Перейти к основному контенту

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство

Ростов-на-Дону ,  
0 

Бизнесмена Вадима Варшавского могут посадить еще на 8,5 лет

Прокуратура запросила 8,5 лет колонии общего режима бизнесмену Вадиму Варшавскому за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает «КоммерсантЪ»
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

По версии следствия, Варшавский, будучи совладельцем ОАО «Злаустовский металлургический завод» (ЗМЗ), в 2012 году совершил хищение у банка «Петрокоммерц» на сумму 2,8 млрд рублей, которые банк выдал на развитие завода.

Сторона обвинения заявила, что договор между банком и ЗМЗ заключили в июне 2012 года. Варшавский выступил поручителем в соглашении, которое подписал покойный менеджер УК «Мечел-сталь» Иван Нищадимый.

«На тот момент завод находился в плохом финансовом состоянии, и господин Варшавский якобы намеревался с помощью займа улучшить его положение», — пишет «КоммерсантЪ».

Банк «Петрокоммерц» обязался перечислить заводу ссуду до августа 2012 года, а сам кредит, оцениваемый в 2,8 млрд рублей, Варшавский должен был погасить в марте 2018 года. Гособвинение настаивает, что средства, которые получил бизнесмен, перенаправили в челябинскую компанию «Металлург-траст», а оттуда двумя траншами — в Masterking Trading Limited (Кипр). После деньги «растворились на счетах других офшорных компаний».

Адвокаты не согласились с доводами обвинения и подчеркнули, что ранее установили факт аффилированной связи между банком и кипрской компанией. По мнению защиты, Варшавский действительно направил средства в ООО «Металлург-траст», которое перенаправило деньги в офшор, аффилированный с банком. И предприятие, и сам Варшавский воспользовались открытыми расчетными счетами, которые «в дальнейшей хозяйственной деятельности ими не использовались», приводит цитату адвокатов «КоммерсантЪ». Тем самым банк лишь формально провел реструктуризацию актива и получил с него проценты. В итоге средства прошли от получателя в офшор через три счета всего за день.

В подтверждение этого адвокаты предъявили решения арбитражных и гражданских судов Москвы и Челябинска, согласно которым средства из «Петрокоммерца» никуда не уходили и остались в банке, а остальная переписка двух сторон носила, по мнению адвокатов, исключительно формальный характер. Кроме того, отмечали адвокаты, договор поручительства, в котором стороной выступил Вадим Варшавский, арбитражный суд признал недействительным.

Приговор по этому делу огласят 8 сентября.

Ранее РБК Ростов сообщал, что Вадим Варшавский находился под арестом с марта 2018 года по делу о хищении 2,5 млрд рублей из банка «Петрокоммерц». В конце ноября прошлого года мера пресечения была изменена на домашний арест по состоянию здоровья.

По версии МВД Москвы, Варшавский с соучастниками разработал план хищения денег из банка «Петрокоммерц», у которого ЦБ отозвал лицензию в 2015 году. В 2016 году «Петрокоммерц» был интегрирован в банк «Открытие».

«Между предприятием, владельцем которого являлся задержанный, и банковской организацией был заключен кредитный договор, обязательства по которому подозреваемый не выполнил, а деньги присвоил», — говорилось в заявлении МВД.

В конце 2019 года Ленинский районный суд Ростова назначил Варшавскому 3,5 года колонии общего режима по делу за неуплату налогов.

По версии следствия, гендиректор с 2014 по 2015 год включал ложные сведения в налоговую декларацию, что позволило предприятию уклониться от уплаты более 497 млн рублей налогов на прибыль.

В декабре 2018 года арбитражный суд Ростовской области отстранил Варшавского от управления заводом. Позже, в апреле 2019 года, в РЭМЗ была введена процедура конкурсного производства.

Видеокадры с места пожара у аэропорта Минвод

Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за нарушения воинского учета

Путин на вопрос о мирных переговорах ответил словами «нас не приглашают»

Пол Маккартни первым среди британских музыкантлв вошел в список миллиардеров

Терминалы Starlink, которые применяют ВСУ, вышли из строя

Минобороны опубликовало видеокадры с уничтожением безэкипажных катеров ВСУ

Как в России и других странах потребляют и производят вино. Инфографика

Чемезов оценил сравнение сегодняшней ситуации с серединой 1980-х. Видео

Боррель пообещал, что ЕС не признает независимость Тайваня

Президент Сербии Вучич процитировал маршала Жукова

Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Сделки Майкла Бьюрри

Российский автомобиль «Атом» вывели на открытые тесты. Фото

В Москве не будут строить слишком маленькое жилье. Что это значит

Какая обувь опасна для здоровья. Карточки

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 мая
EUR ЦБ: 98,78 (-0,12)
Инвестиции, 17 мая, 16:35
Курс доллара на 18 мая
USD ЦБ: 90,99 (+0,06)
Инвестиции, 17 мая, 16:35
Все новости Ростов-на-Дону
Захарова обвинила Запад в лицемерии после закрытия дела об утечке данных Политика, 09:00
Почему ускорилось сокращение импорта в Россию Экономика, 09:00
Камбэк года. Как шансы «Динамо» на золото за месяц возросли с 0,3 до 49% Спорт, 09:00
Антисоциальность и безнравственность: почему суд взыскал ₽13 млрд с ИКЕА Экономика, 09:00
«Совкомфлот» может выплатить 50% прибыли. Какими будут дивиденды Инвестиции, 09:00
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность Политика, 08:26
Минобороны сообщило о сбитом беспилотнике над Крымом ночью Политика, 08:17
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Суд признал «безнравственным» перевод структурой IKEA денег за границу Бизнес, 08:11
РБК ТВ Юг: Число женщин в Заксобрании Дона выросло в 10 раз за 30 лет Ростов-на-Дону, 08:00 
RTL узнала о подготовке Францией группы «суперскрытных» разведчиков Политика, 08:00
Алжир и Словения запросили заседание Совбеза ООН по ситуации в Рафахе Политика, 07:17
Ракетную опасность объявили по всей Белгородской области Политика, 06:47
Адвокат отстраненного от «Евровидения» нидерландца не исключил суд Общество, 06:43
Ватикан изменил правила признания явлений «сверхъестественными» Общество, 06:20