На Дону группу «обнальщиков» обвинили в создании преступного сообщества
В Ростовской области полицейские предъявили обвинение группе «обнальщиков» в создании и участии в преступном сообществе. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
В группу входили семь человек. После задержания прошли обыски в офисах группы в Ростовской, Московской, Свердловской, Челябинской областях и в Москве. Оперативники обнаружили печати, электронные ключи для доступа к счетам в банках, банковские карты, порядка 3 млн руб. наличными.
Следователи считают, что группа занималась нелегальными банковскими услугами и обналичкой с 2020 по 2023 гг. Они зарегистрировали более 80 фирм на подставных лиц, оформили около 1 тыс. фальшивых распоряжений о переводе средств. За три года через фирмы были обналичены более 2 млрд руб., группа получила нелегальный доход порядка 93 млн руб. Суд ранее удовлетворил запрос следователей на арест подозреваемых.
Ранее РБК Ростов сообщал о том, что в донской столице задержали другую группу теневых банкиров из восьмерых человек. Группа занималась обналичкой почти 15 лет, за это время ее участники нелегально заработали порядка 1,3 млрд руб.
Оперативные новости и важная информация — в Telegram-канале РБК Ростов.
Какие визовые режимы действуют у стран мира для России. Инфографика
ЕС ввел санкции против Т-банка, Сургутнефтегазбанка и Шахназарова
Что рассказали первые российские туристы о курорте в КНДР
Президент Сирии объявил о немедленном введении режима прекращения огня в провинции Эс-Сувейда
Правительство ужесточило правила перевозки детей в автомобилях
В США мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ из-за цепи на шее
В Краснодарском крае медузы заполнили прибрежные воды Азовского моря. Видео
Правительства Франции и Германии представили основные приоритеты бюджетной политики
Усик завоевал титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
