Перейти к основному контенту
Ростов-на-Дону ,  
0 

На Дону задержали пять членов ОПГ за финоперации на сумму более ₽1 млрд

Фото: Freepik
Фото: Freepik

В Ростовской области задержали пятерых участников организованной преступной группировки за незаконные финансовые операции. На счета подконтрольных группе юридических лиц поступило более 1 млрд руб., сообщает пресс-служба УФСБ Ростовской области.

«Членами ОПГ осуществлялись переводы безналичных денежных средств в наличные, перечисления денежных средств транзитом на расчетные счета коммерческих организации либо физических лиц, указанных заказчиками незаконных банковских операций для получения вычета по НДС, сохранения анонимности плательщика, уменьшение размера получаемой прибыли», — сообщили в пресс-службе.

За оказание подобных услуг участниками группы взималась комиссия в размере 6 — 13% от перечисленной суммы. В ходе расследования, сотрудники УФСБ провели более 30 обысков в Ростовской области и Москве.

Подозреваемым будут предъявлены обвинения по ч.1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Двоим членам ОПГ избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, ещё двоим — в виде домашнего ареста, одному — в виде «запрета определенных действий».

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 октября
EUR ЦБ: 105,11 (-1,4)
Инвестиции, 11 окт, 17:26
Курс доллара на 12 октября
USD ЦБ: 96,07 (-1,17)
Инвестиции, 11 окт, 17:26
Все новости Ростов-на-Дону
Дело о халатности завели после обрушения в интернате на КубаниОбщество, 09:55
Госагентства назвали причины признания иноагентами Троицкого и ФейгинаПолитика, 09:43
Как «антикитайские ястребы» расстроили листинг конкурента Nvidia в СШАPro, 09:36
Когда Овечкин побьет рекорд ГретцкиСпорт, 09:30
На Украине сообщили о повреждении инфраструктуры в Запорожской областиПолитика, 09:13
Как организовать ивент с вау-эффектом: разговор с Идрисом ГитинаевымРБК и Honor, 09:09
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 09:04
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Чемпион мира оценил возможность проведения реванша Бивола и БетербиеваСпорт, 09:04
Повышение ставки ЦБ неизбежно. Как оно повлияет на финансы россиянИнвестиции, 09:00
NYT узнала о плане ХАМАС напасть на Израиль вместе с «Хезболлой» и ИраномПолитика, 08:52
Два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в УфеОбщество, 08:35
МИД Израиля решил не отменять объявление генсека ООН персоной нон гратаПолитика, 08:23
Один человек погиб при обрушении в психдиспансере на КубаниОбщество, 08:18
Россия заочно обвинила главу СБУ в теракте на Крымском мосту в 2023 годуПолитика, 08:02