В Ростове за мошенничество будут судить совладельца «Стелла-банка»
В Ростове завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего совладельца «Стелла-банка» Александра Ерхова, сообщил «КоммерсантЪ».
Напомним, Ерхова заключили под стражу в феврале 2019 года. В настоящий момент его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), ему грозит до 10 лет лишения свободы.
По версии силовиков, под видом инвестирования Ерхов купил банк у основателя финансовой организации Константина Аверина. После этого в оперативное управление банком вступила команда вверенных ему менеджеров.
«С использованием реквизитов фиктивных коммерческих компаний, не осуществляющих реальной деятельности, и подставных физических лиц «Стелла-Банком» в период управления «командой Ерхова» выдано ряд заведомо невозвратных кредитов, которые в последующем были похищены, что привело к банкротству банка. Кроме того, под видом расширения сети присутствия банка в срочном порядке были открыты его представительства на территории г. Москвы, которые начали вести агрессивную политику по привлечению вкладов у населения по значительно завышенным процентным ставкам», — сообщили ранее в УФСБ России по Ростовской области.
По данным «Коммерсанта», фигурантами по данному уголовному делу также стали бывший член совета директоров финансовой организации Регина Панайотиди и руководитель московского филиала Бессонова, которая дала признательные показания. Панайотиди признала свою вину частично.
При этом Александр Ерхов не признает свою вину и настаивает на том, что невозвратные кредиты выдавались предыдущим собственником «Стелла-банка» Константином Авериным. Как сообщал РБК Ростов, в марте текущего года суд взыскал с Аверина 26,9 млн руб. по двум сделкам с банком на 212, 2 тыс. долларов и 12,6 млн руб.
В настоящее время фигуранты знакомятся с материалами уголовного дела, после чего оно передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
Напомним, «Стелла-банк» был признан банкротом 3 июня 2016 года. Несколькими месяцами ранее ЦБ РФ отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций. По данным регулятора, банк проводил высокорискованную политику и не соблюдал требования ЦБ по внутреннему контролю и предоставлению достоверных сведений по своим операциям.
Позже Агентство по страхованию вкладов в ходе инвентаризации имущества обанкротившегося ростовского «Стелла-банка» выявило недостачу на сумму более 2 млрд руб. По информации ЦБ РФ, до момента закрытия по величине активов банк занимал 467 место в банковской системе России.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
