На Дону возбудили уголовное дело против ОПГ с оборотом более ₽516 млн
В Аксайский районный суд Ростовской области направили уголовное дело в отношении пяти участников организованной преступной группы, обвиняемых в подделке платежных поручений и обналичиванием денежных средств. Объем нелегальных финансовых операций ОПГ составил более 516 млн руб., с извлечением дохода на сумму более 36 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области.
По данным ведомства, в период 2018-2024 годов фигуранты использовали банковские реквизиты более 20 организаций, зарегистрированных на подставных лиц. Преимущественно компании занимались грузоперевозками, строительством и продажей строительных материалов.
Преступная группа изготавливала поддельные распоряжения о переводе денежных средств, в которых указывались фиктивные основания платежей для вывода денежных средств в теневой оборот.
Против фигурантов возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», ч. 2 ст. 173.1 УК РФ «Незаконные создание (образование, реорганизация) юридического лица или государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя» и ч. 2 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей».
Ранее РБК Ростов сообщал, что ростовские оперативники пресекли деятельность организованной группы, подозреваемой в незаконных финансовых операциях на сумму свыше 512 млн руб.
Оперативные новости и важная информация — в Telegram-канале РБК Ростов. Аналитика, мнения, лонгриды — в Дзен
