В Ростове возбудили уголовное дело в отношении незаконных банкиров
В Ростове возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность) в отношении группы лиц. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что местный житель создал на территории Ростова фиктивные организации, которые были зарегистрированы на подставных лиц.
«Без предусмотренной законодательством регистрации и специального разрешения он и семь его соучастников, используя расчетные счета подконтрольных фирм, совершали незаконные банковские операции», — говорится в сообщении ведомства.
Известно, что сумма нелегального дохода составила около 22 млн рублей.
Организатору избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, один соучастник задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, остальные фигуранты находятся под домашним арестом.
