Перейти к основному контенту
До 20% годовых по ВТБ-Вкладу
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Ставка 20% с выплатой процентов в конце срока при открытии вклада в рублях с надбавками «Новый вкладчик», «Новые деньги». Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО). Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+
Ростов-на-Дону ,  
0 

В Ростове за незаконную банковскую деятельность осудили 10 человек

Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор за незаконную банковскую деятельность преступным обществом. По мнимым основаниям его участникам удалось заполучить на счета 4,4 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Приговор вынесли в отношении В. Кожухова, С. Короткиева, С. Григорова, Д. Химиченко, Виктора и Владимира Хабибуллиных, Г. Турянской, С. Таранцова, И. Труфановой и В. Бакуменко. Они признаны виновными в участии в преступном сообществе, незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юрлица, отмывании средств, изготовлении и сбыте поддельных ценных бумаг и неправомерном обороте средств платежей (чч. 1, 2 и 3 ст. 210, пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1, ч. 3 ст. 186 УК РФ).

Суд установил, что Короткиев, Григоров и Хабибуллин создали преступное сообщество путем слияния трех самостоятельно действующих организованных групп, которые они возглавляли. Целью общества стала незаконная банковская деятельность, подделка и сбыт платежных документов.

С марта 2009 года по май 2013 года на счета организаций, подконтрольных членам преступного сообщества, в банках Волгограда, Лисков, Старого Оскола, Ставрополя, Пятигорска, Черкесска и Ростова-на-Дону по мнимым основаниям поступили денежные средства в размере 4,4 млрд рублей. При этом НДС, не поступивший в бюджет РФ, составил 558,3 млн рублей. Общая сумма дохода обвиняемых составила практически 74 млн рублей. В 2009-2013 годах участники преступной организации изготовили и сбыли 12,3 тыс. платежных поручений.

Материалы уголовного дела содержат около 1000 томов. В судебном заседании подсудимые вину не признали.

Самое суровое наказание получил В. Кожухов — его приговорили к 16 годам колонии строгого режима. Его сообщники получили от 5 до 13 лет лишения свободы в колониях общего и строгого режимов. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

До 20% годовых по ВТБ-Вкладу
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Ставка 20% с выплатой процентов в конце срока при открытии вклада в рублях с надбавками «Новый вкладчик», «Новые деньги». Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО). Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 мая
EUR ЦБ: 90,11 (-2,03)
Инвестиции, 12 мая, 19:21
Курс доллара на 13 мая
USD ЦБ: 80,89 (+0,03)
Инвестиции, 12 мая, 19:21
Все новости Ростов-на-Дону
Euroactiv сообщил о решении ФРГ засекретить вопрос о поставках Taurus Политика, 02:10
Bloomberg узнал о планах ЕС отсрочить санкции до переговоров в Стамбуле Политика, 01:58
Шесть человек пострадали при столкновениях в Триполи Общество, 01:32
В Британии осудили граждан Болгарии по делу о шпионаже в пользу России Политика, 01:29
Полиция начала расследование после пожара в доме британского премьера Политика, 00:57
Почему Овечкин перестал забивать в плей-офф НХЛ Спорт, 00:27
Комику Останину продлили арест по делу о разжигании ненависти к военным Общество, 00:14
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Триполи начались столкновения Политика, 00:12
Аналитики заметили риски еще одного перегрева на финансовых рынкахПодписка на РБК, 00:01
Сыну Кадырова Адаму вручили еще одну медаль Общество, 12 мая, 23:51
Захарова рассказала о содержании единственной встречи Путина и Зеленского Политика, 12 мая, 23:41
Amazon впервые за 20 лет сменил логотип Бизнес, 12 мая, 23:36
Как восстановить утраченные данные и сократить расходы на их хранение РБК и RuBackup, 12 мая, 23:30
Лавров и глава МИД Турции обсудили возможные переговоры Москвы и Киева Политика, 12 мая, 23:18