На Дону передали дело ОПГ с криминальным оборотом на ₽2 млрд в суд

Следователи передали уголовное дело против семерых жителей из разных регионов России, которые обвиняются в криминальном обороте на сумму 2 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

По версии следствия, с 2020 по 2023 год злоумышленники зарегистрировали на подставных лиц более 80 хозяйствующих субъектов. С использованием реквизитов подконтрольных организаций было изготовлено не менее тысячи поддельных распоряжений о переводе средств. Деньги обналичивались и передавались обратившимся за нелегальными услугами клиентам. Криминальный оборот составил свыше 2 млрд руб., а незаконный доход — более 93 млн руб.

Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы.

Оперативные новости и важная информация — в канале MAX и
Telegram-канале РБК Ростов. Аналитика, мнения, лонгриды — в Дзен