Перейти к основному контенту
Ростов-на-Дону ,  
208 

Ростовская таможня выявила нарушения законодательства на 208 млн рублей

Ростовская таможня выявила перевод 208 млн рублей на счет компании из Казахстана с использованием подложных документов, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки было установлено, что фирма из Ростова в 2020-2021 годах заключила договоры на покупку строительных материалов у казахской организации. Условия контракта предполагали оплату на счет резидента после получения товаров.

«Получение товаров на территории России фирма подтвердила копиями международных транспортных накладных. Однако выявленные в ходе проверки факты указывают на то, что строительные материал в адрес ростовской фирмы не поступали, а представленные документы являются подложными», — отмечает заместитель начальника Ростовской таможни Алексей Бумагин.

По данному факту ведомство возбудило уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере).

Лента новостей
Все новости Ростов-на-Дону
FA предрек утечку мозгов и смерть инноваций в США из-за Трампа Политика, 21:11
Цифровой контент 2.0: как шла эволюция от текста к видео РБК и Rutube, 21:07
Трамп восхитился Овечкиным, назвав его крепким орешком и отличным парнем Спорт, 20:48
Почему дом на Садовом строили сверху вниз РБК и Дом Chkalov, 20:35
В Конго произошла вспышка бубонной и легочной чумы Общество, 20:34
Сборная «Россия 25» с Ротенбергом проиграла Белоруссии третий раз подряд Спорт, 20:31
Дептранс рассказал об ограничениях движения в Москве 7 мая Общество, 20:24
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Женщина погибла в Брянской области при атаке дрона Политика, 20:15
В ЕК раскрыли, сколько страны ЕС потратили на российское топливо за год Политика, 20:13
Над Россией за полтора часа сбили 13 украинских дронов Политика, 20:05
Чего Израиль хочет добиться на новом этапе войны с ХАМАС Политика, 20:01
МОК отказал в аккредитации на Олимпиаду-2026 непрофильным российским СМИ Спорт, 20:00
Зеленский проиграл Залужному и Буданову по уровню доверия среди украинцев Политика, 19:56
Чем современные детские сады отличаются от своих предшественников РБК и ПИК, 19:55