Перейти к основному контенту
Ростов-на-Дону ,  
0 

На Дону ФСБ выявила преступную группу, которая обналичила 10 млрд руб.

Сотрудники УФСБ России по Ростовской области раскрыли деятельность трех организованных преступных групп (ОПГ), связанных с одним лицом. Они незаконно обналичили более 10 млрд рублей. Об этом рассказали журналистам ТАСС в пресс-службе управления.

«Управление ФСБ России по Ростовской области во взаимодействии с Главным управлением МВД России по Ростовской области задокументировало причастность к оказанию незаконных банковских услуг (обналичивание, транзит, вывод за рубеж) членов трех межрегиональных ОПГ, аффилированных гражданину А., известному в криминальных кругах как крупнейший обнальщик региона», — говорится в сообщении.

Также, по словам источника, организатору, главному бухгалтеру и главному теневому операционисту ОПГ избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Еще один организатор преступной группы находится в розыске.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по ч. 1, ч. 2 ст. 187 УК РФ («неправомерный оборот средств платежей»). Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области по местам жительства и работы участников ОПГ провели более 70 обысков, по результатам которых изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования возбужденных уголовных дел.

На данный момент проводится проверка экономико-хозяйственной деятельности лжеорганизатора и его сообщников на предмет возможных бюджетных хищений.

Как сообщал РБК Ростов ранее, в Ростовской области за первое полугодие 2022 года специалисты Банка России вычислили 10 компаний с признаками нелегальной деятельности. «Черные кредиторы» предоставляли незаконные займы населению.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 марта
EUR ЦБ: 98,72 (+0,18)
Инвестиции, 01 мар, 17:16
Курс доллара на 2 марта
USD ЦБ: 91,33 (+0,49)
Инвестиции, 01 мар, 17:16
Все новости Ростов-на-Дону
Маршруты поездов в Москву и обратно изменили из-за взрыва под Самарой Политика, 15:19
Рублеву вернули очки и $157 тыс. после дисквалификации на турнире в Дубае Спорт, 15:16
Курский губернатор сообщил об обстреле села Гуево Политика, 15:16
Как будут работать биржи 8 марта: торговый календарь Инвестиции, 15:13
Премьер Украины назвал условие продления транзита газа из России Политика, 15:12
Квартиры рядом с парками РБК и ПИК, 15:12
Голикова рассказала о сроках запуска анонсированных Путиным нацпроектов Политика, 15:07
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Захарова призвала Германию взять на себя ответственность после утечки Политика, 15:02
Путин призвал власти всех уровней не забывать об угрозах России Политика, 14:58
Минобороны сообщило об уничтожении второго американского танка Abrams Политика, 14:58
Почему технологии не принесут всеобщее процветание — отвечают экономисты Pro, 14:56
Медведев счел невозможными переговоры с действующим руководством Украины Политика, 14:56
Спрос россиян на недвижимость в Испании стал рекордным. В чем причины Недвижимость, 14:54
Банкротное дело шахты «Обуховской» в Ростовской области прекращено Ростов-на-Дону, 14:54