Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 июня
EUR ЦБ: 86,5 (-0,01)
Инвестиции, 31 мая, 16:29
Курс доллара на 1 июня
USD ЦБ: 80,99 (+0,31)
Инвестиции, 31 мая, 16:29
Все новости Ростов-на-Дону
В Подмосковье на стоянке сгорели несколько десятков машин Общество, 16:33
За Жижеком и Бодрийяром: главные роли Ивана Янковского РБК и Okko, 16:31
Роскомнадзор заблокировал блог-платформу Medium за фейки о спецоперации Технологии и медиа, 16:27
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:23
Военная операция на Украине. Карта на 1 июня Политика, 16:23
Умерла режиссер документальных фильмов Людмила Цветкова Общество, 16:21
Путин выразил уверенность в победе России Политика, 16:19
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
СК назвал журналиста Романа Попкова организатором убийства Татарского Общество, 16:19
Делимханов предложил Пригожину «разобраться» после критики «Ахмата» Политика, 16:16
Российская теннисистка в 16 лет вышла в третий круг «Ролан Гаррос» Спорт, 16:14
Блинкен назвал задачу НАТО в контрнаступлении Украины Политика, 16:13
Мнение: Черноморское побережье обогнало Москву по спросу на недвижимость Ростов-на-Дону, 16:01 
Правительство продлило запрет на въезд фур из «недружественных стран» Экономика, 16:00
Почему диагноз СДВГ часто ставят ошибочно — New Scientist Pro, 15:57
Ростов-на-Дону ,  
0 

За незаконную банковскую деятельность в Ростове будут судить 10 человек

За незаконную банковскую деятельность в Ростове будут судить 10 человек

В Ростове-на-Дону передано в суд дело о незаконной банковской деятельности, по которому в качестве обвиняемых проходят 10 человек – Срабион Короткиев, Сергей Григоров, Денис Химиченко, Виктор Хабибуллин, Галина Турянская, Станислав Таранцов, Ирина Труфанова, Виктор Бакуменко, Владимир Хабибуллин и Виталий Кожухов, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ. По версии следствия, в результате незаконной деятельности с марта 2009г. по май 2013г. они получили незаконный доход в сумме не менее 77 млн рублей.

Как следует из сообщения прокуратуры, Короткиев, Григоров, Химиченко и Хабибуллин создали преступное сообщество для незаконной банковской деятельности на территории Ростовской, Воронежской, Белгородской областей и Ставропольского края.

«Злоумышленники находили заказчиков незаконных банковских операций, осуществляли взаимодействие с клиентами, перечисление денежных средств на расчетные счета коммерческих организаций либо физических лиц, обеспечивали оборот наличных через платежные терминалы. Они также выполняли инкассацию и доставку наличных денежных средств, обеспечивали их сохранность и вели учет», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

В прокуратуре также отмечают, что в преступное сообщество также входил управляющий Ростовским филиалом ЗАО «Транскапиталбанк» Виталий Кожухов, который обеспечивал беспрепятственное открытие расчетных счетов фиктивных организаций и проведение по ним финансовых операций.

Участникам сообщества предъявлены обвинения по шести статьям УК РФ – в зависимости от роли и степени участия в незаконной деятельности. В настоящее время уголовное дело направлено в Пролетарский районный суд Ростова для рассмотрения по существу.