Ростовская таможня выявила нарушения законодательства на 208 млн рублей
Ростовская таможня выявила перевод 208 млн рублей на счет компании из Казахстана с использованием подложных документов, сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе проверки было установлено, что фирма из Ростова в 2020-2021 годах заключила договоры на покупку строительных материалов у казахской организации. Условия контракта предполагали оплату на счет резидента после получения товаров.
«Получение товаров на территории России фирма подтвердила копиями международных транспортных накладных. Однако выявленные в ходе проверки факты указывают на то, что строительные материал в адрес ростовской фирмы не поступали, а представленные документы являются подложными», — отмечает заместитель начальника Ростовской таможни Алексей Бумагин.
По данному факту ведомство возбудило уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере).
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
