Донской бизнесмен увел от налогов на подставные фирмы ₽27 млн
СУ СК по Ростовской области завершило расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, обвиняемого в неправомерном обороте средств платежей. Об этом сообщила пресс-служба управления следкома.
В ходе следствия было установлено, что обвиняемый изготовил и направил для исполнения в различные кредитные учреждения 72 платежных поручения о переводе денежных средств на расчетные счета лиц, которые фактически не осуществляли предпринимательскую деятельность. На основании поддельных платежных поручений он перечислил 27 млн руб., попытавшись таким образом уклониться от уплаты налогов.
Ранее бизнесмен уже привлекался к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов, повторное нарушение им закона было выявлено отделом экономической безопасности УМВД России по г. Ростову-на-Дону. Действия предпринимателя были квалифицированы по ч. 1 ст. 187 УК РФ.
«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — отметили в СУ СК.
Как сообщал РБК Ростов, в октябре этого года прокуратура Ростовской области направила в суд уголовное дело директора дорожно-строительной компании региона, который обвиняется в сокрытии свыше 9 млн руб. от налоговой инспекции. Бизнесмен придумал и применил схему расчетов со своими кредиторами через своих же дебиторов, расчетные счета подконтрольной ему компании при этом не использовались.
Оперативные новости и важная информация — в Telegram-канале РБК Ростов.
