Перейти к основному контенту
Ростов-на-Дону ,  
0 

Управляющего ростовского банка приговорили за отмывание ₽4 млрд

Фото: Freepik
Фото: Freepik

Ростовский суд приговорил управляющего «Транскапиталбанка» (Ростовский филиал) Виталия Кожухова к 16 годам лишения свободы за отмывание 4 млрд рублей. Кроме того, приговор был вынесен его подельникам на сроки от 5,5 до 13 лет. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на управление ФСБ по Ростовской области.

«Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону признал всех участников организованного преступного сообщества (ОПС) виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. 210 («Организация преступного сообщества»), п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 («Незаконная банковская деятельность»), ч. 2 ст. 173.1 («Незаконное образование юридического лица»), ч. 4.174.1 «Легализация (отмывание) денежных средств…», ч. 3 ст. 186 («Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»), ч. 2 ст. 187 («Неправомерный оборот средств платежей») УК России, и назначил наказания в виде лишения свободы», - говорится в сообщении.

По версии следствия, 10 участников преступного сообщества обналичивали, перечисляли деньги транзитом на расчетные счета коммерческих организации либо физлиц для получения вычета по НДС, сохраняли анонимность плательщика, уменьшали размер прибыли, а также отмывали деньги.

За четыре года противозаконной деятельности (С 2009-го по 2013 год) на расчетные счета от заказчиков поступило больше 4 млрд рублей. Эти деньги члены ОПС использовали для проведения преступных банковских операций.

СберПро Транспорт

Бизнес с ускорением. Как строительство скоростной железной дороги изменит инфраструктуру

СберПро ВЭД

Близкий импорт. Как развивается торговля со странами Азии и Ближнего Востока

СберПро Финансы

Субсидии для инноваций. Какие меры поддержки бизнеса будут доступны в 2025 году

СберПро Интересное

Востребованные ниши для импортозамещения

СберПро Торговля

Барометр отрасли. Ритейл: одежда, электроника и товары для дома

СберПро Торговля

Купи сейчас, плати потом. Как развивается рынок BNPL и с какими вызовами может столкнуться

СберПро Главная

Как подготовить производство к роботизации и получить нужный эффект

СберПро Главная

Как развивалась квантовая индустрия в 2024 году

СберПро Интересное

Зумеры вышли на работу. Что нужно знать бизнесу о найме нового поколения

СберПро Интересное

Что такое нейросеть и как работает эта технология

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 мая
EUR ЦБ: 91,3 (+1,33)
Инвестиции, 21 мая, 19:29
Курс доллара на 22 мая
USD ЦБ: 79,75 (-0,55)
Инвестиции, 21 мая, 19:29
Все новости Ростов-на-Дону
В СНТ в Новой Москве мальчик упал в колодец и умер Общество, 02:04
Над Тульской областью сбили четыре беспилотника ВСУ Политика, 01:49
Во Внуково ввели ограничения на полеты Политика, 01:43
Захарова обвинила делегацию Украины во лжи после слов о языке переговоров Политика, 01:34
В Германии допустили возвращение обязательной военной службы Политика, 01:22
Задержанную за поджог отдела полиции в Петербурге обвинили в теракте Политика, 00:55
За четыре часа над восемью российскими регионами сбили 95 дронов ВСУ Политика, 00:46
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
На подлете к Москве сбили еще четыре дрона Политика, 00:36
ПСЖ с Сафоновым в воротах выиграл Кубок Франции Спорт, 00:28
В Одессе, Киеве и Днепре прогремели взрывы Политика, 00:15
Два столичных аэропорта ограничили полеты Политика, 00:00
Собянин сообщил об отражении атаки дронов на Москву Политика, 24 мая, 23:54
В словацкой нацпартии решили получить у Украины компенсацию за помощь Политика, 24 мая, 23:47
В Волгоградской школе во время последнего звонка умерла учительница Общество, 24 мая, 23:38