Ростов-на-Дону , 19 фев 2020, 10:18

Бизнесмена в Ростове осудили на 6 лет за обналичивание ₽4 млрд

Ленинский суд Ростова приговорил к шести годам лишения свободы в колонии общего режима ростовского предпринимателя Шамиля Гамидова, сообщили в суде. Ранее его обвинили в незаконной банковской деятельности.

Как сообщал «КоммерсантЪ-Юг» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Шамиля Гамидова считали организатором преступной группировки, в которой состояли 20 человек. Однако суд оправдал его по этой статье из-за отсутствия состава преступления. Ранее прокурор потребовал приговорить Гамидова к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Помимо Гамидова, обвинение по ст. 210 (организация или участие в преступном сообществе) предъявили еще пятерым членам группы. Всех ее участников будут судить также по ст. 172 (незаконная банковская деятельность) и ст. 187 (неправомерный оборот средств).

rbc.group

По версии обвинения, в 2015 и 2016 годах подсудимые, используя счета подставных фирм, проводили по ним деньги за якобы выполненные услуги и таким образом обналичивали их. За свою работу они взимали комиссию. Следствие оценило доход группы более чем в 200 млн руб., а комиссию за транзитные банковские операции с последующим списанием — около 270 млн руб.

rbc.group

По данным источника «Коммерсанта-Юг» в одном из ростовских банков, комиссия группировки за обналичивание средств составляла 10%-12% — через подставные счета в общей сложности могло пройти порядка 4 млрд руб.

Оглашение приговора по этому делу назначено на 25 февраля.