Перейти к основному контенту
Ростов-на-Дону ,  
0 

Совладельца банка «Донинвест» Григорьева подорзевают в организации ОПГ

В отношении экс-совладельца ростовского банка «Донинвест» Александра Григорьева возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, фигурантами дела стали также одна из владелиц банка  Оксана Ермакова, а также питерские бизнесмены Олег Васильев и Антон Тарасов. По данным правоохранительных органов, через фирмы этих предпринимателей выводились деньги из банков, совладельцем которых являлся г-н Григорьев.

Кроме того, по делу проходят еще четыре человека, которых следствие считает рядовыми участниками преступного сообщества: это бывший вице-президент банка «Западный» Григорий Кулеш, экс-председателе правления «Донинвеста» Алла Калитванская и ее бывший заместитель Светлана Гуленкова, а также член совета директоров банка Денис Волчков.

Самого Александра Григорьева следствие считает руководителем одной из самых крупных в России ОПГ, занимавшейся незаконными финансовыми операциями. В деятельности группы участвовало более 500 человек, использовавших около 60 российских банков, в том числе с участием госкапитала. По данным следствия, участники ОПГ за несколько лет могли вывести из страны примерно $46 млрд, а годовой оборот криминальной группы составлял около 1 трлн руб.

Александр Григорьев был задержан в Москве в начале ноября 2015г. Ему было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Ленинский суд Ростова вынес постановление о заключении бизнесмена под стражу.

Григорьев является совладельцем обанкротившихся банков «Донинвест», «Западный», «Транспортный», а также Русского земельного банка. Все они лишились лицензий в 2014–2015гг. в связи с проведением высокорискованной кредитной политики, размещением денежных средств в низкокачественные активы, выводом капитала из России и утратой собственных средств.
 

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 января
EUR ЦБ: 106,25 (+1,39)
Инвестиции, 14 янв, 18:11
Курс доллара на 15 января
USD ЦБ: 103,44 (+0,73)
Инвестиции, 14 янв, 18:11
Все новости Ростов-на-Дону
Россиянка Шнайдер впервые в карьере вышла в третий круг Australian OpenСпорт, 10:48
Вяльбе назвала ерундой жалобу лыжницы на условия проживания в КазаниСпорт, 10:47
Как новый срок Дональда Трампа поможет продажам индийских автозапчастейОтрасли, 10:42
Как Мишустин встретился с президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом. ВидеоПолитика, 10:42
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 10:36
С видом на Москву-реку: как жизнь у воды влияет на благополучиеТренды, 10:32
Россия и Вьетнам поддержали урегулирование разногласий мирными средствамиПолитика, 10:32
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
ФСБ заявила, что военным России предлагали $1 млн за сдачу позиций в ДНРПолитика, 10:31
Финансовый стресс-тест. Как понять, готов ли бизнес к экстренным случаямPro, 10:30
Экспорт зерна через донские порты в декабре снизился на четвертьРостов-на-Дону, 10:24 
Недалеко от офиса президента Украины загорелась подстанцияПолитика, 10:18
Российский форвард «Вегаса» сделал хет-трик в матче НХЛСпорт, 10:15
От бумеров до зумеров: что для них значит «владеть» автомобилемРБК и ВТБ Авто, 10:15
В детсаду в Анадыре одиннадцать детей получили ожоги вокруг глазОбщество, 10:15