Суд в Ростове рассмотрит иск на ₽1,3 млрд к экс-бенефициару «Покровского»
Арбитражный суд Ростовской области принял решение о пересмотре иска о взыскании 1,3 млрд руб. с бывшего бенефициара ГК «Покровский» Олега Чебанова по факту ухода от уплаты налогов на сумму 1,3 млрд руб. в ТД «ВЭЛАН». Информация содержится в картотеке суда, пишет «Коммерсантъ — Ростов-на-Дону».
Дело было решено пересмотреть после изъятия активов Чебанова полтора года назад в пользу государства по иску Генпрокуратуры, в рамках уголовное дела о коррупционных преступлениях.
Впервые иск был предъявлен Чебанову в 2022 году. Тогда истцу не удалось доказать недобросовестные действия со стороны ответчика. Но после изъятия активов представителей компании в пользу государства, новый собственник одного из активов решил добиться пересмотра дела в связи с вновь открывшимися обстоятельствами.
Компания «ВЭЛАН» считает, что бывший руководитель Олег Чебанов создал на предприятии схему уклонения от уплаты налога на прибыль на сумму свыше 262 млн руб., путем создания фиктивного документооборота на общую сумму 1,3 млрд руб. Чебанов организовал заключение фиктивных договоров на поставки продукции и услуг.
Подчеркивается, что суд при рассмотрении иска Генпрокуратуры, установил, что ООО Торговый дом «ВЭЛАН», входящий в структуру концерна «Покровский», был задействован в легализации коррупционных доходов Олега Чебанова и его делового партнера Андрея Коровайко.
Арбитражный суд Ростовской области принял иск к рассмотрению и назначил заседание на 28 апреля.
По данным ГК «Покровский», предприятие было зарегистрировано в Ростовской области в 2004 году. В состав холдинга сегодня входит 35 компаний, работающих на территории ЮВО. Приоритетной сферой «Покровского» является аграрный бизнес: производство, хранение и переработка зерновых и технических культур, овощеводство, производство фруктов, животноводство и производство молока, свиноводство. Площадь сельхозугодий концерна сегодня составляет 215,6 тыс. га (частично в аренде), посевная — 192,46 тыс. га.
Судебные разбирательства по активам «Покровского» начались в 2023 году, когда Генпрокуратура потребовала обратить в собственность государства активы группы компаний. По версии правоохранительных органов, в начале 2000-х основатель холдинга Андрей Коровайко, будучи сотрудником аппарата полпреда президента в ЮФО, использовал служебное положение для «для завладения земельным фондом сельскохозяйственного и аграрного назначения» Ростовской области и Краснодарского края. Помогал ему партнер Аркадий Чебанов. Коровайко перерегистрировал полученные земли на подконтрольные компании, вкладывая доходы от их деятельности в приобретение новых активов, сформировав таким образом ГК «Покровский».
В октябре 2023 года Лабинский райсуд в Краснодарском крае, по иску Генпрокуратуры, забрал в пользу казны доли и акции компаний, входящих в холдинг.
Ранее РБК Ростов сообщал, что в декабре 2021 года стало известно об уголовном деле в отношении Олега Чебанова, которого заподозрили в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. По версии следствия, Чебанов действовал в составе организованной группы и организовал схему неуплаты в период с января 2018 по март 2021 в компании ООО «ТД Вэлан». Сумма недоимки оценивалась в 262,6 млн руб.
Оперативные новости и важная информация — в Telegram-канале РБК Ростов. Аналитика, мнения, лонгриды — в Дзен
