Перейти к основному контенту
Ростов-на-Дону ,  
0 

Директора ООО «Палмали» обвинили в уклонении от уплаты налогов

Отдел по расследованию особо важных дел Южного следственного управления на транспорте завершил расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Палмали». Его обвинили в нарушении ч.2 ст.199 (уклонение от уплаты налогов) и ч.2 ст.199.2 (сокрытие денежных средств). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, по версии следствия, обвиняемый отправил ложные налоговые декларации в ИФНС по Ленинскому району, в которых занизил прибыль компании. Это позволило директору «Палмали» уклониться от уплаты 122 млн руб. налогов. Кроме того, как сообщили в ведомстве, обвиняемый перевел 17,5 млн руб. на счета кредитора компании, минуя счета самой организации, что было квалифицировано следствием как сокрытие денежных средств.

В настоящее время уголовное дело отправлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления дела в суд.

Как сообщал РБК Ростов ранее, конкурсный управляющий компании «Палмали» направил в арбитражный суд Ростовской области требование о привлечении лиц, контролирующих судоходную компанию, к субсидиарной ответственности. Предполагается, что по денежным обязательствам «Палмали» должны будут ответить «Палмали Гемиджилик ве Анжентелик», зарегистрированная в Турции, «Палмали Шиппинг», зарегистрированная в Вест-Индии, «Палмали Холдинг» и «Палмали Лоджистик», зарегистрированные на Мальте. Кроме того, к субсидиарной ответственности планируют привлечь гражданина Азербайджана Мубариза Мансимова.

Напомним, арбитражный суд Ростовской области признал ООО «Палмали» банкротом в ноябре 2018 года. На предприятии было открыто конкурсное производство сроком до 15 апреля 2019 года. Конкурсным управляющим был назначен Виталий Олевинский.

По данным системы СПАРК, ООО «Палмали» было зарегистрировано в Ростове в 2000 году. Компания полностью принадлежит оффшору на Мальте «Палмали Холдинг Ко. ЛТД». Основная деятельность компании — деятельность морского грузового транспорта. По данным финансовой отчетности, в 2017 году убыток «Палмали» составил 1,8 млрд руб., выручка сложилась в объеме 2,7 млрд руб.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 2 декабря
EUR ЦБ: 97,91 (+1,03)
Инвестиции, 01 дек, 16:33
Курс доллара на 2 декабря
USD ЦБ: 89,76 (+1,18)
Инвестиции, 01 дек, 16:33
Все новости Ростов-на-Дону
Как оформить продающую карточку для всех маркетплейсов РБК и Точка, 20:29
Минобороны решило изменить требования к состоянию здоровья для службы Общество, 20:24
В Москве двое детей погибли при пожаре в многоэтажном доме Общество, 20:14
ВОЗ предупредила об уязвимости более 3 млрд человек к изменениям климата Общество, 20:07
Средняя доходность вложений в дизайнерские сумки за 10 лет составила 74% РБК и Ингосстрах, 20:06
Тренера «Спартака» Абаскаля удалили за стычку с игроком «Ахмата». Видео Спорт, 20:05
В Одессе осудили китайского блогера, снявшего работу ПВО Политика, 19:54
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Лыжи в январе, розы — в мае: чем заняться в Красной Поляне РБК и LADA, 19:43
В Белом доме заявили, что Израиль разберется с провалом разведки позже Политика, 19:31
«Ливерпуль» вырвал победу в АПЛ, забив в концовке два мяча за минуту Спорт, 19:28
В МВД исключили связь убийства подростка в Иркутске со «Словом пацана» Общество, 19:26
Что цветовая палитра говорит о нашем характере и привычках 19:20
Белый дом назвал полезной тактику Израиля по преследованию лидеров ХАМАС Политика, 19:01
Автогол Кержакова помог «Локомотиву» победить «Зенит» в сильный снегопад Спорт, 18:59