На Дону задержали пять членов ОПГ за финоперации на сумму более ₽1 млрд
В Ростовской области задержали пятерых участников организованной преступной группировки за незаконные финансовые операции. На счета подконтрольных группе юридических лиц поступило более 1 млрд руб., сообщает пресс-служба УФСБ Ростовской области.
«Членами ОПГ осуществлялись переводы безналичных денежных средств в наличные, перечисления денежных средств транзитом на расчетные счета коммерческих организации либо физических лиц, указанных заказчиками незаконных банковских операций для получения вычета по НДС, сохранения анонимности плательщика, уменьшение размера получаемой прибыли», — сообщили в пресс-службе.
За оказание подобных услуг участниками группы взималась комиссия в размере 6 — 13% от перечисленной суммы. В ходе расследования, сотрудники УФСБ провели более 30 обысков в Ростовской области и Москве.
Подозреваемым будут предъявлены обвинения по ч.1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Двоим членам ОПГ избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, ещё двоим — в виде домашнего ареста, одному — в виде «запрета определенных действий».
Конфликт Израиля и Ирана. Главное
В Совете по инвестициям заявили о желании иностранных фирм вернуться в Россию
Израиль провел серию ударов по Тегерану с помощью 60 истребителей
В Кремле прокомментировали высказывания Трампа о Путине
Греф озвучил равновесный курс рубля к доллару
Собчак на ПМЭФ вспомнила «голую вечеринку»
Силуанов пообещал «базово налоги не трогать»
В ЕС решили запретить въезд участникам военной операции в Шенгенскую зону
Экс-советник президента США призвал Трампа не начинать военные действия против Ирана
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
