Лента новостей
Все новости Ростов-на-Дону
Партнеры «не всерьез»: как молодому бизнесмену стать «своим» в деле РБК и «Билайн» Бизнес, 14:30 На форуме ARWE 2019 прошла встреча молодежи с Морозовым и Хинулем​ Пресс-релиз, 14:27 Путин и патриарх Кирилл обсудили ситуацию с храмом в Екатеринбурге Политика, 14:20 Моряки арестованного в Стамбуле судна вернулись в Ростов-на-Дону Общество, 14:20 СМИ сообщили об ударе молнии в ракету «Союз» после запуска Технологии и медиа, 14:10 Бизнесмена из списка Титова освободили от условного срока по амнистии Общество, 14:01 На месте трассы для «Формулы-1» под Петербургом упали строительные леса Общество, 14:01 Передвижной бизнес без ошибок: с чего начать, на чем экономить РБК и ГАЗ, 14:01 Mazda объявила об отзыве 1,6 тыс. машин в России Общество, 13:59 Напавшего на журналиста чиновника в Хакасии исключили из «Единой России» Политика, 13:52 Дитрих пообещал к августу определить цену строительства ВСМ до Петербурга Бизнес, 13:47 Атака 51% на Bitcoin Cash и комиссия в $20 тыс.: главное о криптовалютах Крипто, 13:43 Верховный суд Украины отклонил жалобу по делу Вышинского Общество, 13:42 От книжных мелодрам до экшен-мультфильмов: 10 главных кинопремьер лета Спецпроект РБК PINK, 13:40
Ростов-на-Дону ,  
0 
«Черных» банкиров, обналичивших более 1 млрд руб., задержали в Ростове

В Ростове правоохранители задержали четырех участников организованной группы, подозреваемых в незаконном обналичвании более 1 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

По версии следствия, четверо злоумышленников использовали реквизиты ряда подконтрольных фиктивных фирм, на расчетные счета которых переводились деньги обманутых клиентов, а после эти средства обналичивались. Более того, все финансовые операции проводились без соответствующей лицензии. По имеющимся сведениям, совокупный доход от теневых операций, составил более 20 миллионов рублей.

«В рамках предварительного расследования уголовного дела проведено 42 обыска. Полицейские изъяли использовавшиеся в противоправной деятельности печати организаций, ключи системы доступа «Банк-Клиент», документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность более 50 фиктивных организаций», — отмечают в пресс-службе донского главка.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей» и «Незаконная банковская деятельность». Сейчас трое злоумышленников находятся под домашним арестом, четвертому судом избрана мера пресечения — заключение под стражу. Следствие продолжаются.