Ростов-на-Дону⁠, 29 ноя 2016, 10:14

Суд оставил под стражей экс-руководителей банка «Донинвест»

Московский городской суд продлил до 2 марта арест экс-председателю правления ростовского ООО КБ "Донинвест" Анне Калитванской и ее заместителю Светлане Гуленковой по делу о крупном мошенничестве, сообщает РАПСИ со ссылкой на пресс-службу суда.

Как сообщалось ранее, бывших руководителей банка «Донинвест» подозревают в хищении средств на сумму свыше 1 млрд руб. Сам банк официально был признан банкротом в декабре 2014г.

Кроме того, Калитванская и Гуленкова также являются фигурантами уголовного дела в отношении экс-совладельца «Донинвеста» Александра Григорьева, которого следствие считает руководителем одной из самых крупных в России ОПГ, занимавшейся незаконными финансовыми операциями. В деятельности группы участвовало более 500 человек, использовавших около 60 российских банков, в том числе с участием госкапитала. По данным следствия, участники ОПГ за несколько лет могли вывести из страны примерно $46 млрд, а годовой оборот криминальной группы составлял около 1 трлн руб.

Как сообщалось ранее, банк «Донинвест» по требованию Центробанка перестал принимать вклады летом 2014г., спустя несколько месяцев регулятор отозвал у банка лицензию в связи с проведением «высокорискованной кредитной политики, связанной с размещением денежных средств в низкокачественные активы» . Бывшие руководители банка были задержаны по подозрению в хищении средств на сумму свыше 1 млрд руб. Официально банк был признан банкротом в декабре 2014г.

ООО КБ «Донинвест» создано 28 августа 1991г. В декабре 1993г. банк одним из первых в Ростовской области получил генеральную лицензию на совершение банковских операций. Являлся ядром обанкротившейся промышленной группы «Донинвест» ростовского бизнесмена Михаила Парамонова. Капитал банка на 1 сентября 2014г. составлял 314 млн руб., активы — 2,6 млрд руб.