Перейти к основному контенту

Внешнеторговый форум РБК,
29 апреля, Центр событий РБК

Новая логистика

Валюты расчетов

Безопасность поставок

IT решения для ВЭД

Выход на новые рынки

18+

Ростов-на-Дону ,  
0 

Гражданка Украины и ростовчанин получили cрок за вывод из РФ 2 млрд руб.

Гражданка Украины Марина Максимова и житель Ростова Евгений Кулик получили по пять лет тюрьмы 300 тыс. руб. штрафа за вывод из России 2 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по Ростовской области.

Кировский районный суд Ростова признал их виновными в «Совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов». По данным УФСБ, через фиктивные коммерческие компании в 2013-2014 годах они заключили международные контракты с иностранными фирмами по мнимым поставкам товаров из-за рубежа.

Затем они открыли расчетные счета в кредитных организациях, представив ложные документы об импорте товаров в РФ. Фиктивные международные договоры предусматривали предоплату за товар, который не был поставлен в Россию в срок. Обвиняемые использовали реквизиты восьми фиктивных организаций. С их помощью им удалось вывести из России более 2 млрд рублей.

Внешнеторговый форум РБК,
29 апреля, Центр событий РБК

Новая логистика

Валюты расчетов

Безопасность поставок

IT решения для ВЭД

Выход на новые рынки

18+

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 апреля
EUR ЦБ: 94,04 (+0,37)
Инвестиции, 22 апр, 18:08
Курс доллара на 23 апреля
USD ЦБ: 81,46 (+0,7)
Инвестиции, 22 апр, 18:08
Все новости Ростов-на-Дону
Кризисы в отношениях: можно пройти самим или идти к психотерапевтуPro, 14:10
Умер бывший футболист и тренер «Рубина» Владимир ЗайцевСпорт, 14:07
Мэр Елабуги сообщил о сбитом беспилотникеПолитика, 14:07
Как работают биржи в майские праздники 2025 года: календарьИнвестиции, 14:05
Лавров анонсировал скорый раунд переговоров России и СШАПолитика, 14:05
Спасатели нашли двоих альпинистов после сигнала SOS с ЭльбрусаОбщество, 13:59
В Эстонии решили создать военную базу рядом с границей РоссииПолитика, 13:58
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Доверие на миллиард: кто и зачем создает личные фонды в РоссииPro, 13:55
Почему ESG-принципы остаются важными для российских компанийОтрасли, 13:51
Ученые изучили влияние противовоспалительного препарата на алкоголизмВино, 13:46
Суд приговорил экс-замминистра энергетики к 1,5 годам колонииОбщество, 13:45
Следствие завело дело о хулиганстве против стрелявшего в девочкуОбщество, 13:44
В Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 6,2. ВидеоОбщество, 13:43
Федеральный режим ЧС ввели в Забайкалье из-за горящих лесовОбщество, 13:34