Всем сесть: за что осудили экс-руководителей банка «Донинвест»
«Молдавская схема»
Ленинский суд Ростова признал виновными шесть бывших руководителей обанкротившегося банка «Донинвест» в совершении преступлений по ч.4 ст.159, ч.3 ст.33 и ч.4 ст.160 — мошенничество и организация растраты в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.
Фактического собственника банка Александра Григорьева арестовали в Москве и этапировали в Ростов в 2015 году. По данным МВД России, он являлся лидером организованной группы, которая занималась незаконным выводом денег через подставные фирмы в Молдавии. Силовики подсчитали, что с 2011 года Григорьеву и его сообщникам удалось вывести порядка 50 млрд долларов.
«Подозреваемый работал с 20 банками России, у которых в настоящее время отозваны лицензии. Ранее по данному делу были задержаны председатель правления компании «Донинвест» (Алла Калитванская — прим. ред.) и его заместитель (Светлана Гуленкова — прим. ред.). В ходе расследования проведено более 100 обысков, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону», — говорится в сообщении пресс-службы МВД РФ.
В ноябре 2017 года уголовное дело было передано на рассмотрение в Ленинский суд Ростова. По информации Генпрокуратуры, к обвиняемым по делу добавились также вице-президент «Донинвеста» Денис Волчков, совладелица финансовой организации Оксана Ермакова и Ринат Юсупов. Их обвиняли в выводе средств банков «Донинвест» и «Западный», который также принадлежал Григорьеву, на общую сумму около 2,2 млрд руб. — тогда был наложен арест на имущество в сумме свыше 2,5 млрд руб. В частности, как сообщал «Коммерсант-Юг», под арест попал торговый центр «Сфера» на Новом Арбате в Москве.
В ходе судебного разбирательства было установлено, что в 2013 году обвиняемые убедили членов правления и сотрудников банка выдать кредиты нескольким подконтрольным фирмам. О том, что эти компании не в состоянии вернуть заемные средства, обвиняемые умолчали. Таким образом из «Донинвеста» было похищено более 1,4 млрд руб., а из банка «Западный» — более 770 млн руб.
Фактический собственник банка Александр Григорьев был приговорен к наибольшему сроку — 9 лет лишения свободы в колонии общего режима и ограничение свободы на срок 1,5 года. Кроме того, ему необходимо выплатить штраф в размере 1 млн руб. Председатель правления банка Алла Калитванская и ее первый заместитель Светлана Гуленкова получили 7 лет и 10 месяцев лишения свободы и штраф в размере 850 тыс. руб. Оксана Волчкова получила 8 лет лишения свободы и 900 тыс. руб. штрафа. Оксану Ермакову приговорили к 6 годам и 400 тыс. руб. штрафа.
Наименьшее наказание — 4,5 года лишения свободы и 200 тыс. руб. — штрафа присудили Ринату Юсупову.
«Рискованная политика»
Банк «Донинвест» был создан 28 августа 1991 года как ядро промышленной группы «Донинвест» ростовского бизнесмена Михаила Парамонова (впоследствии обанкротившейся). В декабре 1993 года банк одним из первых в Ростовской области получил генеральную лицензию на совершение банковских операций. По данным на 1 сентября 2014 года капитал банка «Донинвест» составлял 314 млн руб., активы — 2,6 млрд руб.
Летом 2014 года Центробанк потребовал приостановить оформление вкладов в «Донинвесте», а через несколько месяцев отобрал у финансовой организации лицензию. Причиной такого решения, по данным регулятора, стало проведение «высокорискованной кредитной политики, связанной с размещением денежных средств в низкокачественные активы». В декабре 2014 года арбитражный суд Ростовской области признал «Донинвест» банкротом.
В настоящее время имущество «Донивеста» выставлено на торги. Как сообщал РБК Ростов ранее, уже продано здание центрального офиса организации — его купил индивидуальный предприниматель Шеремет за 139,1 млн руб. Сейчас на аукцион выставлены здания и земельные участки «Донинвеста» в Красносулинском районе области, Ростове и Батайске, оборудование банка, а также права требования к заемщикам. В июле текущего года стоимость лотов составляла 501,8 млн руб.
В декабре 2017 года Агентство по страхованию вкладов (АСВ) обратился в донской арбитраж с требованием привлечь к субсидиарной ответственности Григорьева, Калитванскую и Гуленкову на сумму 1 млрд руб. В июне 2019 года суд это требование удовлетворил, однако отложил рассмотрение заявления в части определения размера ответственности до окончания расчетов с кредиторами банка.
По данным агентства, на 1 декабря 2018 года на погашение задолженности «Донинвеста» перед кредиторами было направлено 310 млн руб. или 20,2% от всей суммы долга.
