Заработавших в Ростове ₽170 млн мошенников будут судить по трем статьям
Прокуратура Ростовской области утвердила обвинительное заключение в отношении пяти участников организованной преступной группы, сообщила пресс-служба ведомства.
Фигуранты уголовного дела обвиняются в незаконной банковской деятельности (п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ), незаконном образовании юридического лица (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ), неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК РФ).
По данным следствия, в течение 5 лет участники группы занимались в Ростове-на-Дону незаконной банковской деятельностью, используя реквизиты пяти фиктивно созданных юридических лиц. Они изготовили и провели через кредитные учреждения более 7 тыс. подложных банковских документов, заработав на данных операциях свыше 170 млн руб.
Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Ворошиловский районный суд г. Ростова-на-Дону.
Как сообщал РБК Ростов, ростовские банки начнут блокировать доступ к счетам подставных лиц, которые задействованы в схемах по выводу средств с банковских карт.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Маск рассказал, что создал SpaceX ради встречи с инопланетянами
Вэнс призвал Трампа к диалогу с Ираном на фоне угроз ударов
Берлин усомнился в готовности США атаковать Гренландию
Наследник шаха Ирана призвал Трампа вмешаться, «чтобы режим рухнул»
The Guardian рассказала об уловке Китая для давления на Европу по Тайваню
Бывший посол Китая назвал главного демона Европы
