Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 мая
EUR ЦБ: 86,51 (+0,61)
Инвестиции, 30 мая, 17:00
Курс доллара на 31 мая
USD ЦБ: 80,69 (+0,63)
Инвестиции, 30 мая, 17:00
Все новости Ростов-на-Дону
Президентом Латвии стал министр, поставивший целью поражение России Политика, 14:30
Воронежский губернатор заявил о подготовке пунктов размещения белгородцев Политика, 14:30
В Дагестане убили главу села Общество, 14:29
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:26
Bloomberg узнал о регистрации Лисиным двух компаний в Абу-Даби Политика, 14:19
На Дону приостановили спор между минстроем и «Ростовгражданпроектом» Ростов-на-Дону, 14:12 
Как бизнес и регионы ищут новые модели взаимодействия — исследование Pro, 14:07
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Как выбрать хорошего тренера: 5 важных качеств Pro, 13:52
Цена нефти Brent обвалилась ниже $72 за баррель впервые за четыре недели Инвестиции, 13:49
Гладков сообщил о пострадавшем при обстреле села в Белгородской области Политика, 13:46
МВД объявило в розыск двух бывших глав Минобороны Украины за геноцид Политика, 13:45
Дачи в России: аномалия на 2 трлн рублей Недвижимость, 13:44
Бах назвал рабочими рекомендации МОК по допуску россиян Спорт, 13:36
Минпромторг сообщил о планах сократить список параллельного импорта Экономика, 13:32
Ростов-на-Дону ,  
0 

В г.Шахты осудили преступную группу, незаконно обналичившую 21 млн руб.

Суд г.Шахты вынес приговор Максиму Дивину, Алексею Бабченко и Наталье Михайловой, обвиняемых в незаконном осуществлении банковских операций и изготовлении поддельных платежных документов, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области. Как было установлено судом, обвиняемые похитили более 21 млн руб., незаконно обналичивая денежные средства юридических лиц.

«В суде установлено, что Дивин с 2010 по 2013г. создал 13 подконтрольных ему организаций для перевода безналичных денежных средств в наличные, привлек к данной деятельности Михайлову и Бабченко, с которыми осуществлял через подставные фирмы незаконную банковскую деятельность. Они обналичивали денежных средства юридических лиц, изготавливая от имени директоров подконтрольных фирм платежные поручения и другие документы для придания законного вида фиктивным сделкам по оказанию услуг и поставке товаров”, – говорится в сообщении прокуратуры.

Суд приговорил Максима Дивин к лишению свободы на 7 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафу в размере 80 тыс. рублей. Алексей Бабченко и Наталья Михайлова получили условные сроки (2 и 3 года соответственно). При этом, как уточнили в прокуратуре, Бабченко и Михайлова освобождены от отбывания наказания в связи с амнистией.

Изъятые в ходе следствия денежные средства в сумме более 16 млн руб. конфискованы и обращены в доход государства.