На Дону ФСБ выявила преступную группу, которая обналичила 10 млрд руб.
Сотрудники УФСБ России по Ростовской области раскрыли деятельность трех организованных преступных групп (ОПГ), связанных с одним лицом. Они незаконно обналичили более 10 млрд рублей. Об этом рассказали журналистам ТАСС в пресс-службе управления.
«Управление ФСБ России по Ростовской области во взаимодействии с Главным управлением МВД России по Ростовской области задокументировало причастность к оказанию незаконных банковских услуг (обналичивание, транзит, вывод за рубеж) членов трех межрегиональных ОПГ, аффилированных гражданину А., известному в криминальных кругах как крупнейший обнальщик региона», — говорится в сообщении.
Также, по словам источника, организатору, главному бухгалтеру и главному теневому операционисту ОПГ избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Еще один организатор преступной группы находится в розыске.
В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по ч. 1, ч. 2 ст. 187 УК РФ («неправомерный оборот средств платежей»). Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области по местам жительства и работы участников ОПГ провели более 70 обысков, по результатам которых изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования возбужденных уголовных дел.
На данный момент проводится проверка экономико-хозяйственной деятельности лжеорганизатора и его сообщников на предмет возможных бюджетных хищений.
Как сообщал РБК Ростов ранее, в Ростовской области за первое полугодие 2022 года специалисты Банка России вычислили 10 компаний с признаками нелегальной деятельности. «Черные кредиторы» предоставляли незаконные займы населению.
Глава МВД Германии обвинила Путина в «бессовестном поведении»
Китай рассматривает продажу TikTok Илону Маску
Лавров увидел желание Байдена «нагадить» и «подложить свинью» Трампу
АвтоВАЗ сообщил о повышении цен
После атаки дронов повреждены два предприятия в Саратове и Энгельсе
«Газпром» планирует массовые сокращения
Объем торгов на рынке акций достиг рекорда
В России впервые применили уголовное наказание за выезд на «встречку»
Названы районы Москвы, где жилье в аренду подешевело более чем на 12%
Медведев с трудом победил 418-ю ракетку мира на старте Australian Open
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
