Ростов-на-Дону⁠, 08 авг 2019, 15:24

Управление полетом: фирмы из РО заподозрили в выводе средств Минбанка

В ходе санации «Московского индустриального банка» выяснилось, что две компании из Ростовской области могли участвовать в выводе средств финансовой организации

Фото: Дмитрий Коротаев / «Коммерсантъ»

Банк России обнаружил масштабную схему финансирования связанных заемщиков в санируемом «Московском индустриальном банке» (Минбанк). Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на заместителя председателя ЦБ Василия Поздышева.

Решение о санации Минбанка силами Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) было принято 22 января 2019 года. Тогда в Центробанке заявили, что финансовая организация являлась убыточной на протяжении четырех лет, но не была связана с криминалом.

«После входа в банк временной администрации ФКБС около 50 заемщиков, которые вроде бы никак не были связаны ни с банком, ни друг с другом, находились в разных регионах и вели разную деятельность, перестали обслуживать свои долги. Временная администрация выяснила, что всю финансовую отчетность для этих заемщиков готовила и, по сути, управление их финансовыми потоками вела одна и та же компания — УК «Инвестиции. Финансы. Капитал» (ИФК)», — рассказал зампред Центробанка Василий Поздышев..

rbc.group

По данным СПАРК, единственным владельцем ИФК является Ваха Тимирбулатов — он же, по словам Поздышева, работал и заместителем главного бухгалтера в Минбанке. Кроме того, в помещении финансовой организации обнаружили сервер ИФК. В Центробанке считают, что компания выступала «единым центром управления полетами» Минбанка.

rbc.group

Как добавил зампред ЦБ, дисбаланс между активами и пассивами санируемого банка составляет 94 млрд руб. — около 80 млрд руб. приходится на упомянутых ранее заемщиков.

По данным «Коммерсанта», временная администрация Минбанка подала в суд порядка 100 исковых заявлений о банкротстве заемщиков. В частности, ответчиком по самому крупному иску выступила фирма «Ставрополь авто» — ее долг составил 6,9 млрд руб.

Второй по величине иск относится к донской компании «Премиум Тула» — исковые требования администрации банка составили почти 2,9 млрд руб. Эта сумма сложилась из просроченных платежей, пеней и процентов по кредитам, оформленных с 2016 по 2019 годы. В июне текущего года по этому иску на предприятии было введено конкурсное производство. Требования кредиторов компании уже превысили 3,3 млрд руб.

Согласно данным СПАРК, в настоящее время единственным владельцем «Премиум Тулы» является Рустам Межиев. С 2013 по 2015 годы собственником компании был Ислам Акаев, который также входил в состав совета директоров ИФК. Связаться с представителями компании не удалось.

ООО «Премиум Тула» было зарегистрировано в Ростовской области в 2007 году. Основной вид деятельности — выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей.

Выручка компании за 2017 год составила 889,9 млн руб., что в два раза больше, чем годом ранее. Прибыль ООО за 2017 год превысила 12 млн руб. При этом в 2016 году убыток компании равнялся 39,2 млн руб.

Третий по величине иск временной администрации Минбанка был подан в отношении Красносулинского металлургического комбината (КМК). Как ранее рассказали РБК Ростов в пресс-службе донского арбитража, иск связан с задолженностью по трем кредитным договорам общей суммой более 2,1 млрд руб., обязательства по которым не выполняются с 31 января 2019 года.

Напомним, все кредиты были оформлены на ТД «Донмаркет», комбинат выступил по ним поручителем. Два кредита с лимитом в 300 млн руб. и 1,2 млрд руб. были выданы торговому дому для ведения основной деятельности, третий — для оплаты договора поставки стали, заключенного с «Метинвест Евразия».

В настоящее время в деле произошла замена судьи, следующее заседание назначено на 2 сентября.

Как сообщал РБК Ростов ранее, Красносулинский металлургический завод принадлежит Рамзану Исаеву, который также является владельцем ООО «Исакиевский машиностроительный завод». В отношении последнего в настоящее время также рассматривается дело о банкротстве — иск в суд подала Федеральная налоговая служба из-за долга предприятия в размере 57,9 млн руб.

Летом 2018 года на сайте «Ерш. Красный Сулин» появилась информация о том, что Рамзана Исаева и главного бухгалтера «ИМЗ» арестовали по подозрению в мошенничестве. В МВД России тогда отказались официально комментировать это сообщение, сославшись на тайну предварительного следствия.

ООО «Красносулинский металлургический завод» был образован в 2011 году. Предприятие принадлежит Рамзану Исаеву. Основной вид деятельности — производство чугуна, стали и ферросплавов. Согласно финансовой отчетности, в 2017 году КМК потерпел убыток в размере 5,1 млн руб., выручка сложилась в объеме 8,4 млн руб.