На Дону задержали пять членов ОПГ за финоперации на сумму более ₽1 млрд
В Ростовской области задержали пятерых участников организованной преступной группировки за незаконные финансовые операции. На счета подконтрольных группе юридических лиц поступило более 1 млрд руб., сообщает пресс-служба УФСБ Ростовской области.
«Членами ОПГ осуществлялись переводы безналичных денежных средств в наличные, перечисления денежных средств транзитом на расчетные счета коммерческих организации либо физических лиц, указанных заказчиками незаконных банковских операций для получения вычета по НДС, сохранения анонимности плательщика, уменьшение размера получаемой прибыли», — сообщили в пресс-службе.
За оказание подобных услуг участниками группы взималась комиссия в размере 6 — 13% от перечисленной суммы. В ходе расследования, сотрудники УФСБ провели более 30 обысков в Ростовской области и Москве.
Подозреваемым будут предъявлены обвинения по ч.1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Двоим членам ОПГ избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, ещё двоим — в виде домашнего ареста, одному — в виде «запрета определенных действий».
Кремль рассказал об итогах разговора Путина и Трампа. Полный текст сообщения
Разговор Путина и Трампа. Первые подробности
Путин и Трамп завершили телефонный разговор
Госдума заявила о неисполнении кабмином поручения Путина по животным
Прохоров назвал решение суда по Renaissance угрозой банковской системе
Израиль возобновил удары по сектору Газа после двух месяцев перемирия
Курс доллара упал ниже 81 руб. впервые почти за два года
Комика задержали по делу об оскорблении участника военной операции
Застрявшие на МКС астронавты отправились на Землю. Видео
Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
