Лента новостей
Все новости Ростов-на-Дону
Reuters узнал детали готовящейся торговой сделки США и Китая 03:42, Политика Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике возросло до 73 03:23, Общество Ракета Delta IV Heavy вывела на орбиту разведывательный спутник США 02:43, Технологии и медиа Арабская коалиция нанесла ряд авиаударов по столице Йемена 02:12, Политика Власти назвали число участвовавших в крещенских купаниях в Москве 01:27, Общество Как современные технологии перевернули представление о комфорте 01:10, РБК и Volvo Cars Трамп предложил заранее отвергнутый демократами «компромисс» по шатдауну 01:04, Политика В Северной Ирландии произошел взрыв 00:40, Общество Новый протест против президента Сербии собрал более 10 тыс. человек 19 янв, 23:52, Политика МЧС предупредило о сильном ветре и гололедице в Москве 19 янв, 23:45, Общество В Боливии 22 человека погибли и 37 пострадали при столкновении автобусов 19 янв, 23:14, Общество «Арсенал» победил «Челси» в лондонском дерби 19 янв, 22:31, Спорт Черноморский флот отправил корабль для слежения за американским эсминцем 19 янв, 22:21, Политика Рогозин заявил о готовности к созданию сверхтяжелой ракеты-носителя 19 янв, 22:00, Технологии и медиа Двукратный чемпион США по фигурному катанию покончил жизнь самоубийством 19 янв, 21:47, Общество В Черное море направили эсминец ВМС США с ракетами «Томагавк» 19 янв, 21:37, Политика Захарова ответила на слова Чубайса о бедности населения России 19 янв, 21:15, Общество Трамп заявил о выборе страны для новой встречи с Ким Чен Ыном 19 янв, 20:56, Политика Финский дизайн: Алвар Аалто и его поиск идеальной формы 19 янв, 20:42, Совместный проект В Дагестане возбудили дело из-за необоснованных долгов населения за газ 19 янв, 20:39, Общество Чемпионат Англии по футболу. «Арсенал» — «Челси». Онлайн 19 янв, 20:30, Спорт На митинге «желтых жилетов» в Париже задержали 30 человек 19 янв, 20:06, Общество Сульшер выиграл седьмой матч подряд в качестве тренера «МЮ» 19 янв, 20:00, Спорт Россиянина арестовали в Норвегии по делу о теракте 19 янв, 19:45, Общество Электросамокат и моноколесо: каким будет транспорт будущего 19 янв, 19:30, РБК и «Ингосстрах» Школьник показал видео из самолета президента России 19 янв, 19:21, Общество Суд продлил задержание Алексу Лесли и Насте Рыбке на 72 часа 19 янв, 19:14, Общество Настя Рыбка назвала дела против нее сфабрикованными 19 янв, 18:48, Общество
В г.Шахты осудили преступную группу, незаконно обналичившую 21 млн руб.
Ростов-на-Дону, 04 авг 2016, 17:01
0
В г.Шахты осудили преступную группу, незаконно обналичившую 21 млн руб.

Суд г.Шахты вынес приговор Максиму Дивину, Алексею Бабченко и Наталье Михайловой, обвиняемых в незаконном осуществлении банковских операций и изготовлении поддельных платежных документов, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области. Как было установлено судом, обвиняемые похитили более 21 млн руб., незаконно обналичивая денежные средства юридических лиц.

«В суде установлено, что Дивин с 2010 по 2013г. создал 13 подконтрольных ему организаций для перевода безналичных денежных средств в наличные, привлек к данной деятельности Михайлову и Бабченко, с которыми осуществлял через подставные фирмы незаконную банковскую деятельность. Они обналичивали денежных средства юридических лиц, изготавливая от имени директоров подконтрольных фирм платежные поручения и другие документы для придания законного вида фиктивным сделкам по оказанию услуг и поставке товаров”, – говорится в сообщении прокуратуры.

Суд приговорил Максима Дивин к лишению свободы на 7 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафу в размере 80 тыс. рублей. Алексей Бабченко и Наталья Михайлова получили условные сроки (2 и 3 года соответственно). При этом, как уточнили в прокуратуре, Бабченко и Михайлова освобождены от отбывания наказания в связи с амнистией.

Изъятые в ходе следствия денежные средства в сумме более 16 млн руб. конфискованы и обращены в доход государства.