Ростов-на-Дону , 01 фев 2023, 21:09

В Ростове за незаконную банковскую деятельность осудили 10 человек

Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор за незаконную банковскую деятельность преступным обществом. По мнимым основаниям его участникам удалось заполучить на счета 4,4 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Приговор вынесли в отношении В. Кожухова, С. Короткиева, С. Григорова, Д. Химиченко, Виктора и Владимира Хабибуллиных, Г. Турянской, С. Таранцова, И. Труфановой и В. Бакуменко. Они признаны виновными в участии в преступном сообществе, незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юрлица, отмывании средств, изготовлении и сбыте поддельных ценных бумаг и неправомерном обороте средств платежей (чч. 1, 2 и 3 ст. 210, пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1, ч. 3 ст. 186 УК РФ).

Суд установил, что Короткиев, Григоров и Хабибуллин создали преступное сообщество путем слияния трех самостоятельно действующих организованных групп, которые они возглавляли. Целью общества стала незаконная банковская деятельность, подделка и сбыт платежных документов.

rbc.group

С марта 2009 года по май 2013 года на счета организаций, подконтрольных членам преступного сообщества, в банках Волгограда, Лисков, Старого Оскола, Ставрополя, Пятигорска, Черкесска и Ростова-на-Дону по мнимым основаниям поступили денежные средства в размере 4,4 млрд рублей. При этом НДС, не поступивший в бюджет РФ, составил 558,3 млн рублей. Общая сумма дохода обвиняемых составила практически 74 млн рублей. В 2009-2013 годах участники преступной организации изготовили и сбыли 12,3 тыс. платежных поручений.

rbc.group

Материалы уголовного дела содержат около 1000 томов. В судебном заседании подсудимые вину не признали.

Самое суровое наказание получил В. Кожухов — его приговорили к 16 годам колонии строгого режима. Его сообщники получили от 5 до 13 лет лишения свободы в колониях общего и строгого режимов. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.