Перейти к основному контенту
Ростов-на-Дону ,  
0 

В Ростове задержали теневых банкиров за незаконный доход в ₽1,3 млрд

В Ростове-на-Дону задержали восьмерых подозреваемых в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей. Как сообщает пресс-центр МВД России, при совершении переводов и обналичивании денег теневые банкиры взимали проценты от поступивших средств. Таким образом им удалось заработать свыше 1,3 млрд руб.

Следствие предварительно установило, что с 2007 по 2022 год злоумышленники оказывали различным компаниям услуги по обналичиванию денежных средств и уклонению от уплаты налогов.

«Для этого они зарегистрировали на подставных лиц 38 организаций, которые якобы предоставляли услуги, связанные со строительством, грузоперевозками, реализацией строительных материалов и промышленного оборудования. Через эти фирмы проводились фиктивные транзакции. Для придания банковским операциям законного вида использовалась многоуровневая цепочка перечислений средств между счетами подконтрольных юридических лиц», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Так, в результате обысков правоохранители изъяли банковские и бухгалтерские документы, выписки движения по счету, компакт-диски с финансовой информацией и иные предметы, имеющие доказательственное значение. В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ. Четверым фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, остальным — в виде запрета определенных действий.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 90,01 (+0,22)
Инвестиции, 11 июн, 20:04
Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 79 (+0,4)
Инвестиции, 11 июн, 20:04
Все новости Ростов-на-Дону
В еще одном регионе ограничили работу мобильного интернета Политика, 16:06
Компании Ford 122 года: самые популярные машины бренда Авто, 16:04
МИД сообщил об отмене переговоров по «раздражителям» по инициативе США Политика, 16:00
Суд оправдал обвиненного в насилии отца чемпиона Олимпиады Ингебригтсена Спорт, 16:00
На кладбище в Подмосковье нашли трупы пропавших отца и сына Общество, 15:57
Путин и Развожаев обсудили виноделие в Крыму и прием ко Дню Победы Вино, 15:54
СВР заявила о планах Киева инсценировать атаку России на корабль ВМС США Политика, 15:54
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Цены на нефть растеряли часть роста после конфликта Израиля и Ирана Инвестиции, 15:48
Дебиторскую задолженность «Капиталбанка» выставили на торги за ₽768 млн Ростов-на-Дону, 15:42 
В Киеве выделили новое направление фронта из-за ситуации под Сумами Политика, 15:41
В Иране казнили мужчину, обвиненного в шпионаже в пользу «Моссада» Политика, 15:41
Ислам стал самой быстрорастущей в мире конфессией Общество, 15:35
Шесть ключевых особенностей квартала FØRST на Симоновской набережной РБК и FORMA, 15:24
Посол Израиля в России сообщила о продолжении работы дипмиссии Политика, 15:22