Перейти к основному контенту
Ростов-на-Дону ,  
0 

В Ростове задержали теневых банкиров за незаконный доход в ₽1,3 млрд

В Ростове-на-Дону задержали восьмерых подозреваемых в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей. Как сообщает пресс-центр МВД России, при совершении переводов и обналичивании денег теневые банкиры взимали проценты от поступивших средств. Таким образом им удалось заработать свыше 1,3 млрд руб.

Следствие предварительно установило, что с 2007 по 2022 год злоумышленники оказывали различным компаниям услуги по обналичиванию денежных средств и уклонению от уплаты налогов.

«Для этого они зарегистрировали на подставных лиц 38 организаций, которые якобы предоставляли услуги, связанные со строительством, грузоперевозками, реализацией строительных материалов и промышленного оборудования. Через эти фирмы проводились фиктивные транзакции. Для придания банковским операциям законного вида использовалась многоуровневая цепочка перечислений средств между счетами подконтрольных юридических лиц», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Так, в результате обысков правоохранители изъяли банковские и бухгалтерские документы, выписки движения по счету, компакт-диски с финансовой информацией и иные предметы, имеющие доказательственное значение. В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ. Четверым фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, остальным — в виде запрета определенных действий.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 94,08 (-1,59)
Инвестиции, 19 фев, 17:55
Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 90,43 (-0,91)
Инвестиции, 19 фев, 17:55
Все новости Ростов-на-Дону
Швейцарская гвардия ответила на данные о подготовке похорон папы РимскогоОбщество, 00:50
К тушению Института вычислительной техники привлекли авиациюОбщество, 00:37
Президент Чехии обвинил Трампа в цинизме из-за слов о ЗеленскомПолитика, 00:19
Пользователи по всему миру пожаловались на сбой в работе ChatGPTТехнологии и медиа, 00:14
Wildberries добился запрета слова «WBнутый»Технологии и медиа, 00:00
В России впервые за шесть лет выросло число пенсионеровЭкономика, 00:00
Над Крымом сбили четыре украинских дронаПолитика, 19 фев, 23:50
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Кличко сообщил о работе ПВО над КиевомПолитика, 19 фев, 23:39
В Москве загорелось здание института вычислительной техникиОбщество, 19 фев, 23:29
Ватикан рассказал о состоянии госпитализированного папы римскогоПолитика, 19 фев, 23:24
Советник Трампа заявил об окончании «эры войны» на УкраинеПолитика, 19 фев, 23:11
Медведев согласился со словами Трампа о том, что Зеленский — «диктатор»Политика, 19 фев, 22:54
Минэнерго заявило о риске штрафов из-за переноса сроков модернизации ТЭСБизнес, 19 фев, 22:44
В московском торговом центре «Афимолл» опровергли данные о массовой дракеОбщество, 19 фев, 22:32