На Дону ФСБ выявила преступную группу, которая обналичила 10 млрд руб.

Сотрудники УФСБ России по Ростовской области раскрыли деятельность трех организованных преступных групп (ОПГ), связанных с одним лицом. Они незаконно обналичили более 10 млрд рублей. Об этом рассказали журналистам ТАСС в пресс-службе управления.

«Управление ФСБ России по Ростовской области во взаимодействии с Главным управлением МВД России по Ростовской области задокументировало причастность к оказанию незаконных банковских услуг (обналичивание, транзит, вывод за рубеж) членов трех межрегиональных ОПГ, аффилированных гражданину А., известному в криминальных кругах как крупнейший обнальщик региона», — говорится в сообщении.

Также, по словам источника, организатору, главному бухгалтеру и главному теневому операционисту ОПГ избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Еще один организатор преступной группы находится в розыске.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по ч. 1, ч. 2 ст. 187 УК РФ («неправомерный оборот средств платежей»). Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области по местам жительства и работы участников ОПГ провели более 70 обысков, по результатам которых изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования возбужденных уголовных дел.

На данный момент проводится проверка экономико-хозяйственной деятельности лжеорганизатора и его сообщников на предмет возможных бюджетных хищений.

Как сообщал РБК Ростов ранее, в Ростовской области за первое полугодие 2022 года специалисты Банка России вычислили 10 компаний с признаками нелегальной деятельности. «Черные кредиторы» предоставляли незаконные займы населению.