Лента новостей
Все новости Ростов-на-Дону
Сила жеста: что делать, когда тело нас предает Партнерский материал, 14:56 Промоутер назвал предварительную дату реванша боксеров Джошуа и Руиса Спорт, 14:50 Памфилова ответила требующим зарегистрировать всех выдвиженцев в Москве Политика, 14:47 Глава Архангельской области пообещал начать обсуждение Шиеса в 2020 году Общество, 14:45 В ФСВТС заявили о полубандитском прессинге покупателей российского оружия Политика, 14:44 Эксцентричный евроскептик: 9 фактов о Борисе Джонсоне Политика, 14:42 РСПП призвал проверить законность следственных действий по делу «Рольфа» Общество, 14:36 МИД Южной Кореи потребовал от России извинений за инцидент с самолетами Политика, 14:33 В Госдуму внесли законопроект о создании единой базы данных россиян Общество, 14:27 Как цифровые решения интернета вещей изменяют бизнес-процессы в агропроме Партнерский материал, 14:27 СМИ узнали об отказе «Спартака» от трансфера игрока сборной Уругвая Спорт, 14:23 Сестрам Хачатурян продлили меру пресечения Общество, 14:19 Медведев раскритиковал слова хабаровского губернатора о палаточном лагере Политика, 14:19 Горничная, детский психолог и агент ФБР: 10 лучших ролей Джей Ло Спецпроект РБК PINK, 14:17
Ростов-на-Дону ,  
0 
В г.Шахты осудили преступную группу, незаконно обналичившую 21 млн руб.

Суд г.Шахты вынес приговор Максиму Дивину, Алексею Бабченко и Наталье Михайловой, обвиняемых в незаконном осуществлении банковских операций и изготовлении поддельных платежных документов, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области. Как было установлено судом, обвиняемые похитили более 21 млн руб., незаконно обналичивая денежные средства юридических лиц.

«В суде установлено, что Дивин с 2010 по 2013г. создал 13 подконтрольных ему организаций для перевода безналичных денежных средств в наличные, привлек к данной деятельности Михайлову и Бабченко, с которыми осуществлял через подставные фирмы незаконную банковскую деятельность. Они обналичивали денежных средства юридических лиц, изготавливая от имени директоров подконтрольных фирм платежные поручения и другие документы для придания законного вида фиктивным сделкам по оказанию услуг и поставке товаров”, – говорится в сообщении прокуратуры.

Суд приговорил Максима Дивин к лишению свободы на 7 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафу в размере 80 тыс. рублей. Алексей Бабченко и Наталья Михайлова получили условные сроки (2 и 3 года соответственно). При этом, как уточнили в прокуратуре, Бабченко и Михайлова освобождены от отбывания наказания в связи с амнистией.

Изъятые в ходе следствия денежные средства в сумме более 16 млн руб. конфискованы и обращены в доход государства.