Пятеро ростовчан «заработали» ₽67 млн на незаконных банковских операциях
Прокуратура Ростовской области утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности, которой в донской столице занималась преступная группа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным следствия, пятеро ростовчан осуществляли незаконную деятельность с 2018 по 2023 гг. Они регистрировали фиктивные фирмы, изготавливали и предоставляли от их имени в кредитные учреждения подложные банковские документы. В результате фигурантам удалось осуществить порядка 4 тыс. незаконных перевод, на которых они смогли «заработать» 67 млн руб.
Участники преступной группы обвиняются в совершении преступлений по п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание) юридического лица), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
Уголовное дело будет рассматриваться в Пролетарском районный суде г. Ростова-на-Дону.
Оперативные новости и важная информация — в Telegram-канале РБК Ростов.
Как Лукашенко подготовил Белоруссию к президентским выборам
Топ самых богатых людей в администрации Дональда Трампа. Инфографика
Экс-депутата Госдумы приговорили к 18 годам за тройное убийство
Банки предложили создать роуминг при приеме QR-платежей
Ferrari Дональда Трампа выставили на аукцион
Патрики: кто создавал модный гастрокластер и какое у него будущее
Каких иномарок больше всего на дорогах России
Сбербанк дал прогноз о количестве IPO в России в 2025 году
Эксперты выявили ценовой парадокс арендуемого студентами жилья в Москве
Джокович допустил, что сыграл свой последний Australian Open
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
