В РО задержали группировку, которая вывела «в тень» 15 млрд руб .
В Ростовской области сотрудники УФСБ по региону задержали 25 членов преступного сообщества, которые вывели в теневой оборот свыше 15 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как было установлено в ходе следствия, члены сообщества причастны к совершению незаконных банковских операций посредством более 400 подконтрольных коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц. Заказчиками нелегальной финансовой деятельности выступали жители Ростовской, Московской, Воронежской областей и Краснодарского края.
Ленинским районный суд Ростова уже вынес приговор одному из участников сообщества — Кириллу Стадникову, который заключил досудебное соглашение и полностью признал свою вину.
«Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Он признан виновным в совершении незаконной банковской деятельности, в участии в неправомерном оборот средств платежей» и в организации преступного сообщества», — говорится в сообщении.
Уголовные дела в отношении остальных членов преступного сообщества все еще рассматриваются судами.
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Reuters сообщил об осложнении Израилем переговоров о перемирии в Газе
Лучшие винные бары России по версии самих сомелье
Помпео допустил одобрение Трампом ленд-лиза Украине на $500 млрд
Дилеры попросили отложить повышение утильсбора на 2025 год
Барак Обама объявил о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах президента США
Илон Маск заявил о готовности к бою против Цукерберга
Из законопроекта о криптовалюте убрали запрет оборота и частного майнинга
Россияне считают инвестиции в жилье невыгодными, а ипотеку — недоступной
