Гражданка Украины и ростовчанин получили cрок за вывод из РФ 2 млрд руб.
Гражданка Украины Марина Максимова и житель Ростова Евгений Кулик получили по пять лет тюрьмы 300 тыс. руб. штрафа за вывод из России 2 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по Ростовской области.
Кировский районный суд Ростова признал их виновными в «Совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов». По данным УФСБ, через фиктивные коммерческие компании в 2013-2014 годах они заключили международные контракты с иностранными фирмами по мнимым поставкам товаров из-за рубежа.
Затем они открыли расчетные счета в кредитных организациях, представив ложные документы об импорте товаров в РФ. Фиктивные международные договоры предусматривали предоплату за товар, который не был поставлен в Россию в срок. Обвиняемые использовали реквизиты восьми фиктивных организаций. С их помощью им удалось вывести из России более 2 млрд рублей.
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
