Перейти к основному контенту
Ростов-на-Дону ,  
0 

На Дону задержали пять членов ОПГ за финоперации на сумму более ₽1 млрд

Фото: Freepik
Фото: Freepik

В Ростовской области задержали пятерых участников организованной преступной группировки за незаконные финансовые операции. На счета подконтрольных группе юридических лиц поступило более 1 млрд руб., сообщает пресс-служба УФСБ Ростовской области.

«Членами ОПГ осуществлялись переводы безналичных денежных средств в наличные, перечисления денежных средств транзитом на расчетные счета коммерческих организации либо физических лиц, указанных заказчиками незаконных банковских операций для получения вычета по НДС, сохранения анонимности плательщика, уменьшение размера получаемой прибыли», — сообщили в пресс-службе.

За оказание подобных услуг участниками группы взималась комиссия в размере 6 — 13% от перечисленной суммы. В ходе расследования, сотрудники УФСБ провели более 30 обысков в Ростовской области и Москве.

Подозреваемым будут предъявлены обвинения по ч.1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Двоим членам ОПГ избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, ещё двоим — в виде домашнего ареста, одному — в виде «запрета определенных действий».

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 21 июня
EUR ЦБ: 90,14 (+0,3)
Инвестиции, 18:52
Курс доллара на 21 июня
USD ЦБ: 78,5 (+0,02)
Инвестиции, 18:52
Все новости Ростов-на-Дону
Хачанов вслед за Медведевым вышел в полуфинал крупного турнира в Галле Спорт, 19:20
На ПМЭФ-2025 выделили три тренда в диалоге государства и бизнеса Отрасли, 19:19
Путин предупредил о катастрофическом для Украины ответе на грязную бомбу Политика, 19:19
Бахрейн предложил себя как площадку для мирных переговоров по Украине Политика, 19:14
«Спартак» сыграет с махачкалинским «Динамо» в 1-м туре РПЛ нового сезона Спорт, 19:10
Оператор M-4 «Дон» направит ₽34 млрд в донские транспортные проекты Ростов-на-Дону, 19:09 
В Удмуртию посоветовали приезжать с наличными из-за ограничений интернета Общество, 19:05
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
Вице-премьер КНР рассказал о прошедшей «закалку» дружбе Пекина и Москвы Политика, 19:04
Почему международные рынки перестают быть прерогативой крупных компаний Пресс-релиз, 19:03
«Где ступает нога русского солдата — то наше». Заявления Путина на ПМЭФ Экономика, 19:02
СБУ задержала спортивного журналиста за «призывы к захвату Киева» Спорт, 19:01
На ПМЭФ обсудили развитие крупных проектов при высоких ставках Отрасли, 19:00
Путин: русские и украинцы один народ, в этом смысле вся Украина наша Политика, 18:58
Путин назвал глубину зоны безопасности на границе с Украиной Политика, 18:57