Перейти к основному контенту
Ростов-на-Дону ,  
0 

В Ростове за незаконную банковскую деятельность осудили 10 человек

Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор за незаконную банковскую деятельность преступным обществом. По мнимым основаниям его участникам удалось заполучить на счета 4,4 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Приговор вынесли в отношении В. Кожухова, С. Короткиева, С. Григорова, Д. Химиченко, Виктора и Владимира Хабибуллиных, Г. Турянской, С. Таранцова, И. Труфановой и В. Бакуменко. Они признаны виновными в участии в преступном сообществе, незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юрлица, отмывании средств, изготовлении и сбыте поддельных ценных бумаг и неправомерном обороте средств платежей (чч. 1, 2 и 3 ст. 210, пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1, ч. 3 ст. 186 УК РФ).

Суд установил, что Короткиев, Григоров и Хабибуллин создали преступное сообщество путем слияния трех самостоятельно действующих организованных групп, которые они возглавляли. Целью общества стала незаконная банковская деятельность, подделка и сбыт платежных документов.

С марта 2009 года по май 2013 года на счета организаций, подконтрольных членам преступного сообщества, в банках Волгограда, Лисков, Старого Оскола, Ставрополя, Пятигорска, Черкесска и Ростова-на-Дону по мнимым основаниям поступили денежные средства в размере 4,4 млрд рублей. При этом НДС, не поступивший в бюджет РФ, составил 558,3 млн рублей. Общая сумма дохода обвиняемых составила практически 74 млн рублей. В 2009-2013 годах участники преступной организации изготовили и сбыли 12,3 тыс. платежных поручений.

Материалы уголовного дела содержат около 1000 томов. В судебном заседании подсудимые вину не признали.

Самое суровое наказание получил В. Кожухов — его приговорили к 16 годам колонии строгого режима. Его сообщники получили от 5 до 13 лет лишения свободы в колониях общего и строгого режимов. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 сентября
EUR ЦБ: 100,8 (+0,41)
Инвестиции, 13 сен, 17:50
Курс доллара на 14 сентября
USD ЦБ: 90,93 (-0,18)
Инвестиции, 13 сен, 17:50
Все новости Ростов-на-Дону
Ким Чен Ын на встрече с Шойгу пожелал России победы и процветанияПолитика, 03:08
Антонов предупредил США о последствиях ядерной войныПолитика, 03:03
Алаудинов заявил о дезорганизации в подразделениях ВСУ в Курской областиПолитика, 02:41
Байден заявил, что не думает много о Путине после его слов об ударахПолитика, 02:36
Фигурант дела об аварии в котельной в Подольске частично признал винуОбщество, 02:30
Небензя потребовал объяснений от США о передаче Украине химиката BZПолитика, 02:15
WSJ узнала о смене стратегии США из-за «унижения» американских танковПолитика, 02:12
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Италии появились щиты с призывом остановить поставки оружия УкраинеПолитика, 01:46
В Киеве и Одессе прогремели взрывыПолитика, 01:39
Генштаб ВСУ назвал самое горячее направление фронтаПолитика, 01:23
Пентагон анонсировал строительство судов-заправщиков на $6,7 млрдПолитика, 01:10
В Раде заявили о сотнях тысяч отказов уехавших из страны от гражданстваПолитика, 00:58
NYT узнала о создании Маском личной «мини-спецслужбы» из-за угрозБизнес, 00:45
В Кизляре произошел крупный пожар на рыбном заводеОбщество, 00:32