Перейти к основному контенту
Ростов-на-Дону ,  
1 230 

На Дону возбудили дело за незаконное обналичивание свыше 500 млн руб.

В Ростовской области возбудили уголовное дело против руководителей коммерческих организаций, которые в интересах третьих лиц занимались незаконными банковскими операциями, обналичив более полумиллиона рублей. Об этом сообщает УФСБ России по Ростовской области.

«Объем совершенных преступной группой в 2018-2024 годах нелегальных финансовых операций, по предварительным данным, составил более 500 млн рублей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что члены преступной группы оказывали услуги по незаконному финансовому посредничеству для обналичивания денег. Кроме того, они использовали реквизиты свыше 20 фиктивно зарегистрированных юридических лиц, от их имени подделывались платежные поручения.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 187 УК России «Неправомерный оборот средств платежей» в отношении двух участников преступной группы, сейчас они находятся под домашним арестом.

Авторы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00:00
Реклама 00:00
Прямой эфир
Пропустить рекламу можно через
Подробнее


 

Лента новостей
Все новости Ростов-на-Дону
Экс-командира «Русича» в Финляндии приговорили к пожизненному заключениюПолитика, 11:28
ФСБ задержала жителя Керчи за передачу данных разведке УкраиныПолитика, 11:28
Кадры с мест падения БПЛА в Москве и ПодмосковьеПолитика, 11:28
Как ядерная медицина дает шансы на ремиссию даже на поздних стадиях ракаОтрасли, 11:25
Многозадачность пожирает ресурсы — ваши и команды. Как ее искоренитьPro, 11:24
Импортеры вин в США заявили о риске уничтожения бизнеса из-за пошлинВино, 11:23
«Посуда затряслась»: очевидцы — о второй за неделю атаке дронов на МосквуПолитика, 11:22
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Украинца задержали в Шереметьево за контрабанду $70 тыс. наличнымиОбщество, 11:22
Бывшего главу МВД Ростова Сергея Шпака отправили в СИЗОРостов-на-Дону, 11:21 
Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии конфликт на УкраинеПолитика, 11:18
Reuters узнал об использовании Россией криптовалюты при торговле нефтьюБизнес, 11:14
Экспорт зерна из Ростовской области в феврале сократился на третьРостов-на-Дону, 11:10 
Почему растет рынок беспроводной зарядки для электромобилейPro, 11:06
Американская футболистка рассказала, сколько тратит в месяц в МосквеСпорт, 11:06