Лента новостей
Все новости Ростов-на-Дону
Гуаидо заявил о задержании своего помощника спецслужбами Венесуэлы Политика, 14:39 Назарбаев заранее проинформировал Путина о решении уйти в отставку Политика, 14:39 Минобороны опубликовало видео сопровождения бомбардировщика США Политика, 14:39 Андрей Аршавин стал послом чемпионата Европы по футболу Спорт, 14:38 Минэкономразвития сообщило о росте экономики выше ожиданий Экономика, 14:35 Правительство предложило повысить выплаты по ОСАГО в четыре раза Финансы, 14:29 Я не справлюсь один: как открыть частные детские сады РБК и «Билайн» Бизнес, 14:20 Мэр Новошахтинска Игорь Сорокин решил уйти со своего поста Ростов-на-Дону, 14:12  Песков назвал критерии отбора новых губернаторов Политика, 14:10 9 советских машин, которые подозрительно похожи на иномарки Авто, 14:08 Кремль назвал «вольными упражнениями» материал о сценариях для Путина Политика, 14:06 «Южмаш» ответил на сообщения об отмене S7 Space заказа на ракеты «Зенит» Бизнес, 14:06 СК возбудил дело в отношении замглавы администрации Чехова Общество, 14:03 Бывшая жена Грудинина попросила полицию обеспечить ее безопасность Общество, 14:02
Ростов-на-Дону ,  
0 
В Ростове задержали группировку, которая вывела в теневой оборот ₽1 млрд
Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

В Ростове сотрудники МВД задержали участников организованной группы, которые обвиняются в выводе в теневой оборот 1 млрд руб., об этом сообщили в пресс-службе МВД по Ростовской области.

По данным ведомства, было задержано семь человек, которые подозреваются в «неправомерном обороте средств платежей».

«Для проведения незаконных финансовых операций по незаконному обналичиванию денежных средств злоумышленники регистрировали и приобретали фиктивные фирмы-однодневки и изготавливали поддельные распоряжения по переводу с вымышленным указанием назначения платежа. Установлено, что 200 подставных организаций были зарегистрированы в городе Москве, Московской, Ростовской, Ленинградской областях, а также республиках Северного Кавказа. По имеющимся сведениям, злоумышленники вывели в теневой оборот около 1 миллиарда рублей», — рассказали в пресс-службе.

Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Ростовской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 187 УК РФ. Судом в отношении пятерых активных участников организованной группы лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Двое находятся
под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.