Директора ООО «Палмали» обвинили в уклонении от уплаты налогов
Отдел по расследованию особо важных дел Южного следственного управления на транспорте завершил расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Палмали». Его обвинили в нарушении ч.2 ст.199 (уклонение от уплаты налогов) и ч.2 ст.199.2 (сокрытие денежных средств). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Так, по версии следствия, обвиняемый отправил ложные налоговые декларации в ИФНС по Ленинскому району, в которых занизил прибыль компании. Это позволило директору «Палмали» уклониться от уплаты 122 млн руб. налогов. Кроме того, как сообщили в ведомстве, обвиняемый перевел 17,5 млн руб. на счета кредитора компании, минуя счета самой организации, что было квалифицировано следствием как сокрытие денежных средств.
В настоящее время уголовное дело отправлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления дела в суд.
Как сообщал РБК Ростов ранее, конкурсный управляющий компании «Палмали» направил в арбитражный суд Ростовской области требование о привлечении лиц, контролирующих судоходную компанию, к субсидиарной ответственности. Предполагается, что по денежным обязательствам «Палмали» должны будут ответить «Палмали Гемиджилик ве Анжентелик», зарегистрированная в Турции, «Палмали Шиппинг», зарегистрированная в Вест-Индии, «Палмали Холдинг» и «Палмали Лоджистик», зарегистрированные на Мальте. Кроме того, к субсидиарной ответственности планируют привлечь гражданина Азербайджана Мубариза Мансимова.
Напомним, арбитражный суд Ростовской области признал ООО «Палмали» банкротом в ноябре 2018 года. На предприятии было открыто конкурсное производство сроком до 15 апреля 2019 года. Конкурсным управляющим был назначен Виталий Олевинский.
По данным системы СПАРК, ООО «Палмали» было зарегистрировано в Ростове в 2000 году. Компания полностью принадлежит оффшору на Мальте «Палмали Холдинг Ко. ЛТД». Основная деятельность компании — деятельность морского грузового транспорта. По данным финансовой отчетности, в 2017 году убыток «Палмали» составил 1,8 млрд руб., выручка сложилась в объеме 2,7 млрд руб.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
