Перейти к основному контенту
Ростов-на-Дону ,  
0 

На Дону ФСБ выявила преступную группу, которая обналичила 10 млрд руб.

Сотрудники УФСБ России по Ростовской области раскрыли деятельность трех организованных преступных групп (ОПГ), связанных с одним лицом. Они незаконно обналичили более 10 млрд рублей. Об этом рассказали журналистам ТАСС в пресс-службе управления.

«Управление ФСБ России по Ростовской области во взаимодействии с Главным управлением МВД России по Ростовской области задокументировало причастность к оказанию незаконных банковских услуг (обналичивание, транзит, вывод за рубеж) членов трех межрегиональных ОПГ, аффилированных гражданину А., известному в криминальных кругах как крупнейший обнальщик региона», — говорится в сообщении.

Также, по словам источника, организатору, главному бухгалтеру и главному теневому операционисту ОПГ избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Еще один организатор преступной группы находится в розыске.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по ч. 1, ч. 2 ст. 187 УК РФ («неправомерный оборот средств платежей»). Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области по местам жительства и работы участников ОПГ провели более 70 обысков, по результатам которых изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования возбужденных уголовных дел.

На данный момент проводится проверка экономико-хозяйственной деятельности лжеорганизатора и его сообщников на предмет возможных бюджетных хищений.

Как сообщал РБК Ростов ранее, в Ростовской области за первое полугодие 2022 года специалисты Банка России вычислили 10 компаний с признаками нелегальной деятельности. «Черные кредиторы» предоставляли незаконные займы населению.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 90,01 (+0,22)
Инвестиции, 11 июн, 20:04
Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 79 (+0,4)
Инвестиции, 11 июн, 20:04
Все новости Ростов-на-Дону
«Победа» приостановила полеты в ОАЭ Общество, 17:27
«Глазами инженера»: как экскурсионный хобби-проект вырос до экосистемы РБК и VOYAH, 17:20
Росавиация выяснит, почему туристы Turkish Airlines остались без багажа Общество, 17:13
Азербайджан исключил удары со своей территории по «дружественному Ирану» Политика, 17:03
Еда в подробностях: из чего состоит корейская и японская кухня РБК и Перекрёсток, 16:59
Бывший на гастролях в Иране российский оркестр доставили в Тегеран Общество, 16:47
Россия и Украина приступили к бессрочным санитарным обменам ранеными Политика, 16:39
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Клуб Слуцкого проиграл одному из аутсайдеров чемпионата Китая Спорт, 16:37
Почему Павелецкая — новый район больших возможностей РБК и Pioneer, 16:30
Стармер заявил, что «евротройка» не участвовала в операции Израиля Политика, 16:25
В Италии туристы сломали в музее кресло с кристаллами Swarovski Общество, 16:23
Российская теннисистка выиграла турнир в Нидерландах в парном разряде Спорт, 16:17
Израиль нанес удары по ядерным объектам и генералам Ирана. Главное Политика, 15:59
Футболист «Интера» не смог улететь из Ирана на клубный ЧМ Спорт, 15:55