Перейти к основному контенту

Ростов-на-Дону ,  
0 

Совладельца банка «Донинвест» Григорьева подорзевают в организации ОПГ

В отношении экс-совладельца ростовского банка «Донинвест» Александра Григорьева возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, фигурантами дела стали также одна из владелиц банка  Оксана Ермакова, а также питерские бизнесмены Олег Васильев и Антон Тарасов. По данным правоохранительных органов, через фирмы этих предпринимателей выводились деньги из банков, совладельцем которых являлся г-н Григорьев.

Кроме того, по делу проходят еще четыре человека, которых следствие считает рядовыми участниками преступного сообщества: это бывший вице-президент банка «Западный» Григорий Кулеш, экс-председателе правления «Донинвеста» Алла Калитванская и ее бывший заместитель Светлана Гуленкова, а также член совета директоров банка Денис Волчков.

Самого Александра Григорьева следствие считает руководителем одной из самых крупных в России ОПГ, занимавшейся незаконными финансовыми операциями. В деятельности группы участвовало более 500 человек, использовавших около 60 российских банков, в том числе с участием госкапитала. По данным следствия, участники ОПГ за несколько лет могли вывести из страны примерно $46 млрд, а годовой оборот криминальной группы составлял около 1 трлн руб.

Александр Григорьев был задержан в Москве в начале ноября 2015г. Ему было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Ленинский суд Ростова вынес постановление о заключении бизнесмена под стражу.

Григорьев является совладельцем обанкротившихся банков «Донинвест», «Западный», «Транспортный», а также Русского земельного банка. Все они лишились лицензий в 2014–2015гг. в связи с проведением высокорискованной кредитной политики, размещением денежных средств в низкокачественные активы, выводом капитала из России и утратой собственных средств.
 

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 14 сентября
EUR ЦБ: 100,8 (+0,41)
Инвестиции, 13 сен, 17:50
Курс доллара на 14 сентября
USD ЦБ: 90,93 (-0,18)
Инвестиции, 13 сен, 17:50
Все новости Ростов-на-Дону
Шольц прибыл с официальным визитом в УзбекистанПолитика, 20:38
Politico узнала, что США опасаются поражения Украины этой зимойПолитика, 20:36
В Ростовской области от огня пострадали 29 строений, погибших нетРостов-на-Дону, 20:29 
ЦСКА объявил об уходе чилийского полузащитника ДавилыСпорт, 20:22
Белград назвал условия отказа от вступления в ЕСПолитика, 20:17
Дзюба рассказал о бессонной ночи из-за решения перейти в «Акрон»Спорт, 20:09
МВД займется ситуацией с высылкой участника спецоперации в МолдавиюПолитика, 20:07
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Пожарные ликвидировали открытое горение на складе стройматериалов в АксаеРостов-на-Дону, 19:57 
Times раскрыла число российских авиабаз в радиусе поражения Storm ShadowПолитика, 19:53
СКА вел у «Лады» со счетом 2:0, но выиграл только в овертаймеСпорт, 19:49
Из-за ветра МЧС не смогло поднять авиацию на тушение пожаров под РостовомОбщество, 19:27
Футболист Первой лиги забил гол с центра поляСпорт, 19:20
«Барселона» разгромила «Жирону» благодаря дублю 17-летнего Ламина ЯмаляСпорт, 19:17
В СНТ Аксайского района Ростовской области огонь охватил 15 частных домовРостов-на-Дону, 19:12