АСВ требует с контролирующих лиц банка «Максимум» почти 2 млрд руб.
«Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) через суд потребовало возврата 1,9 млрд руб. с контролирующих волгодонской коммерческий банк «Максимум» Магомеда Мухиева и Михаила Янчука. Сообщение об этом было опубликовано на официальном сайте АСВ.
В ходе конкурсного производства в банке «Максимум» выяснилось, что с 18 ноября по 22 ноября 2015 года контролирующие банк лица изъяли наличные из кассы организации. «В результате указанных действий контролирующих Банк лиц произошло существенное ухудшение финансового положения Банка, что явилось причиной невозможности удовлетворения требований кредиторов в полном объеме», — сообщили в АСВ.
Таким образом, 15 октября 2018 года в Арбитражный суд города Москвы было направлено заявление о привлечении к ответственности Мухиева и Янчука. Как сообщал РБК, ранее их обвинили в крупном хищении — Мухиев третий год находится в СИЗО, Янчук объявлен в международный розыск.
Напомним, в конце 2015 года ЦБ выявил неформальную банковскую группу, в которую входили девять кредитных организаций, которые действовали в интересах одних и тех же акционеров и выводили деньги в подконтрольные им компании. Анталбанк возглавил эту группу, и кроме волгодонского «Максимума», в нее вошли «Лада-Кредит», Дорис-банк, Гринфилдбанк, банк «Содружество», Межрегионбанк, РБС (Региональный банк сбережений), НСТ-банк. Суммарные активы группы банков на 1 июля 2015 года превышали 47 млрд руб. Все эти кредитные организации ЦБ лишил лицензий в ноябре 2015 года.
По данным следствия, на момент отзыва лицензии у Анталбанка исчезло более 14,7 млрд руб. По этим же данным, у организаций, подконтрольных Мухиеву и Янчуку, было похищено около 30 млрд руб.
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Reuters сообщил об осложнении Израилем переговоров о перемирии в Газе
Лучшие винные бары России по версии самих сомелье
Помпео допустил одобрение Трампом ленд-лиза Украине на $500 млрд
Дилеры попросили отложить повышение утильсбора на 2025 год
Барак Обама объявил о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах президента США
Илон Маск заявил о готовности к бою против Цукерберга
Из законопроекта о криптовалюте убрали запрет оборота и частного майнинга
Россияне считают инвестиции в жилье невыгодными, а ипотеку — недоступной
