Бизнесмена Вадима Варшавского могут посадить еще на 8,5 лет
По версии следствия, Варшавский, будучи совладельцем ОАО «Злаустовский металлургический завод» (ЗМЗ), в 2012 году совершил хищение у банка «Петрокоммерц» на сумму 2,8 млрд рублей, которые банк выдал на развитие завода.
Сторона обвинения заявила, что договор между банком и ЗМЗ заключили в июне 2012 года. Варшавский выступил поручителем в соглашении, которое подписал покойный менеджер УК «Мечел-сталь» Иван Нищадимый.
«На тот момент завод находился в плохом финансовом состоянии, и господин Варшавский якобы намеревался с помощью займа улучшить его положение», — пишет «КоммерсантЪ».
Банк «Петрокоммерц» обязался перечислить заводу ссуду до августа 2012 года, а сам кредит, оцениваемый в 2,8 млрд рублей, Варшавский должен был погасить в марте 2018 года. Гособвинение настаивает, что средства, которые получил бизнесмен, перенаправили в челябинскую компанию «Металлург-траст», а оттуда двумя траншами — в Masterking Trading Limited (Кипр). После деньги «растворились на счетах других офшорных компаний».
Адвокаты не согласились с доводами обвинения и подчеркнули, что ранее установили факт аффилированной связи между банком и кипрской компанией. По мнению защиты, Варшавский действительно направил средства в ООО «Металлург-траст», которое перенаправило деньги в офшор, аффилированный с банком. И предприятие, и сам Варшавский воспользовались открытыми расчетными счетами, которые «в дальнейшей хозяйственной деятельности ими не использовались», приводит цитату адвокатов «КоммерсантЪ». Тем самым банк лишь формально провел реструктуризацию актива и получил с него проценты. В итоге средства прошли от получателя в офшор через три счета всего за день.
В подтверждение этого адвокаты предъявили решения арбитражных и гражданских судов Москвы и Челябинска, согласно которым средства из «Петрокоммерца» никуда не уходили и остались в банке, а остальная переписка двух сторон носила, по мнению адвокатов, исключительно формальный характер. Кроме того, отмечали адвокаты, договор поручительства, в котором стороной выступил Вадим Варшавский, арбитражный суд признал недействительным.
Приговор по этому делу огласят 8 сентября.
Ранее РБК Ростов сообщал, что Вадим Варшавский находился под арестом с марта 2018 года по делу о хищении 2,5 млрд рублей из банка «Петрокоммерц». В конце ноября прошлого года мера пресечения была изменена на домашний арест по состоянию здоровья.
По версии МВД Москвы, Варшавский с соучастниками разработал план хищения денег из банка «Петрокоммерц», у которого ЦБ отозвал лицензию в 2015 году. В 2016 году «Петрокоммерц» был интегрирован в банк «Открытие».
«Между предприятием, владельцем которого являлся задержанный, и банковской организацией был заключен кредитный договор, обязательства по которому подозреваемый не выполнил, а деньги присвоил», — говорилось в заявлении МВД.
В конце 2019 года Ленинский районный суд Ростова назначил Варшавскому 3,5 года колонии общего режима по делу за неуплату налогов.
По версии следствия, гендиректор с 2014 по 2015 год включал ложные сведения в налоговую декларацию, что позволило предприятию уклониться от уплаты более 497 млн рублей налогов на прибыль.
В декабре 2018 года арбитражный суд Ростовской области отстранил Варшавского от управления заводом. Позже, в апреле 2019 года, в РЭМЗ была введена процедура конкурсного производства.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
