На Дону группу «обнальщиков» обвинили в создании преступного сообщества
В Ростовской области полицейские предъявили обвинение группе «обнальщиков» в создании и участии в преступном сообществе. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
В группу входили семь человек. После задержания прошли обыски в офисах группы в Ростовской, Московской, Свердловской, Челябинской областях и в Москве. Оперативники обнаружили печати, электронные ключи для доступа к счетам в банках, банковские карты, порядка 3 млн руб. наличными.
Следователи считают, что группа занималась нелегальными банковскими услугами и обналичкой с 2020 по 2023 гг. Они зарегистрировали более 80 фирм на подставных лиц, оформили около 1 тыс. фальшивых распоряжений о переводе средств. За три года через фирмы были обналичены более 2 млрд руб., группа получила нелегальный доход порядка 93 млн руб. Суд ранее удовлетворил запрос следователей на арест подозреваемых.
Ранее РБК Ростов сообщал о том, что в донской столице задержали другую группу теневых банкиров из восьмерых человек. Группа занималась обналичкой почти 15 лет, за это время ее участники нелегально заработали порядка 1,3 млрд руб.
Оперативные новости и важная информация — в Telegram-канале РБК Ростов.
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
