Перейти к основному контенту
Ростов-на-Дону ,  
0 

Управляющего ростовского банка приговорили за отмывание ₽4 млрд

Фото: Freepik
Фото: Freepik

Ростовский суд приговорил управляющего «Транскапиталбанка» (Ростовский филиал) Виталия Кожухова к 16 годам лишения свободы за отмывание 4 млрд рублей. Кроме того, приговор был вынесен его подельникам на сроки от 5,5 до 13 лет. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на управление ФСБ по Ростовской области.

«Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону признал всех участников организованного преступного сообщества (ОПС) виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. 210 («Организация преступного сообщества»), п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 («Незаконная банковская деятельность»), ч. 2 ст. 173.1 («Незаконное образование юридического лица»), ч. 4.174.1 «Легализация (отмывание) денежных средств…», ч. 3 ст. 186 («Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»), ч. 2 ст. 187 («Неправомерный оборот средств платежей») УК России, и назначил наказания в виде лишения свободы», - говорится в сообщении.

По версии следствия, 10 участников преступного сообщества обналичивали, перечисляли деньги транзитом на расчетные счета коммерческих организации либо физлиц для получения вычета по НДС, сохраняли анонимность плательщика, уменьшали размер прибыли, а также отмывали деньги.

За четыре года противозаконной деятельности (С 2009-го по 2013 год) на расчетные счета от заказчиков поступило больше 4 млрд рублей. Эти деньги члены ОПС использовали для проведения преступных банковских операций.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 октября
EUR ЦБ: 105,68 (+0,19)
Инвестиции, 17:41
Курс доллара на 16 октября
USD ЦБ: 97,01 (+0,91)
Инвестиции, 17:41
Все новости Ростов-на-Дону
Биткоину предсказали новый рекорд до выборов в США. Какие аргументыКрипто, 19:29
В Чечне арестовали водителя цистерны, взорвавшейся на заправке в ГрозномОбщество, 19:27
Шипачев первым среди форвардов провел 1000 матчей в КХЛСпорт, 19:26
Василия Ливанова выписали из НИИ СклифосовскогоОбщество, 19:23
Apple внезапно представила новый iPad miniТехнологии и медиа, 19:14
Бетербиев и Бивол вошли в топ-5 рейтинга лучших боксеров мира The RingСпорт, 19:12
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 19:09
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Киеве назвали, сколько деятелей культуры не вернулись из-за границыОбщество, 19:05
Саперы и кинологи приехали на Большую Ордынку из-за муляжаОбщество, 18:57
В ФАС назвали «аномально высокой» наценку торговых сетей на хлебОбщество, 18:52
На Кубани выплату за подписание контракта увеличили до ₽1,5 млнПолитика, 18:49
Акции Apple обновили исторический максимум на фоне презентации iPad miniИнвестиции, 18:49
Мбаппе после публикаций об изнасиловании пропал с рекламного фото «Реала»Спорт, 18:46
Харьковские власти объявили обязательную эвакуацию из КупянскаПолитика, 18:43