Лента новостей
Все новости Ростов-на-Дону
Помпео заявил о работе с Украиной над остановкой «Северного потока-2» 03:18, Политика WP узнала о выводах ЦРУ насчет заказчика убийства Хашкаджи 02:56, Политика Защитник рассказал о возбуждении пятого дела против активиста Мохнаткина 02:34, Общество «Альфа-групп» назвала себя жертвой вымогательства со стороны Маевского 02:11, Общество Посольство в Хельсинки подтвердило вызов посла в МИД Финляндии из-за GPS 02:01, Политика В Петербурге экс-ректора Аграрного вуза обвинили в хищении 36 млн руб. 01:38, Общество Посол в Минске заявил об отсутствии предложений по базам в Белоруссии 01:08, Общество NYT назвала Никки Хейли возможным кандидатом в вице-президенты США 01:07, Политика Сборная Голландии по футболу победила Францию в Лиге наций 00:43, Спорт Bloomberg узнал о планах Gett продать сервис онлайн-заказа такси 00:39, Бизнес Минюст США опроверг сообщения о попытке экстрадировать Гюлена 00:10, Политика Князь Монако впервые отреагировал на дело Рыболовлева 00:02, Бизнес Защита Бутиной начала переговоры с обвинением об урегулировании дела 16 ноя, 23:47, Политика В Раде заявили о «жесткой реакции» на возможное закрытие Азовского моря 16 ноя, 23:45, Политика 5 модных трендов этой осени 16 ноя, 23:22, РБК Pink и KUPIVIP.RU Порошенко призвал США и Европу усилить санкции против России 16 ноя, 23:12, Политика Роскомнадзор заявил о соблюдении МФЦ закона о персональных данных 16 ноя, 22:46, Общество Лига наций по футболу. Голландия — Франция. Онлайн 16 ноя, 22:45, Спорт СПЧ предложит Путину амнистию для загладивших вред от преступления 16 ноя, 22:41, Общество Игра: спасите свой бизнес от санкций и недобросовестных контрагентов 16 ноя, 22:34, РБК и Thomson Reuters Премьер Нидерландов не поддержал идею единой европейской армии 16 ноя, 22:30, Политика Трамп написал ответ спецпрокурору по «российскому вмешательству» 16 ноя, 22:21, Политика В МФЦ начали просить клиентов удалять файлы с общедоступных компьютеров 16 ноя, 22:10, Общество Загитова выиграла короткую программу Гран-при России с рекордом мира 16 ноя, 21:37, Спорт Ракету-носитель «Союз-ФГ» запустили с Байконура впервые после аварии 16 ноя, 21:36, Технологии и медиа МИД Финляндии вызвал посла России из-за скандала с глушением сигнала GPS 16 ноя, 21:33, Политика Enel: как преобразился бизнес крупнейшей энергетической компании 16 ноя, 21:32, РБК и Schneider Electric Россия назвала резолюцию ООН о правах человека в Сирии «ядовитой» 16 ноя, 21:18, Политика
В г.Шахты осудили преступную группу, незаконно обналичившую 21 млн руб.
Ростов-на-Дону, 04 авг 2016, 17:01
0
В г.Шахты осудили преступную группу, незаконно обналичившую 21 млн руб.

Суд г.Шахты вынес приговор Максиму Дивину, Алексею Бабченко и Наталье Михайловой, обвиняемых в незаконном осуществлении банковских операций и изготовлении поддельных платежных документов, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области. Как было установлено судом, обвиняемые похитили более 21 млн руб., незаконно обналичивая денежные средства юридических лиц.

«В суде установлено, что Дивин с 2010 по 2013г. создал 13 подконтрольных ему организаций для перевода безналичных денежных средств в наличные, привлек к данной деятельности Михайлову и Бабченко, с которыми осуществлял через подставные фирмы незаконную банковскую деятельность. Они обналичивали денежных средства юридических лиц, изготавливая от имени директоров подконтрольных фирм платежные поручения и другие документы для придания законного вида фиктивным сделкам по оказанию услуг и поставке товаров”, – говорится в сообщении прокуратуры.

Суд приговорил Максима Дивин к лишению свободы на 7 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафу в размере 80 тыс. рублей. Алексей Бабченко и Наталья Михайлова получили условные сроки (2 и 3 года соответственно). При этом, как уточнили в прокуратуре, Бабченко и Михайлова освобождены от отбывания наказания в связи с амнистией.

Изъятые в ходе следствия денежные средства в сумме более 16 млн руб. конфискованы и обращены в доход государства.