Ростов-на-Дону⁠, 19 мар 2024, 20:16

В Ростове семеро человек осуждены за махинации на 700 млн рублей

В Ростове-на-Дону семеро участников организованной преступной группы осуждены на сроки от полутора до шести лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима по обвинению в незаконных банковских операциях на сумму в 700 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ Ростовской области.

«Члены преступной группы Дмитрий Шульга, Сергей Пархоменко, Евгений Кулинченко, Илья Гильянов, Зофи Кондратьева, Юлианна Жезлова и Евгения Баранец в интересах третьих лиц оказывали услуги по незаконному финансовому посредничеству в целях обналичивания денежных средств», — отмечается в сообщении управления.

Участники сообщества использовали фиктивные юридические лица для осуществления своей деятельности. За время существования группы с 2015 по 2021 год они извлекли доход в размере 84 млн руб.

Задержанным членам группы были предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Приговор в законную силу пока не вступил.