Азовскую компанию подозревают в незаконном выводе из РФ 400 млн руб.
Общество с ограниченной ответственностью, зарегистрированное в Азове, подозревают подозревают в незаконном выводе из России 400 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.
Как отмечают в надзорном ведомстве, компания заключила с фирмой из Великобритании несколько внешнеторговых контрактов на поставку лома черных металлов. Товар был оформлен в таможенном отношении и вывезен из России.
«Однако по одному из контрактов денежные средства за отгруженный лом так и не поступили на счет российской фирмы. По другому контракту — стоимость товаров, отправленных нерезиденту, превысила сумму оплаченных за товары денежных средств на 1,46 млн долл. США. Всего азовская фирма недополучила валютную выручку в сумме 394,5 млн руб.», — говорится в сообщении.
В отношении руководителя компании возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от репатриации денежных средств в особо крупном размере». Санкциями этой статьи предусмотрено наказание наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Главные заявления Путина по итогам прямой линии
ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%
Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома
«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»
Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины
Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
