Перейти к основному контенту

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Ростов-на-Дону ,  
0 

Бухгалтера аксайского бизнесмена Карима Бабаева отправили под арест

Любовь Хакало, бухгалтера бизнесмена Карима Бабаева, обвиняемого в создании ОПГ на аксайских рынках, отправили под домашний арест до середины октября 2021 года. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

В тексте сообщения говорится, что Хакало, которая работала бухгалтером в ООО СХП «Мускатное», задержали 11 августа. Ее подозревают в участии в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ), а также в незаконном предпринимательстве без регистрации или лицензии, которое организовала преступная группа, направленном на извлечение дохода в особо крупном размере (п. «а», «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ).

По данным системы СПАРК, руководителем ООО СХП «Мускатное» был Тураб Исаев. 10 августа его задержали силовики, позже суд отправил Исаева в СИЗО до середины октября 2021 года. На 2009 год совладельцами «Мускатного» были Вадим и Юлия Бабаевы.

Ранее СМИ сообщали, что именно с помощью Любовь Хакало бизнесмен мог отмывать незаконные доходы. По словам правоохранителей, она «была тем самым «рэкетом», который периодически собирал дань на рынке «Овощном», где работали люди Хакало и Карима».

По версии следствия, аксайский бизнесмен Карим Бабаев, его сыновья Вадим и Эдуард, экс-глава Аксайского района Виталий Борзенко, а также предприниматели Иван Ситько, Тураб Исаев и Сергей Шамраев подозреваются создании ОПГ и незаконном завладении девяти земельных участков под рынками, которые входили в состав фонда земель Аксайского района. Общая площадь земель составила около 35 га, а кадастровая стоимость — около 452,6 млн рублей. Правоохранители считают, что на этих участках была организована незаконная предпринимательская деятельность, из которой извлекли доход 236 млн рублей и легализовали денежные средства в размере не меньше 11 млн рублей. Карим Бабаев называется создателем и руководителем ОПГ.

Напомним, глава Аксайского района Виталий Борзенко, который находится в СИЗО по делу аксайских рынков, ушел с должности по собственному желанию. В конце апреля текущего на нескольких рынках в Аксайском районе Ростовской области появились несколько тысяч правоохранителей, затем деятельность рынков приостановили, из-за чего тысячи предпринимателей лишились работы. По данным региональных СМИ, силовики работали в рамках расследования уголовного дела об организации преступного сообщества, которое ранее было возбуждено в отношении главы Аксайского района Виталия Борзенко, которого обвиняют в превышении полномочий и организации ОПГ.

Позже имущество предпринимателей на 1,4 млрд рублей арестовали, причем 400 млн из замороженной суммы принадлежат «другим людям», не соучастникам дела Борзенко.

СберПро Интересное

Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак

СберПро Интересное

Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей

СберПро Туризм

Притяжение Арктики. Как туристический бренд помогает развивать индустрию путешествий

СберПро АПК

Барометр отрасли: рыболовство и аквакультура

СберПро Транспорт

Эпоха ренессанса.
Что движет российский рынок лизинга

СберПро Главное

Азиатский уклон: новые перспективные пути для экспорта российских технологий

СберПро Главное

Цифровой кодекс:
как будет выглядеть новая концепция регулирования ИКТ

СберПро Промышленность

Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам

СберПро Интересное

Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта

СберПро Интересное

Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 июня
EUR ЦБ: 89,09 (-4,21)
Инвестиции, 19 июн, 17:39
Курс доллара на 20 июня
USD ЦБ: 82,63 (-4,41)
Инвестиции, 19 июн, 17:39
Все новости Ростов-на-Дону
Эрдоган запланировал переговоры с Путиным и Байденом в июле Политика, 01:54
Аргентина исключила поставки оружия Украине Политика, 01:37
Китай потребовал от Канады уважать его права в Южно-Китайском море Политика, 01:22
СК завел дело после ДТП с годовалым ребенком в Краснодарском крае Общество, 01:06
Канада включила иранский КСИР в список террористических организаций Политика, 00:50
В Грузии заявили о заморозке интеграции в ЕС из-за закона об иноагентах Политика, 00:36
Эксперт объяснила, почему Белоусова и Лаврова выпроводили из зала в КНДР Политика, 00:14
Максимум разделов с выгодой от 9 720 ₽
Оформите подписку РБК Pro со скидкой до 26 июня
Подробнее
Путин прибыл во Вьетнам. Видео Политика, 00:06
За пять лет регионы почти утроили долю в спросе на элитные ЖК Москвы Недвижимость, 00:01
Закачка газа в хранилища Европы обновила исторические минимумы Бизнес, 00:00
ФНС запланировала отказ от большинства деклараций по НДФЛ Экономика, 00:00
Швейцария и Шотландия сыграли вничью на Евро-2024 Спорт, 19 июн, 23:57
Обвиняемые в отравлении отправили в продажу более 2 тыс. порций «Лобио» Общество, 19 июн, 23:44
Мбаппе вернулся к тренировкам, немцы вышли в плей-офф. Как проходит Евро Спорт, 19 июн, 23:42