За незаконную банковскую деятельность в Ростове будут судить 10 человек
В Ростове-на-Дону передано в суд дело о незаконной банковской деятельности, по которому в качестве обвиняемых проходят 10 человек – Срабион Короткиев, Сергей Григоров, Денис Химиченко, Виктор Хабибуллин, Галина Турянская, Станислав Таранцов, Ирина Труфанова, Виктор Бакуменко, Владимир Хабибуллин и Виталий Кожухов, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ. По версии следствия, в результате незаконной деятельности с марта 2009г. по май 2013г. они получили незаконный доход в сумме не менее 77 млн рублей.
Как следует из сообщения прокуратуры, Короткиев, Григоров, Химиченко и Хабибуллин создали преступное сообщество для незаконной банковской деятельности на территории Ростовской, Воронежской, Белгородской областей и Ставропольского края.
«Злоумышленники находили заказчиков незаконных банковских операций, осуществляли взаимодействие с клиентами, перечисление денежных средств на расчетные счета коммерческих организаций либо физических лиц, обеспечивали оборот наличных через платежные терминалы. Они также выполняли инкассацию и доставку наличных денежных средств, обеспечивали их сохранность и вели учет», – говорится в сообщении надзорного ведомства.
В прокуратуре также отмечают, что в преступное сообщество также входил управляющий Ростовским филиалом ЗАО «Транскапиталбанк» Виталий Кожухов, который обеспечивал беспрепятственное открытие расчетных счетов фиктивных организаций и проведение по ним финансовых операций.
Участникам сообщества предъявлены обвинения по шести статьям УК РФ – в зависимости от роли и степени участия в незаконной деятельности. В настоящее время уголовное дело направлено в Пролетарский районный суд Ростова для рассмотрения по существу.
Лавров рассказал об инициативе КНДР об участии военных в боях под Курском
Александр Торбахов перестал быть совладельцем «ВымпелКома»
Трамп — о России и Украине: «кое-что будет происходить»
Путин утвердил Основы государственной языковой политики России. Что это значит
Когда ведущие вузы начнут переходить на новую систему высшего образования
МЭА поставило под сомнение способность России сохранить добычу нефти
Глава разведки Украины считает возможным прекратить огонь «как можно скорее»
Глава Генштаба Франции назвал страну «приоритетной целью Кремля»
Похороны экс-министра транспорта Романа Старовойта. Фото
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
