В РО задержали группировку, которая вывела «в тень» 15 млрд руб .
В Ростовской области сотрудники УФСБ по региону задержали 25 членов преступного сообщества, которые вывели в теневой оборот свыше 15 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как было установлено в ходе следствия, члены сообщества причастны к совершению незаконных банковских операций посредством более 400 подконтрольных коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц. Заказчиками нелегальной финансовой деятельности выступали жители Ростовской, Московской, Воронежской областей и Краснодарского края.
Ленинским районный суд Ростова уже вынес приговор одному из участников сообщества — Кириллу Стадникову, который заключил досудебное соглашение и полностью признал свою вину.
«Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Он признан виновным в совершении незаконной банковской деятельности, в участии в неправомерном оборот средств платежей» и в организации преступного сообщества», — говорится в сообщении.
Уголовные дела в отношении остальных членов преступного сообщества все еще рассматриваются судами.
Кремль призвал оказать давление на Украину для прямых переговоров
Зеленский заявил об украинском «мощном пакете сдерживания» до прихода Трампа
Reuters: некоторые страны ЕС не знали о своем участии в планах США по Украине
ФАС вынесла предупреждение авиакомпании «Азимут». Подробности
Мизулина раскритиковала законопроект о запрете на поиск в интернете запрещенных материалов
Армения подала заявку на вступление в ШОС
Израиль атаковал Генштаб армии Сирии в Дамаске
В Раде подрались депутаты. Видео
Шрёдер намерен дать показания по «Северному потоку — 2»
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
