Перейти к основному контенту
Ростов-на-Дону ,  
0 

На Дону ФСБ выявила преступную группу, которая обналичила 10 млрд руб.

Сотрудники УФСБ России по Ростовской области раскрыли деятельность трех организованных преступных групп (ОПГ), связанных с одним лицом. Они незаконно обналичили более 10 млрд рублей. Об этом рассказали журналистам ТАСС в пресс-службе управления.

«Управление ФСБ России по Ростовской области во взаимодействии с Главным управлением МВД России по Ростовской области задокументировало причастность к оказанию незаконных банковских услуг (обналичивание, транзит, вывод за рубеж) членов трех межрегиональных ОПГ, аффилированных гражданину А., известному в криминальных кругах как крупнейший обнальщик региона», — говорится в сообщении.

Также, по словам источника, организатору, главному бухгалтеру и главному теневому операционисту ОПГ избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Еще один организатор преступной группы находится в розыске.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по ч. 1, ч. 2 ст. 187 УК РФ («неправомерный оборот средств платежей»). Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области по местам жительства и работы участников ОПГ провели более 70 обысков, по результатам которых изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования возбужденных уголовных дел.

На данный момент проводится проверка экономико-хозяйственной деятельности лжеорганизатора и его сообщников на предмет возможных бюджетных хищений.

Как сообщал РБК Ростов ранее, в Ростовской области за первое полугодие 2022 года специалисты Банка России вычислили 10 компаний с признаками нелегальной деятельности. «Черные кредиторы» предоставляли незаконные займы населению.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 сентября
EUR ЦБ: 100,8 (+0,41)
Инвестиции, 13 сен, 17:50
Курс доллара на 14 сентября
USD ЦБ: 90,93 (-0,18)
Инвестиции, 13 сен, 17:50
Все новости Ростов-на-Дону
Над Курской и Белгородской областями сбили 19 беспилотниковПолитика, 08:11
РБК ТВ Юг: о цифровизации и развитии беспилотных систем в агропроме югаРостов-на-Дону, 08:00 
В РАН заявили о более тщательной проработке системы посадки на «Луне-27»Технологии и медиа, 07:58
Свидетели заявили о причастности замглавы Подольска к аварии в котельнойОбщество, 07:31
Основатель Pink Floyd заявил о выставлении Западом Путина в дурном светеПолитика, 07:03
Харрис пообещала снизить требования к образованию для работы в госорганахПолитика, 06:52
Тимберлейка приговорили к общественным работам за пьяное вождениеОбщество, 06:35
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Суд отказался рассматривать иск Волочковой к Пенсионному фондуОбщество, 06:14
«РИА» сообщило о создании в Херсонской области подземной базы ВС РоссииПолитика, 06:10
США проследили за полетом двух российских военных самолетов над АляскойПолитика, 06:10
Глава Минздрава Приморья призвал «делать детей» между работамиОбщество, 05:47
Мэр Харькова сообщил о взрывах в городеПолитика, 05:31
Bloomberg узнал, что Пентагон заказал у Intel военные чипы на $3,5 млрдПолитика, 05:30
The Hill узнала о просьбе Байдена продлить полномочия для помощи УкраинеПолитика, 05:02