Сотрудников донского банка «Кредит-Экспресс» подозревают в мошенничестве
Ряд сотрудников московского филиала ростовского банка «Кредит-Экспресс» заподозрили в мошенничестве, соответствующая информация опубликована на сайте единого реестра сведений о банкротах.
Уголовное дело по ст.159 ч.4 возбуждено в отношении неустановленных лиц главным следственным управлением СК РФ. Потерпевшим по делу признан банк. По версии следствия, сотрудники похитили часть средств путем выдачи фиктивных кредитов физлицам.
По данным системы СПАРК, московский филиал кредитной организации был зарегистрирован в 2002 году. Управляющим является Алла Кабанова.
Ранее РБК Ростов сообщал о том, что «Кредит-Экспресс» был признан банкротом в июне 2018 года. В отношении компании введена процедура конкурсного производства сроком на один год.
В марте текущего года Центробанк отозвал лицензию у «Кредит-Экспресс». Причиной такого решения, по сообщению регулятора, стали многочисленные нарушения законодательства в области отмывания дохода. Помимо этого, в «Кредит Экспресс» выявлено существенное снижение собственных средств, что «создало реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков». После обследования финансовой отчетности ростовского банка «Кредит Экспресс» была выявлена недостача 917 млн руб. собственных средств банка.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
На Украине предрекли час расплаты Зеленского из-за коррупции Миндича — Economist
Эстония заявила США об усилении гибридной войны России с НАТО
В РПЦ сообщили о работе над запретом пропаганды субкультуры квадроберов
Лукашенко потребовал от чиновников отказаться от «излишней советскости»
Порошенко и его партия заблокировали трибуну Рады
FT назвала «странность», мешающую быстрой переброске войск в Европе
