Перейти к основному контенту
Ростов-на-Дону ,  
0 

Бизнесмена в Ростове осудили на 6 лет за обналичивание ₽4 млрд

Ленинский суд Ростова приговорил к шести годам лишения свободы в колонии общего режима ростовского предпринимателя Шамиля Гамидова, сообщили в суде. Ранее его обвинили в незаконной банковской деятельности.

Как сообщал «КоммерсантЪ-Юг» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Шамиля Гамидова считали организатором преступной группировки, в которой состояли 20 человек. Однако суд оправдал его по этой статье из-за отсутствия состава преступления. Ранее прокурор потребовал приговорить Гамидова к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Помимо Гамидова, обвинение по ст. 210 (организация или участие в преступном сообществе) предъявили еще пятерым членам группы. Всех ее участников будут судить также по ст. 172 (незаконная банковская деятельность) и ст. 187 (неправомерный оборот средств).

По версии обвинения, в 2015 и 2016 годах подсудимые, используя счета подставных фирм, проводили по ним деньги за якобы выполненные услуги и таким образом обналичивали их. За свою работу они взимали комиссию. Следствие оценило доход группы более чем в 200 млн руб., а комиссию за транзитные банковские операции с последующим списанием — около 270 млн руб.

По данным источника «Коммерсанта-Юг» в одном из ростовских банков, комиссия группировки за обналичивание средств составляла 10%-12% — через подставные счета в общей сложности могло пройти порядка 4 млрд руб.

Оглашение приговора по этому делу назначено на 25 февраля.


 
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 98,01 (-1,18)
Инвестиции, 12 фев, 18:17
Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 94,05 (-1,75)
Инвестиции, 12 фев, 18:17
Все новости Ростов-на-Дону
Во французском Гренобле в результате взрыва в баре пострадали 12 человекОбщество, 02:37
Радиостанция «Судного дня» передала 25 сообщений за суткиОбщество, 02:17
Трюдо отверг идею о присоединении Канады к США в качестве 51-го штатаПолитика, 02:04
Трамп рассказал, что ответил Путин на идею о перемирииПолитика, 01:52
В Израиле поженились дочь главного раввина России и сын раввина ОдессыПолитика, 01:38
Военный самолет США упал в залив у побережья КалифорнииПолитика, 01:14
Швейцария отказалась признавать решения российских судовПолитика, 00:55
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
«Талант надо отработать». Принципы Ирины ВинерСпорт, 00:51
Трамп счел вступление Украины в НАТО «непрактичным»Политика, 00:44
Директор МАГАТЭ назвал причину отмены ротации инспекторов на ЗАЭСПолитика, 00:38
Росреестр напомнил, что изменится в сделках с землей с 1 мартаОбщество, 00:26
Адвокат раскрыл местонахождение освобожденного в США ВинникаПолитика, 00:03
Объем сделок с уходящими из России иностранцами сократился втроеФинансы, 00:00
В Одессе прогремели взрывыПолитика, 00:00