На Дону возбудили дело за незаконное обналичивание свыше 500 млн руб.
В Ростовской области возбудили уголовное дело против руководителей коммерческих организаций, которые в интересах третьих лиц занимались незаконными банковскими операциями, обналичив более полумиллиона рублей. Об этом сообщает УФСБ России по Ростовской области.
«Объем совершенных преступной группой в 2018-2024 годах нелегальных финансовых операций, по предварительным данным, составил более 500 млн рублей», — говорится в сообщении.
Уточняется, что члены преступной группы оказывали услуги по незаконному финансовому посредничеству для обналичивания денег. Кроме того, они использовали реквизиты свыше 20 фиктивно зарегистрированных юридических лиц, от их имени подделывались платежные поручения.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 187 УК России «Неправомерный оборот средств платежей» в отношении двух участников преступной группы, сейчас они находятся под домашним арестом.
