Защита настаивает на невиновности арестованного ростовского бизнесмена Васильева

Фото: Depositphotos

Напомним, что фактический владелец парк-отеля «Высокий Берег», расположенного на Левом берегу Дона в Ростове, Олег Васильев был взят под стражу по решению Ленинского районного суда от 30 апреля. По данным Коммерсант.ru, он с сообщниками подозревается в похищении через фирмы-однодневки свыше 300 млн руб. у ОАО Сбербанк России.

Региональный главк МВД также сообщает, что некий предприниматель ввел в заблуждение работников кредитно-финансовой организации, завысив в два раза стоимость залогового имущества, а также исказил в свою пользу бухгалтерскую отчетность. Банк выдал ему кредит в размере 300 миллионов рублей. В полиции не разглашают ФИО подозреваемого в мошенничестве. Однако собственный источник агентства утверждает, что речь идет именно о Васильеве.

В ходе следственных действий стало известно, что полученными денежными средствами подозреваемый распорядился по собственному усмотрению, оформив имущество и активы организации на другое юридическое лицо и инициировал добровольную процедуру банкротства.

По собственным данным агентства, указанная кредитная линия с лимитом в 300 млн руб. была открыта в 2009г. и полностью выбрана за 2 года. Стоит отметить, что в этот период (с 2006 по 2010гг.) председателем Юго-Западного Банка Сбербанка России являлся Михаил Золотарев. В декабре 2010г. против него было возбуждено уголовное дело: его обвинили в превышении полномочий при выдаче кредита недобросовестному заемщику.

По версии следствия, в 2009 году Золотарев подделал решение Комитета по предоставлению кредитов и инвестиций банка, чтобы выдать кредит краснодарской СИК "Девелопмент-Юг". Ущерб, нанесенный банку, был оценен в 377,4 млн руб. Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 201 УК РФ. Суд Ворошиловского района Ростова-на-Дону признал Золотарева виновным, его осудили на 3 года лишения свободы условно.

Сейчас в отношении Васильева следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования». Санкциями данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с выплатой штрафа в размере до 1 млн руб.

"В ходе 30 обысков в офисах организации, проведенных следователями совместно с сотрудниками УФСБ России по Ростовской области, было установлено местонахождение подозреваемого и ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - прокомментировали в ГУВД.

В полиции не называют компанию, на которую оформлялся кредит. Однако известно, что с января 2009г. по январь 2010г. Васильев, по данным СПАРК, являлся генеральным директором стройфирмы ЗАО ПТП "Донэнергоремонт". В конце 2013г. компания, после обращения в суд ее 37 кредиторов, была признана банкротом. Кроме того, из материалов Арбитражного суда следует, что ЮЗБ Сбербанка России выдал компании несколько кредитов. В том числе в 2009г. открыл кредитную линию в объеме 286 млн руб. Компания кредит так и не погасила. Сбербанк пытался взыскать задолженность "Донэнергоремонта" через суд, однако исковое заявление было решено оставить без рассмотрения в связи с банкротством ответчика.

Напомним также, что это не первое дело, которое возбуждается в отношении Васильева. В августе 2012г. прокуратура Ростовской области направляла в Ленинский районный суд Ростова-на-Дону уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении Олега Васильева и Виктории Саакян, которые обвинялись в совершении преступлений, также предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере), п. «а» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ — (легализация иного имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления).

По версии следствия, Васильев за 2006-2010 годы по предварительному сговору с Викторией Саакян, путем фальсификации документов незаконно приобрел в собственность земельный участок, расположенный на ул. Левобережной № 25 в Ростове в непосредственной близости от гостиничного комплекса «Высокий Берег», генеральным директором которого является дочь Васильева.

Так, по данным следственных органов, Васильев и Саакян приобрели на торгах у Росимущества ветхое здание площадью 62 кв. м, а фактически объединили находящиеся в собственности Ростовской области и муниципального образования «город Ростов-на-Дону» два земельных участка и добились постановки на государственный кадастровый учет образованного в результате такого объединения участка. Позже Васильев приватизировал этот участок и зарегистрировал право собственности на себя. Согласно независимой оценке, рыночная стоимость указанного участка составляет более 50 млн. руб.

Однако Ленинский райсуд в августе 2013г. оправдал Васильева и Саакян "в связи с отсутствием в их действиях состава преступления".

Стоит отметить, что по данным источника агентства, судья райсуда, вынесший оправдательный приговор, через 2 недели ушел в отставку. Кроме того, от своих должностей были отстранены и иные лица, которые были вовлечены в процесс.

Согласно данным СПАРК, учредителем и гендиректором ООО «Высокий Берег» в настоящее время является Екатерина Олеговна Фомина (в девичестве — Васильева), ранее учредителем являлся Олег Васильев, затем его супруга — Ирина Васильева, которая сейчас в должности коммерческого директора руководит отелем, поскольку гендиректор находится в декретном отпуске.