Пятеро ростовчан «заработали» ₽67 млн на незаконных банковских операциях
Прокуратура Ростовской области утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности, которой в донской столице занималась преступная группа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным следствия, пятеро ростовчан осуществляли незаконную деятельность с 2018 по 2023 гг. Они регистрировали фиктивные фирмы, изготавливали и предоставляли от их имени в кредитные учреждения подложные банковские документы. В результате фигурантам удалось осуществить порядка 4 тыс. незаконных перевод, на которых они смогли «заработать» 67 млн руб.
Участники преступной группы обвиняются в совершении преступлений по п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание) юридического лица), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
Уголовное дело будет рассматриваться в Пролетарском районный суде г. Ростова-на-Дону.
Оперативные новости и важная информация — в Telegram-канале РБК Ростов.
