Ростовчанина подозревают в незаконном выводе за рубеж 135 млн руб.
Жителя Ростова-на-Дону подозревают в незаконном выводе за границу около 135 млн руб., об этом рассказали в пресс-службе МВД РФ.
«Установлено, что директор фирмы, которая специализировалась на оптовой и розничной торговле автотранспортными средствами, заключил фиктивный контракт с подконтрольной зарубежной компанией на приобретение 20 аппаратов для МРТ. В дальнейшем он предоставил в банк подложные документы для перечисления крупной денежной суммы на расчетный счет фиктивной организации и совершения валютной операции по переводу денег за рубеж», — говорится в официальном сообщении ведомства.
В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»). Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
