В РО задержали группировку, которая вывела «в тень» 15 млрд руб .
В Ростовской области сотрудники УФСБ по региону задержали 25 членов преступного сообщества, которые вывели в теневой оборот свыше 15 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как было установлено в ходе следствия, члены сообщества причастны к совершению незаконных банковских операций посредством более 400 подконтрольных коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц. Заказчиками нелегальной финансовой деятельности выступали жители Ростовской, Московской, Воронежской областей и Краснодарского края.
Ленинским районный суд Ростова уже вынес приговор одному из участников сообщества — Кириллу Стадникову, который заключил досудебное соглашение и полностью признал свою вину.
«Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Он признан виновным в совершении незаконной банковской деятельности, в участии в неправомерном оборот средств платежей» и в организации преступного сообщества», — говорится в сообщении.
Уголовные дела в отношении остальных членов преступного сообщества все еще рассматриваются судами.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией
В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео
Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море
Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии
В России создали войска беспилотных систем
Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций
