Перейти к основному контенту
Ростов-на-Дону ,  
0 

«Черных» банкиров, обналичивших более 1 млрд руб., задержали в Ростове

В Ростове правоохранители задержали четырех участников организованной группы, подозреваемых в незаконном обналичвании более 1 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

По версии следствия, четверо злоумышленников использовали реквизиты ряда подконтрольных фиктивных фирм, на расчетные счета которых переводились деньги обманутых клиентов, а после эти средства обналичивались. Более того, все финансовые операции проводились без соответствующей лицензии. По имеющимся сведениям, совокупный доход от теневых операций, составил более 20 миллионов рублей.

«В рамках предварительного расследования уголовного дела проведено 42 обыска. Полицейские изъяли использовавшиеся в противоправной деятельности печати организаций, ключи системы доступа «Банк-Клиент», документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность более 50 фиктивных организаций», — отмечают в пресс-службе донского главка.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей» и «Незаконная банковская деятельность». Сейчас трое злоумышленников находятся под домашним арестом, четвертому судом избрана мера пресечения — заключение под стражу. Следствие продолжаются.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 2 декабря
EUR ЦБ: 97,91 (+1,03)
Инвестиции, 01 дек, 16:33
Курс доллара на 2 декабря
USD ЦБ: 89,76 (+1,18)
Инвестиции, 01 дек, 16:33
Все новости Ростов-на-Дону
МТС показал новые цифровые сервисы для бизнеса. Конструктор решений 10:21
В Карачаево-Черкесии загорелся ресторан. Видео Общество, 10:16
Для каких целей россияне покупают недвижимость за рубежом. Инфографика Бизнес, 10:10
Израиль применил искусственный интеллект «Евангелие» для ударов по ХАМАС Политика, 10:09
Бесплатное обслуживание и высокий кешбэк: 10 дебетовых банковских карт Инвестиции, 10:00
Что такое эйджизм и как не допускать его на работе РБК и МТС, 09:58
Трамп объявил о «крестовом походе» против Байдена Политика, 09:57
РБК Диалоги с Александром Волошиным
Власть и бизнес. Новые правила
Подробнее
Противоядие от синдрома «чистого листа»: 5 техник проведения брейнштормов Pro, 09:47
Душа компании, ценитель уюта, идеалист или герой фильма: психология цвета РБК и ЖК Soul, 09:46
Новое поколение рулит: чем отличаются последние модели LADA Vesta РБК и LADA, 09:35
«Аэрофлот» отчитался за третий квартал. Стоит ли покупать акции компании Pro, 09:13
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 09:13
«Валдай 8» — современный городской грузовик для бизнеса РБК и Газ, 09:12
«Яндекс» сменит оператора рекламы на крышах такси Технологии и медиа, 09:00