В Ростове за мошенничество будут судить совладельца «Стелла-банка»
В Ростове завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего совладельца «Стелла-банка» Александра Ерхова, сообщил «КоммерсантЪ».
Напомним, Ерхова заключили под стражу в феврале 2019 года. В настоящий момент его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), ему грозит до 10 лет лишения свободы.
По версии силовиков, под видом инвестирования Ерхов купил банк у основателя финансовой организации Константина Аверина. После этого в оперативное управление банком вступила команда вверенных ему менеджеров.
«С использованием реквизитов фиктивных коммерческих компаний, не осуществляющих реальной деятельности, и подставных физических лиц «Стелла-Банком» в период управления «командой Ерхова» выдано ряд заведомо невозвратных кредитов, которые в последующем были похищены, что привело к банкротству банка. Кроме того, под видом расширения сети присутствия банка в срочном порядке были открыты его представительства на территории г. Москвы, которые начали вести агрессивную политику по привлечению вкладов у населения по значительно завышенным процентным ставкам», — сообщили ранее в УФСБ России по Ростовской области.
По данным «Коммерсанта», фигурантами по данному уголовному делу также стали бывший член совета директоров финансовой организации Регина Панайотиди и руководитель московского филиала Бессонова, которая дала признательные показания. Панайотиди признала свою вину частично.
При этом Александр Ерхов не признает свою вину и настаивает на том, что невозвратные кредиты выдавались предыдущим собственником «Стелла-банка» Константином Авериным. Как сообщал РБК Ростов, в марте текущего года суд взыскал с Аверина 26,9 млн руб. по двум сделкам с банком на 212, 2 тыс. долларов и 12,6 млн руб.
В настоящее время фигуранты знакомятся с материалами уголовного дела, после чего оно передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
Напомним, «Стелла-банк» был признан банкротом 3 июня 2016 года. Несколькими месяцами ранее ЦБ РФ отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций. По данным регулятора, банк проводил высокорискованную политику и не соблюдал требования ЦБ по внутреннему контролю и предоставлению достоверных сведений по своим операциям.
Позже Агентство по страхованию вкладов в ходе инвентаризации имущества обанкротившегося ростовского «Стелла-банка» выявило недостачу на сумму более 2 млрд руб. По информации ЦБ РФ, до момента закрытия по величине активов банк занимал 467 место в банковской системе России.
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
