За незаконную банковскую деятельность в Ростове будут судить 10 человек
В Ростове-на-Дону передано в суд дело о незаконной банковской деятельности, по которому в качестве обвиняемых проходят 10 человек – Срабион Короткиев, Сергей Григоров, Денис Химиченко, Виктор Хабибуллин, Галина Турянская, Станислав Таранцов, Ирина Труфанова, Виктор Бакуменко, Владимир Хабибуллин и Виталий Кожухов, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ. По версии следствия, в результате незаконной деятельности с марта 2009г. по май 2013г. они получили незаконный доход в сумме не менее 77 млн рублей.
Как следует из сообщения прокуратуры, Короткиев, Григоров, Химиченко и Хабибуллин создали преступное сообщество для незаконной банковской деятельности на территории Ростовской, Воронежской, Белгородской областей и Ставропольского края.
«Злоумышленники находили заказчиков незаконных банковских операций, осуществляли взаимодействие с клиентами, перечисление денежных средств на расчетные счета коммерческих организаций либо физических лиц, обеспечивали оборот наличных через платежные терминалы. Они также выполняли инкассацию и доставку наличных денежных средств, обеспечивали их сохранность и вели учет», – говорится в сообщении надзорного ведомства.
В прокуратуре также отмечают, что в преступное сообщество также входил управляющий Ростовским филиалом ЗАО «Транскапиталбанк» Виталий Кожухов, который обеспечивал беспрепятственное открытие расчетных счетов фиктивных организаций и проведение по ним финансовых операций.
Участникам сообщества предъявлены обвинения по шести статьям УК РФ – в зависимости от роли и степени участия в незаконной деятельности. В настоящее время уголовное дело направлено в Пролетарский районный суд Ростова для рассмотрения по существу.
Видеокадры с места пожара у аэропорта Минвод
Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за нарушения воинского учета
Путин на вопрос о мирных переговорах ответил словами «нас не приглашают»
Пол Маккартни первым среди британских музыкантлв вошел в список миллиардеров
Терминалы Starlink, которые применяют ВСУ, вышли из строя
Минобороны опубликовало видеокадры с уничтожением безэкипажных катеров ВСУ
Как в России и других странах потребляют и производят вино. Инфографика
Чемезов оценил сравнение сегодняшней ситуации с серединой 1980-х. Видео
Боррель пообещал, что ЕС не признает независимость Тайваня
Президент Сербии Вучич процитировал маршала Жукова
Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Сделки Майкла Бьюрри
Российский автомобиль «Атом» вывели на открытые тесты. Фото
В Москве не будут строить слишком маленькое жилье. Что это значит
Какая обувь опасна для здоровья. Карточки
