Из Лондона в суд: почему возобновили дело ростовчанина из «списка Титова»

Фото: с личной страницы бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова в Facebook

По версии следствия, в 2015 году владелец и директор ООО «Торговый дом «Гриф» Андрей Каковкин обратился к представителям компании «МТК» (позже была переименована в «Агро Холдинг Каневской») с предложением продать им подконтрольные ему фирмы. В результате договоренности были выкуплены пять компаний, в т.ч. ООО «Дитис» (основной вид деятельности — оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем, в настоящее время находится в стадии ликвидации).

Следствие считает, что Андрей Каковкин, находясь в сговоре с бывшим руководителем «Дитис» Александром Баскаковым, «уговорил его на совершение мошеннических действий». Баскаков имел возможность проверять счет компании, в которой ранее числился руководителем и во время поступления перевода в размере 30 млн руб. от «МТК» смог по подложным документам вывести 10 млн руб. на счет «Торговый дом «Гриф». Оттуда деньги должны были перевести на счета физлиц и обналичить. По данным источника РБК Ростов, Александр Баскаков был личным водителем Каковкина.

Однако руководство «МТК» оперативно обратилось в правоохранительные органы с сообщением о пропаже средств и перевод был заблокирован. Позже на средства был наложен арест и они на два года оказались заморожены на счету компании Каковкина.

В ходе расследования дела Александр Баскаков был задержан и впоследствии признан виновным в совершении мошеннических действий. Его приговорили к шести годам лишения свободы. Дело в отношении Андрея Каковкина было выделено в отдельное производство из-за того, что он скрылся от следствия.

После того, как беглый бизнесмен попал в «лондонский» список, расследование в отношении его возобновилось. По словам Бориса Титова, в конце августа уголовное дело, заведенное на Андрея Каковкина, было закрыто. Однако через некоторое время его вновь возобновили по постановлению заместителя прокурора Ростовской области Киреева.

В частности, в тексте постановления (копия имеется в распоряжении редакции) идет речь о том, что дело было закрыто в нарушение федерального законодательства. Андрей Каковкин не был допрошен следствием для выяснения обстоятельств поступления на счет его компании 10 млн руб.
Кроме того, в документе прокурор цитирует показания бухгалтера «Торговый дом «Гриф», который рассказал о том, что «Каковкин предупреждал его о поступлении на расчетный счет возглавляемого им общества денежных средств в размере 10 млн руб. и подготовке им платежных поручений для последующего перечисления средств на счета иных организаций». Эти сведения также не были проверены при допросе Каковкина.

По словам адвоката Андрея Каковкина Станислава Никифорова, в деле, которое было возбуждено в отношении его подзащитного, вообще отсутствует состав преступления.

«В 2015 году между компанией «Дитис» и «ТД «Гриф» был заключен договор займа, согласно которому и были переведены 10 млн руб. Кроме того, договор не был расторгнут и является действующим до сих пор», — отметил он.

Как пояснил Никифоров, у его клиента не было намерений воспользоваться средствами, которые были переведены на счет его компании.

«Каковкин имел возможность снять деньги со счета, когда они только поступили, но не сделал этого. После этого на средства был наложен арест», — добавил он.

В распоряжении РБК Ростов также имеется постановление об отказе в возбуждении уголовного дела за незаконное пересечение Андреем Каковкиным государственной границы РФ. Согласно тексту документа, сам бизнесмен рассказал о том, что никогда не выезжал за границу. Кроме того, указано, что у него отсутствует загранпаспорт. Именно последнее обстоятельство стало причиной отказа в возбуждении уголовного дела.

Однако уполномоченный по правам предпринимателей неоднократно говорил о том, что вел переговоры с бизнесменами именно за границей. Кроме того, сотрудники полиции задержали Андрея Каковкина после возвращения именно в аэропорту.

«Андрей Каковкин обвиняется в присвоении 10 млн руб. заемных средств, которые он, по мнению следствия, не собирался возвращать. Однако на денежные средства Андрея Каковкина в день подачи заявления истцом органами предварительного следствия был наложен арест, поэтому вернуть их в добровольном порядке он не имел возможности. Чтобы разрешить это противоречие, Андрею необходимо было вернуться в Россию», — комментировал ситуацию бизнес-омбудсмен.

Адвокат Андрея Каковкина отказался комментировать данную ситуацию. «У меня нет копии документа об отказе в возбуждении уголовного дела. Поэтому я не готов комментировать его», — отметил Никифоров.

По словам представителя стороны обвинения Генриха Хачатурова, им было направлено письмо на имя бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова.

«В письме по поручению компании, интересы которой я представляю, я сообщил Борису Титову о том, что Андрей Каковкин попал в число бизнесменов, за которых он поручился, ошибочно. Каковкина нельзя сравнивать с указанными бизнесменами, поскольку он не являлся и не является предпринимателем, а всего лишь занимался незаконным обналичиваем денежных средств через подконтрольные ему фирмы», — прокомментировал он.

Список бизнесменов, желающих, по словам бизнес-омбудсмена РФ, вернуться в Россию, был опубликован в феврале — в него вошли 34 лица, скрывающихся в Великобритании, США, Испании, Греции и на Украине.

По словам пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова, по каждому фигуранту вышеуказанного списка российские власти выносят индивидуальное решение.

«Действительно, было письмо нашего омбудсмена [Титова]. Письмо было расписано в соответствующие ведомства, которые должны были его проработать и выработать позицию. Типовую позицию выработать невозможно, речь идет о каждом отдельном случае, который будет рассматриваться по отдельности», — сказал Песков. «Есть лица, в отношении которых имеются судебные решения. Это одна ситуация. Те, кто в бегах и кто здесь на территории России. И есть те, кто за границей. Каждый случай будет рассматриваться отдельно», — говорил он.

Как рассказал РБК Ростов Генрих Хачатуров, после отмены постановления о прекращении уголовного дела в отношении Каковкина заместитель прокурора Ростова-на-Дону Жаков в целях всестороннего и объективного расследования передал его в Следственную часть УМВД России по Ростову-на-Дону. В связи с этим и надзор за расследованием дела Каковкина теперь осуществляется не районной, а городской прокуратурой.