Лента новостей
Все новости Ростов-на-Дону
Синоптики назвали дату наступления крещенских морозов в Москве 14:36, Общество Собчак исключила политический подтекст визита на Украину 14:32, Общество Подозреваемый в совершении ДТП в Краснодаре судья ушел в отставку 14:26, Общество ДГТУ снова стал оператором центра «Новый Ростов» за 27,8 млн рублей 14:25  Роскомнадзор повторно запросил у Би-би-си сведения о соблюдении законов 14:21, Технологии и медиа Финский дизайн: Алвар Аалто и его поиск идеальной формы 14:21, Совместный проект Акции «Магнита» подорожали на фоне новостей о новом президенте компании 14:21, Бизнес Facebook удалил более 500 связанных с Россией аккаунтов 14:10, Технологии и медиа Погоня за капиталом: как идет глобальная чистка офшоров 14:06, Мнение В Перми произошел пожар в офисном здании 14:05, Общество Bitcoin как спасение от санкций: почему криптовалюта может подорожать 14:05, Крипто Электросамокат и моноколесо: каким будет транспорт будущего 14:00, РБК и «Ингосстрах» Верховная рада приняла закон о смене подчиненности украинских приходов 13:55, Общество СК опубликовал видео взрыва на химзаводе в Кингисеппе 13:54, Общество Кроссовки, которые заряжают: как Nike переизобретает спортивную обувь 13:52, Quote ГО и ЧС: в Ростове ожидается резкое ухудшение погодных условий 13:46  Бьорндален посоветовал Логинову извиниться за употребление допинга 13:45, Спорт Hitachi заявила о приостановке атомных проектов в Великобритании 13:44, Бизнес MasterCard запретит автоматические списания после конца пробной подписки 13:39, Бизнес За что платят пассажиры бизнес-класса и владельцы частных самолетов 13:34, РБК и Volvo Cars Нарышкин обвинил британцев в уничтожении улик по «делу Скрипалей» 13:32, Политика Глава агентства АКРА ушла в отставку 13:24, Финансы Умер снявший водружение знамени Победы над Рейхстагом оператор 13:12, Общество Самолет вернулся в Екатеринбург из-за подозрения на разгерметизацию 13:11, Общество Чему можно научить свой умный дом 13:09, РБК и «Ингосстрах» Дума отказалась направлять делегацию в ПАСЕ и возобновлять взносы 13:05, Политика Сбербанк сообщил о тратах россиян в новогодние праздники 12:59, Финансы Наследие Minerva и часы-медуза: третий день часового салона SIHH 2019 12:56, Стиль
Совладельца банка «Донинвест» Григорьева подорзевают в организации ОПГ
Ростов-на-Дону, 16 авг 2016, 10:48
0
Совладельца банка «Донинвест» Григорьева подорзевают в организации ОПГ

В отношении экс-совладельца ростовского банка «Донинвест» Александра Григорьева возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, фигурантами дела стали также одна из владелиц банка  Оксана Ермакова, а также питерские бизнесмены Олег Васильев и Антон Тарасов. По данным правоохранительных органов, через фирмы этих предпринимателей выводились деньги из банков, совладельцем которых являлся г-н Григорьев.

Кроме того, по делу проходят еще четыре человека, которых следствие считает рядовыми участниками преступного сообщества: это бывший вице-президент банка «Западный» Григорий Кулеш, экс-председателе правления «Донинвеста» Алла Калитванская и ее бывший заместитель Светлана Гуленкова, а также член совета директоров банка Денис Волчков.

Самого Александра Григорьева следствие считает руководителем одной из самых крупных в России ОПГ, занимавшейся незаконными финансовыми операциями. В деятельности группы участвовало более 500 человек, использовавших около 60 российских банков, в том числе с участием госкапитала. По данным следствия, участники ОПГ за несколько лет могли вывести из страны примерно $46 млрд, а годовой оборот криминальной группы составлял около 1 трлн руб.

Александр Григорьев был задержан в Москве в начале ноября 2015г. Ему было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Ленинский суд Ростова вынес постановление о заключении бизнесмена под стражу.

Григорьев является совладельцем обанкротившихся банков «Донинвест», «Западный», «Транспортный», а также Русского земельного банка. Все они лишились лицензий в 2014–2015гг. в связи с проведением высокорискованной кредитной политики, размещением денежных средств в низкокачественные активы, выводом капитала из России и утратой собственных средств.