Ростовская таможня выявила нарушения законодательства на 208 млн рублей
Ростовская таможня выявила перевод 208 млн рублей на счет компании из Казахстана с использованием подложных документов, сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе проверки было установлено, что фирма из Ростова в 2020-2021 годах заключила договоры на покупку строительных материалов у казахской организации. Условия контракта предполагали оплату на счет резидента после получения товаров.
«Получение товаров на территории России фирма подтвердила копиями международных транспортных накладных. Однако выявленные в ходе проверки факты указывают на то, что строительные материал в адрес ростовской фирмы не поступали, а представленные документы являются подложными», — отмечает заместитель начальника Ростовской таможни Алексей Бумагин.
По данному факту ведомство возбудило уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере).
Лавров ответил на вопрос о «новом плане» по Украине. Видео
Биткоин обновил исторический максимум. Причины роста
Над Челябинской областью пролетел метеор. Видео
В Сен-Тропе загорелась 41-метровая суперъяхта. Видео
Трамп раскрыл детали «нового соглашения» между США, НАТО и Украиной по поставкам оружия
Трамп анонсировал «важное заявление» по России
Белый дом опубликовал в X изображение Дональда Трампа в образе Супермена
Министр обороны Британии прокомментировал идею отправки войск на Украину
Европарламент принял решение насчет вотума недоверия Урсуле фон дер Ляйен — Euractiv
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
