Перейти к основному контенту
Ростов-на-Дону ,  
0 

В Ростове задержали теневых банкиров за незаконный доход в ₽1,3 млрд

В Ростове-на-Дону задержали восьмерых подозреваемых в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей. Как сообщает пресс-центр МВД России, при совершении переводов и обналичивании денег теневые банкиры взимали проценты от поступивших средств. Таким образом им удалось заработать свыше 1,3 млрд руб.

Следствие предварительно установило, что с 2007 по 2022 год злоумышленники оказывали различным компаниям услуги по обналичиванию денежных средств и уклонению от уплаты налогов.

«Для этого они зарегистрировали на подставных лиц 38 организаций, которые якобы предоставляли услуги, связанные со строительством, грузоперевозками, реализацией строительных материалов и промышленного оборудования. Через эти фирмы проводились фиктивные транзакции. Для придания банковским операциям законного вида использовалась многоуровневая цепочка перечислений средств между счетами подконтрольных юридических лиц», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Так, в результате обысков правоохранители изъяли банковские и бухгалтерские документы, выписки движения по счету, компакт-диски с финансовой информацией и иные предметы, имеющие доказательственное значение. В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ. Четверым фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, остальным — в виде запрета определенных действий.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 2 ноября
EUR ЦБ: 105,84 (+0,32)
Инвестиции, 01 ноя, 18:02
Курс доллара на 2 ноября
USD ЦБ: 97,44 (+0,42)
Инвестиции, 01 ноя, 18:02
Все новости Ростов-на-Дону
Жителя Петербурга отправили в СИЗО по делу о подрыве опор ЛЭПОбщество, 22:29
ТАСС узнал об аресте замначальника тыла Росгвардии Мирзаева за взяткуПолитика, 22:23
«Татнефть» подала иск к «Туполеву» на ₽5,6 млрдБизнес, 22:21
МВД раскрыло число получивших за год гражданство участников спецоперацииОбщество, 22:16
Явка во втором туре выборов президента Молдавии превысила 54%Политика, 22:15
В Молдавии закрылись участки для голосования на выборах президентаПолитика, 22:03
«Краснодар» разгромил «Оренбург», одержав 11-ю победу подряд в РПЛСпорт, 21:51
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Челси»Спорт, 21:40
У мэра Львова произошел конфликт с «Правым сектором»Политика, 21:38
В Воронеже потушили пожар в закрытом доме культурыОбщество, 21:28
Что нужно знать о премиальной говядине и способах ее приготовленияРБК и Мираторг, 21:27
Ферстаппен прервал серию из 10 гонок без побед, стартовав с 17-го местаСпорт, 21:17
Задержанный в Турции за фото россиянин рассказал об условиях в тюрьмеОбщество, 21:01
Глава Дагестана вручил боксеру Бетербиеву сертификат на квартируСпорт, 20:56