвало фетву о многоженстве после реакции ГенпрокуратурыПолитика, 23 дек, 23:45
В Таганроге отменили угрозу атаки беспилотниковРостов-на-Дону, 23 дек, 23:39 
Как промышленность решает вопрос с инженерными кадрамиОтрасли, 23 дек, 23:35
Стало известно, кого не помиловал Байден из приговоренных к казниОбщество, 23 дек, 23:31
Свои люди: как подготовить специалистов компании к руководящим должностямТренды, 23 дек, 23:21