Перейти к основному контенту
Ростов-на-Дону ,  
1 

Экс-совладельцу банка "Донинвест" предъявлено обвинение в мошенничестве

Бывшему совладельцу ростовского банка "Донинвест" Александру Григорьеву предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает "КоммерсантЪ". В полиции полагают, что Григорьев — один из организаторов группы, которая вывела за границу порядка $46 млрд.

Следствие считает, что предприниматель не только выводил из банков наиболее ликвидные активы, тем самым разоряя их, но также мог организовать вывод за границу порядка $46 млрд. В преступную группу, по версии следователей, входили около 500 человек.

Григорьев является совладельцем обанкротившихся банков «Западный», «Транспортный», а также Русского земельного банка. Все они лишились лицензий в 2014–2015гг. в связи с проведением высокорискованной кредитной политики, размещением денежных средств в низкокачественные активы, выводом капитала из России и утратой собственных средств, напоминает издание.

Григорьев также являлся одним из руководителей самой крупной в России ОПГ, занимавшейся операциями по обналичиванию денег, пишет «издание. В деятельности группировки участвовали более 500 человек и около 60 российских банков, в том числе с участием госкапитала. По данным следствия, для вывода денег из страны ОПГ использовала так называемую «молдавскую схему»: заключались фиктивные сделки, в том числе о кредитовании, между офшорными фирмами, гарантами по которым выступали граждане Молдавии. Те находили поручителей из числа российских фирм-однодневок.

По истечении контракта одна из сторон по нему не могла расплатиться с другой. Кредиторы обращались в суд Молдавии, и тот принудительно взыскивал долги. Решение принимали к исполнению судебные приставы, чьи счета находились в кишиневском Moldindconbank. В связи с этим источник “Ъ» в правоохранительных органах не исключает, что Гигорьеву позднее могут инкриминировать и организацию преступного сообщества.
 

Лента новостей
Все новости Ростов-на-Дону
Рады торговать: как Юг России диверсифицирует свой экспорт Ростов-на-Дону, 16:00 
«Ростех» заморозит строительство трех мусорных заводов «до лучших времен» Бизнес, 15:54
«Маер» запустил информационную волну в поддержку ПМЭФ Пресс-релиз, 15:44
Мантуров назвал причину сокращения АвтоВАЗом плана выпуска автомобилей Экономика, 15:43
Чем Карл Брюллов восхитил императора и что можно увидеть в Третьяковке Стиль, 15:36
Россиянка победила бывшую первую ракетку мира на старте турнира в Берлине Спорт, 15:34
Чемезов доложил Путину о росте производства боеприпасов в десятки раз Политика, 15:31
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
В районе Туапсе образовался горизонтальный смерч. Видео Общество, 15:27
«Хоугарден» и «Хролш»: как британцы неправильно произносят марки пива Вино, 15:26
Шесть ключевых особенностей квартала FØRST на Симоновской набережной РБК и FORMA, 15:24
Посол рассказал о «сюрпризе в рукаве» у Израиля для Ирана Политика, 15:22
В «Динамо» назвали сборную России основным местом работы Карпина Спорт, 15:19
Медведев назвал G7 «мертвым клубом» с сидящими за столом «зомби» Политика, 15:18
«Спартак» выменял у «Сочи» лучшего вратаря МХЛ сезона 2023/24 Спорт, 15:11