Лента новостей
Все новости Ростов-на-Дону
В ДТП с микроавтобусом в Ульяновской области погибли три человека Общество, 10:00 Ядрен батончик: как сын узника Дахау заработал $1,5 млрд на здоровой пище Pro, 09:53 ФСБ в трех городах пришла на предприятия из-за хищения средств госзаказа Общество, 09:51 ЦБ отозвал лицензию у страховой компании «АСКО-Жизнь» Общество, 09:45 Антивозрастная медицина: все о бьютификации и омоложени РБК и Helena Rubinstein, 09:38 Дамаск ответил Трампу на твит о признании Голанских высот израильскими Политика, 09:36 Американская компания потребовала от ростовского «Донлома» 820 млн руб. Ростов-на-Дону, 09:35  Новый механизм финансирования жилищного строительства Пресс-релиз, 09:34  В Москве неизвестный попытался ограбить не работающий с наличными банк Финансы, 09:22 Пользователи пожаловались на сбои в работе Instagram Технологии и медиа, 09:18 «Аэрофлот» отменил 14 рейсов из-за непогоды в Москве Общество, 09:15 Рациональные основания выбирать вегетарианские продукты​ РБК и Alpro, 09:07 В полицейскую будку у консульства России в Афинах бросили гранату Политика, 09:05 Инспекторы ГИБДД в Таганроге получили 3,5 года колонии за взяточничество Ростов-на-Дону, 09:04 
Ростов-на-Дону ,  
0 
В г.Шахты осудили преступную группу, незаконно обналичившую 21 млн руб.

Суд г.Шахты вынес приговор Максиму Дивину, Алексею Бабченко и Наталье Михайловой, обвиняемых в незаконном осуществлении банковских операций и изготовлении поддельных платежных документов, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области. Как было установлено судом, обвиняемые похитили более 21 млн руб., незаконно обналичивая денежные средства юридических лиц.

«В суде установлено, что Дивин с 2010 по 2013г. создал 13 подконтрольных ему организаций для перевода безналичных денежных средств в наличные, привлек к данной деятельности Михайлову и Бабченко, с которыми осуществлял через подставные фирмы незаконную банковскую деятельность. Они обналичивали денежных средства юридических лиц, изготавливая от имени директоров подконтрольных фирм платежные поручения и другие документы для придания законного вида фиктивным сделкам по оказанию услуг и поставке товаров”, – говорится в сообщении прокуратуры.

Суд приговорил Максима Дивин к лишению свободы на 7 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафу в размере 80 тыс. рублей. Алексей Бабченко и Наталья Михайлова получили условные сроки (2 и 3 года соответственно). При этом, как уточнили в прокуратуре, Бабченко и Михайлова освобождены от отбывания наказания в связи с амнистией.

Изъятые в ходе следствия денежные средства в сумме более 16 млн руб. конфискованы и обращены в доход государства.