Заработавших в Ростове ₽170 млн мошенников будут судить по трем статьям
Прокуратура Ростовской области утвердила обвинительное заключение в отношении пяти участников организованной преступной группы, сообщила пресс-служба ведомства.
Фигуранты уголовного дела обвиняются в незаконной банковской деятельности (п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ), незаконном образовании юридического лица (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ), неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК РФ).
По данным следствия, в течение 5 лет участники группы занимались в Ростове-на-Дону незаконной банковской деятельностью, используя реквизиты пяти фиктивно созданных юридических лиц. Они изготовили и провели через кредитные учреждения более 7 тыс. подложных банковских документов, заработав на данных операциях свыше 170 млн руб.
Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Ворошиловский районный суд г. Ростова-на-Дону.
Как сообщал РБК Ростов, ростовские банки начнут блокировать доступ к счетам подставных лиц, которые задействованы в схемах по выводу средств с банковских карт.
