Крупного московского бизнесмена задержали по делу «Кредит Экспресса»
Московского предпринимателя Василия Бойко-Великого 19 июня задержали по подозрению в хищении средств банка «Кредит Экспресс», который обанкротился в Ростове. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
Уголовное дело было возбуждено по ч.4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная группой или в особо крупном размере). Фигурантами дела, кроме Бойко-Великого, проходят также директор банка «Кредит Экспресс» Алла Кабанова и сотрудники Анастасия Новотная, Егор Пихтин, Елена Чуева и Наталья Ципинова.
По версии следствия, с 2013 по 2018 годы подозреваемые составляли на клиентов банка подложные документы о получении кредитов, а также похищали средства с их депозитных счетов. Общая сумма ущерба оценивается в 180 млн руб. и 929 тыс. долларов.
«На данный момент установлен 31 факт хищений средств, работа по выявлению аналогичных эпизодов продолжается. Также следствием проверяются факты вывода активов банка путем предоставления необеспеченных и невозвратных кредитов юридическим лицам», — сказано в сообщении СКР.
Там также подчеркнули, что системные хищения стали причиной, по которой Центробанк в июне 2018 года отозвал лицензию «Кредит Экспресса».
Василий Бойко-Великий является совладельцем ОАО «Вашъ финансовый попечитель», на которую, в свою очередь, было записано 10% акций банка «Кредит Экспресс». По данным источника РБК, обыски также прошли в структурах, связанных с Бойко, в том числе в компаниях «Электроника на Пресне», агрохолдинге «Русское молоко» и компании «Вашъ финансовый попечитель». Бойко-Великий позиционирует себя как «патриотически настроенный православный предприниматель» — его представитель уже заявил, что в компании дело считают заказным, «поскольку в последние годы Василий Бойко-Великий был сосредоточен именно на общественной и историко-литературной деятельности».
Напомним, в марте 2018 года Центробанк отозвал лицензию у «Кредит Экспресса». Причиной такого решения, по сообщению регулятора, стали многочисленные нарушения законодательства в области отмывания дохода. Помимо этого, в банке выявили существенное снижение собственных средств, что «создало реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков». После обследования финансовой отчетности была выявлена недостача 917 млн руб. собственных средств банка.
Как сообщал РБК Ростов ранее, движимое и недвижимое имущество ростовского банка «Кредит Экспресс» оценили в 214,1 млн руб. Накануне арбитражный суд Ростовской области также продлил конкурсное производство в банке еще на полгода из-за незавершенности мероприятий, предусмотренных банкротством.
По данным системы СПАРК, ООО КБ «Кредит Экспресс» было образовано в Ростове в 1999 году. Акции банка распределены между 16 собственниками. Наибольшая доля активов принадлежит Анатолию Козыреву — 23,3%. Еще 17% акций находятся в собственности Аллы Кабановой, 10% активов — у Ивана Бабича.
Согласно финансовой отчетности, в 2017 году капитал банка сложился в объеме 576,5 млн руб. Чистая прибыль составила 210,3 млн руб.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
