Ростов-на-Дону , 18 янв 2018, 11:58

Ростовский суд арестовал имущество топ-менеджеров банка «Донинвест»

Ростовский арбитраж наложил арест на имущество 17 топ-менеджеров и директоров банка «Донинвест», об этом сообщает «КоммерсантЪ-Юг».

По данным издания, арест наложен на сумму в 1,015 млрд руб. Имущество было арестовано по ходатайству АСВ.

«Необходимость принятия обеспечительных мер объективно следует из возможности отчуждения указанными контролирующими банк лицами принадлежащего им имущества на различных основаниях»,- пояснило АСВ в ходатайстве.

rbc.group

Уголовное дело о хищениях в банках «Донинвест» и «Западный» было направлено в суд в ноябре 2017 года. Сумма ущерба от действий преступной группы, по версии следствия, составляет около 2,2 млрд руб.

rbc.group

В преступлении обвиняются фактический собственник обоих банков Александр Григорьев, председатель правления «Донинвеста» Алла Калитванская и ее первый заместитель Светлана Гуленкова, вице-президент «Донинвеста» Денис Волчков, а также Оксана Ермакова (источники «Коммерсанта» называли ее бывшей совладелицей банка) и Ринат Юсупов. Их обвиняют в создании преступного сообщества, участии в нем, мошенничестве и присвоении денег.

Следствие считает, что обвиняемые в 2013–2014 годах оформляли кредиты фирмам, оформленным на подставных лиц. Также они оформили фиктивную сделку о продаже здания в Симферополе, принадлежавшего одной из коммерческих организаций.

Заниматься уголовным делом будет Ленинский суд Ростова-на-Дону.

По данным «Банки.ру», лицензия «Донинвеста» была отозвана в апреле 2014 года, как и лицензия банка «Западный».