Перейти к основному контенту
Ростов-на-Дону ,  
0 

Экс-совладельцу банка "Донинвест" предъявлено обвинение в мошенничестве

Бывшему совладельцу ростовского банка "Донинвест" Александру Григорьеву предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает "КоммерсантЪ". В полиции полагают, что Григорьев — один из организаторов группы, которая вывела за границу порядка $46 млрд.

Следствие считает, что предприниматель не только выводил из банков наиболее ликвидные активы, тем самым разоряя их, но также мог организовать вывод за границу порядка $46 млрд. В преступную группу, по версии следователей, входили около 500 человек.

Григорьев является совладельцем обанкротившихся банков «Западный», «Транспортный», а также Русского земельного банка. Все они лишились лицензий в 2014–2015гг. в связи с проведением высокорискованной кредитной политики, размещением денежных средств в низкокачественные активы, выводом капитала из России и утратой собственных средств, напоминает издание.

Григорьев также являлся одним из руководителей самой крупной в России ОПГ, занимавшейся операциями по обналичиванию денег, пишет «издание. В деятельности группировки участвовали более 500 человек и около 60 российских банков, в том числе с участием госкапитала. По данным следствия, для вывода денег из страны ОПГ использовала так называемую «молдавскую схему»: заключались фиктивные сделки, в том числе о кредитовании, между офшорными фирмами, гарантами по которым выступали граждане Молдавии. Те находили поручителей из числа российских фирм-однодневок.

По истечении контракта одна из сторон по нему не могла расплатиться с другой. Кредиторы обращались в суд Молдавии, и тот принудительно взыскивал долги. Решение принимали к исполнению судебные приставы, чьи счета находились в кишиневском Moldindconbank. В связи с этим источник “Ъ» в правоохранительных органах не исключает, что Гигорьеву позднее могут инкриминировать и организацию преступного сообщества.
 

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00:00
Реклама 00:00
Прямой эфир
Пропустить рекламу можно через
Подробнее


 

Лента новостей
Все новости Ростов-на-Дону
Минобороны заявило о 9,3 тыс. нарушений ВСУ режима прекращения огня Политика, 13:39
На чемпионате мира по хоккею в Дании освистали гимн США Спорт, 13:30
Дзюба заявил, что впервые за долгое время наслаждается футболом Спорт, 13:26
Фицо назвал успешной поездку в Москву на День Победы Политика, 13:19
Песков назвал пустым делом запугивание России санкциями Политика, 12:58
WP узнала, как Киев относится к критике Трампа в адрес России Политика, 12:35
Глава IIHF ответил на вопрос о допуске сборной России на Олимпиаду Спорт, 12:33
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Макрон предложил помощь с началом прямых переговоров России и Украины Политика, 12:24
В Индийский океан упал запущенный СССР аппарат для исследования Венеры Общество, 12:22
Россияне снизили число контролируемых иностранных компаний. Инфографика Экономика, 12:06
Два человека погибли при взрыве гранаты в доме в Подмосковье Общество, 12:02
Цифровизация стройки на юге России отстает от Петербурга на 5–7 лет Ростов-на-Дону, 12:00 
Что нужно знать о потере данных, чтобы уберечь бизнес РБК и RuBackup, 11:50
Фетисов раскритиковал ФХР за отъезд молодых хоккеистов в НХЛ Спорт, 11:42