Лента новостей
Все новости Ростов-на-Дону
В ЦБ не исключили запрета на привлечение известных лиц к рекламе банков 18:27, Бизнес Во Франции протестующий лишился руки при попытке поднять гранату 18:21, Общество Дон стал лидером по числу проблемных объектов долевого строительства 18:17  Кудрин пообещал сотрудникам Счетной палаты «не ронять планку» 18:16, Политика Интернет-омбудсмен предложил Генпрокуратуре проверить Роскомнадзор 18:12, Технологии и медиа На Кутузовском столкнулись семь автомобилей 18:05, Общество В Совфеде ответили на призыв депутата Рады уничтожить Крымский мост 17:54, Политика Король Норвегии вручил Абелевскую премию канадскому математику 17:52, Общество Курс биткоина опустился ниже отметки в $8,2 тыс.: стоит ли инвестировать 17:50, Крипто В Харькове госпитализировали 37 школьников из-за отравления газом 17:45, Общество Лучше, чем вчера: чиновники администрации Ростова отчитались о доходах 17:44  ФСБ пришла с проверкой в комитет по молодежной политике Петербурга 17:34, Политика Санируемые ЦБ банки пожаловались силовикам на вывод 239 млрд руб. 17:30, Финансы Владелец «Печоры» прокомментировал заочный арест судна на Украине 17:28, Политика В МВД Украины заявили об участии 35 футбольных команд в договорных матчах 17:21, Общество МВД ответило на планы британских фанатов о «третьей мировой» на ЧМ-2018 17:17, Общество В Дебальцево произошел взрыв в рейсовом автобусе 17:09, Общество МЧС отчиталось о доходе своего сотрудника в 2,5 млрд руб. 16:59, Общество Тест: как бизнесу продвигать себя в соцсетях и на сайтах 16:54, РБК и Билайн Доход жены Виталия Кушнарева в 2017г. в 6 раз превысил его собственный 16:54  В Индии 9 человек погибли после столкновений с полицией 16:52, Общество В Думе сообщили о планах правительства по снижению акцизов на топливо 16:52, Экономика Команда Bytecoin опровергла слухи о манипуляциях с ценой криптовалюты 16:48, Крипто Аксенов пообещал помочь сокращенным сотрудникам Керченской переправы 16:34, Общество Путин распорядился создать организацию «Россия — страна возможностей» 16:29, Общество В Кремле прокомментировали условия США по новой ядерной сделке с Ираном 16:29, Политика Викторина о хоккее: как фанаты футбола придумали кричалку «шайбу-шайбу!» 16:24, Спецпроект РБК Спорт В Сочи ограничили работу телеканалов из-за подготовки к ЧМ-2018 16:22, Общество
Защита настаивает на невиновности арестованного ростовского бизнесмена Васильева
Ростов-на-Дону, 07 мая 2015, 17:08
0
Защита настаивает на невиновности арестованного ростовского бизнесмена Васильева
Адвокаты ростовского бизнесмена Олега Васильева подали апелляционную жалобу на решение Ленинского районного суда, по которому он был взят под стражу по обвинению в мошенничестве. По данным собственного источника агентства, защита утверждает, что Васильев не виновен. Ожидается, что жалоба будет рассмотрена 12 мая.
Фото: Depositphotos

Напомним, что фактический владелец парк-отеля «Высокий Берег», расположенного на Левом берегу Дона в Ростове, Олег Васильев был взят под стражу по решению Ленинского районного суда от 30 апреля. По данным Коммерсант.ru, он с сообщниками подозревается в похищении через фирмы-однодневки свыше 300 млн руб. у ОАО Сбербанк России.

Региональный главк МВД также сообщает, что некий предприниматель ввел в заблуждение работников кредитно-финансовой организации, завысив в два раза стоимость залогового имущества, а также исказил в свою пользу бухгалтерскую отчетность. Банк выдал ему кредит в размере 300 миллионов рублей. В полиции не разглашают ФИО подозреваемого в мошенничестве. Однако собственный источник агентства утверждает, что речь идет именно о Васильеве.

В ходе следственных действий стало известно, что полученными денежными средствами подозреваемый распорядился по собственному усмотрению, оформив имущество и активы организации на другое юридическое лицо и инициировал добровольную процедуру банкротства.

По собственным данным агентства, указанная кредитная линия с лимитом в 300 млн руб. была открыта в 2009г. и полностью выбрана за 2 года. Стоит отметить, что в этот период (с 2006 по 2010гг.) председателем Юго-Западного Банка Сбербанка России являлся Михаил Золотарев. В декабре 2010г. против него было возбуждено уголовное дело: его обвинили в превышении полномочий при выдаче кредита недобросовестному заемщику.

По версии следствия, в 2009 году Золотарев подделал решение Комитета по предоставлению кредитов и инвестиций банка, чтобы выдать кредит краснодарской СИК "Девелопмент-Юг". Ущерб, нанесенный банку, был оценен в 377,4 млн руб. Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 201 УК РФ. Суд Ворошиловского района Ростова-на-Дону признал Золотарева виновным, его осудили на 3 года лишения свободы условно.

Сейчас в отношении Васильева следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования». Санкциями данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с выплатой штрафа в размере до 1 млн руб.

"В ходе 30 обысков в офисах организации, проведенных следователями совместно с сотрудниками УФСБ России по Ростовской области, было установлено местонахождение подозреваемого и ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - прокомментировали в ГУВД.

В полиции не называют компанию, на которую оформлялся кредит. Однако известно, что с января 2009г. по январь 2010г. Васильев, по данным СПАРК, являлся генеральным директором стройфирмы ЗАО ПТП "Донэнергоремонт". В конце 2013г. компания, после обращения в суд ее 37 кредиторов, была признана банкротом. Кроме того, из материалов Арбитражного суда следует, что ЮЗБ Сбербанка России выдал компании несколько кредитов. В том числе в 2009г. открыл кредитную линию в объеме 286 млн руб. Компания кредит так и не погасила. Сбербанк пытался взыскать задолженность "Донэнергоремонта" через суд, однако исковое заявление было решено оставить без рассмотрения в связи с банкротством ответчика.

Напомним также, что это не первое дело, которое возбуждается в отношении Васильева. В августе 2012г. прокуратура Ростовской области направляла в Ленинский районный суд Ростова-на-Дону уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении Олега Васильева и Виктории Саакян, которые обвинялись в совершении преступлений, также предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере), п. «а» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ — (легализация иного имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления).

По версии следствия, Васильев за 2006-2010 годы по предварительному сговору с Викторией Саакян, путем фальсификации документов незаконно приобрел в собственность земельный участок, расположенный на ул. Левобережной № 25 в Ростове в непосредственной близости от гостиничного комплекса «Высокий Берег», генеральным директором которого является дочь Васильева.

Так, по данным следственных органов, Васильев и Саакян приобрели на торгах у Росимущества ветхое здание площадью 62 кв. м, а фактически объединили находящиеся в собственности Ростовской области и муниципального образования «город Ростов-на-Дону» два земельных участка и добились постановки на государственный кадастровый учет образованного в результате такого объединения участка. Позже Васильев приватизировал этот участок и зарегистрировал право собственности на себя. Согласно независимой оценке, рыночная стоимость указанного участка составляет более 50 млн. руб.

Однако Ленинский райсуд в августе 2013г. оправдал Васильева и Саакян "в связи с отсутствием в их действиях состава преступления".

Стоит отметить, что по данным источника агентства, судья райсуда, вынесший оправдательный приговор, через 2 недели ушел в отставку. Кроме того, от своих должностей были отстранены и иные лица, которые были вовлечены в процесс.

Согласно данным СПАРК, учредителем и гендиректором ООО «Высокий Берег» в настоящее время является Екатерина Олеговна Фомина (в девичестве — Васильева), ранее учредителем являлся Олег Васильев, затем его супруга — Ирина Васильева, которая сейчас в должности коммерческого директора руководит отелем, поскольку гендиректор находится в декретном отпуске.

Подписка на РБК
Получайте уведомления о свежих новостях в своем браузере
Ваш браузер настроен на блокировку уведомлений. Он не дает сайту rbc.ru корректно работать. Если вы хотите быть в курсе всех событий, удалите сайт rbc.ru из списка заблокированных.
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.