На Дону суд признал виновными фигурантов дела об обналичивании ₽500 млн

В Ростовской области Аксайский районный суд вынес обвинительный приговор участникам преступной группы, оказывавшей услуги по незаконному финансовому посредничеству. Объем совершенных ими в 2018-2024 годах нелегальных финансовых операций превысил 500 млн руб., с извлечением дохода на сумму свыше 36 млн руб. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области было установлено, что Лариса Лукьянченко, Любовь Псарева, Ирина Буркова, Игорь и Виктория Копченко изготавливали поддельные распоряжения о переводе денежных средств, где указывали фиктивные основания платежей. После этого выводили деньги в теневой оборот. При этом они использовали банковские реквизиты более 20 организаций, зарегистрированных на подставных лиц, якобы осуществлявших деятельность в сфере грузоперевозок, строительства и реализации строительных материалов.

Лукьянченко и Псаревой назначено наказание 6 лет и 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима соответственно. Остальные участники получили условные сроки — от 2,5 до 3 лет. Кроме того, суд принял решение о конфискации имущества осужденных на общую сумму 36 млн руб. и запрете на осуществление ими предпринимательской деятельности сроком на 2 года. Приговор суда в законную силу пока не вступил.

Оперативные новости и важная информация — в канале MAX и
Telegram-канале РБК Ростов. Аналитика, мнения, лонгриды — в Дзен