На Дону задержали пять членов ОПГ за финоперации на сумму более ₽1 млрд
В Ростовской области задержали пятерых участников организованной преступной группировки за незаконные финансовые операции. На счета подконтрольных группе юридических лиц поступило более 1 млрд руб., сообщает пресс-служба УФСБ Ростовской области.
«Членами ОПГ осуществлялись переводы безналичных денежных средств в наличные, перечисления денежных средств транзитом на расчетные счета коммерческих организации либо физических лиц, указанных заказчиками незаконных банковских операций для получения вычета по НДС, сохранения анонимности плательщика, уменьшение размера получаемой прибыли», — сообщили в пресс-службе.
За оказание подобных услуг участниками группы взималась комиссия в размере 6 — 13% от перечисленной суммы. В ходе расследования, сотрудники УФСБ провели более 30 обысков в Ростовской области и Москве.
Подозреваемым будут предъявлены обвинения по ч.1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Двоим членам ОПГ избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, ещё двоим — в виде домашнего ареста, одному — в виде «запрета определенных действий».
Байден призвал изменить Конституцию США из-за Трампа
Выдвиженец Трампа в госсекретари объяснил, чем Китай опаснее СССР
Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году
В России третий год подряд снизилось производство алкоголя. Причины
Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году
Aston Martin показал новый родстер. Фото и подробности
Запуск ракеты Джефа Безоса. Видео
В России наблюдается рост вакансий без опыта работы. В чем причина
Российская компания запустила криптовалютного брокера в Белоруссии
Джокович после победы повторил шутку Медведева про «деньги и девушек»
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
