Число выявленных нелегальных финкомпаний на Юге выросло на 17% в 2026 г.
В Южном макрорегионе за первое полугодие 2026 года выявили 101 субъект с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, что на 17% больше, чем годом ранее. В структуре нарушений наибольшую долю заняли нелегальные кредиторы (84 субъекта). Об этом сообщила пресс-служба Южного ГУ Банка России.
В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах нелегальные кредиторы, работавшие как ИП и юридические лица, все чаще переходят к выдаче займов между физическими лицами. Такие займы предоставляются под залог недвижимости, стоимость которой в несколько раз превышает сумму займа. В случае первой же просрочки платежа квартира выставляется на торги по заниженной стоимости и человек рискует потерять единственное жилье.
Кроме того, продолжают использоваться схемы выдачи займов через посредников, по цепочке последовательных сделок, дистанционно и без личного контакта кредитора с заемщиком.
По итогам первого полугодия 2026 года в Краснодарском крае обнаружили 33 субъекта с признаками нелегальной финансовой деятельности, более 80% из них — черные кредиторы, еще два субъекта имели признаки «финансовой пирамиды». Незаконным привлечением инвестиций занимались 9 компаний и проектов, из них 4 — на Кубани, 3 — в Калмыкии, по одной — в Астраханской области и в Ингушетии. Также в Астраханской области выявлен один нелегальный профессиональный участник рынка ценных бумаг.
Среди основных трендов нелегальной деятельности на финансовом рынке также отмечаются псевдоинвестиции в криптовалюты, дата-центры, предоставляющие мощности для майнинга, а также покупки «собственных» цифровых активов. Организаторы мошеннических проектов, как правило, принимают взносы в криптовалютах. За первое полугодие в России таким способом было привлечено более 1 млрд в рублевом эквиваленте на подконтрольные аферистам криптокошельки.
Как сообщал РБК Краснодар, по итогам 2025 года эксперты Банка России обнаружили в Краснодарском крае 58 финансовых компаний и лиц с признаками нелегальной деятельности. Рост показателя был связан с расширением инструментов для поиска и анализа информации о нелегальных участниках рынка.
Оперативные новости и важная информация — в канале MAX и
Telegram-канале РБК Ростов. Аналитика, мнения, лонгриды — в Дзен