Ростов-на-Дону , 31 окт 2019, 14:58

В Ростове вынесли приговор бизнесмену из «списка Титова»

Фото: с личной страницы бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова в Facebook

В Ростове Кировский районный суд вынес приговор директору ООО «Торговый Дом “ГРИФ”» и фигуранту списка Титова Андрею Каковкину. Он признан виновным в мошенничестве, ему назначено наказание в виде трех лет колонии общего режима, сообщает пресс-служба суда.

Как ранее сообщал РБК Ростов, по версии следствия, в 2015 году владелец и директор ООО «Торговый дом «Гриф» Андрей Каковкин обратился к представителям компании «МТК» (позже была переименована в «Агро Холдинг Каневской») с предложением продать им подконтрольные ему фирмы. В результате договоренности были выкуплены пять компаний, в т.ч. ООО «Дитис» (основной вид деятельности — оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем, в настоящее время находится в стадии ликвидации).

По версии правоохранителей, Андрей Каковкин, находясь в сговоре с бывшим руководителем «Дитис» Александром Баскаковым, «уговорил его на совершение мошеннических действий». Баскаков имел возможность проверять счет компании, в которой ранее числился руководителем и во время поступления перевода в размере 30 млн руб. от «МТК» смог по подложным документам вывести 10 млн руб. на счет «Торговый дом «Гриф». Оттуда деньги должны были перевести на счета физлиц и обналичить.

rbc.group

Однако руководство «МТК» оперативно обратилось в правоохранительные органы с сообщением о пропаже средств и перевод был заблокирован. Позже на средства был наложен арест и они на два года оказались заморожены на счету компании Каковкина. Позже бизнесмен скрывался от следствия.

rbc.group

После того, как беглый бизнесмен попал в «лондонский» список, расследование в отношении его возобновилось. По словам Бориса Титова, в конце августа уголовное дело, заведенное на Андрея Каковкина, было закрыто. Однако через некоторое время его вновь возобновили по постановлению заместителя прокурора Ростовской области Киреева.

Как ранее сообщал РБК, Борис Титов встретился с российскими предпринимателями, бежавшими от судов в Лондон (фигуранты т.н. «лондонского» списка), 3 февраля 2018 года. На встрече присутствовало около 30 человек. В ходе встречи Титов убеждал россиян вернуться на родину. В этот перечень попал и ростовчанин Андрей Каковкин, который, по версии правоохранителей, никогда не был в столице Великобритании.