Перейти к основному контенту
Ростов-на-Дону ,  
0 

Бизнесмена Вадима Варшавского могут посадить еще на 8,5 лет

Прокуратура запросила 8,5 лет колонии общего режима бизнесмену Вадиму Варшавскому за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает «КоммерсантЪ»
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

По версии следствия, Варшавский, будучи совладельцем ОАО «Злаустовский металлургический завод» (ЗМЗ), в 2012 году совершил хищение у банка «Петрокоммерц» на сумму 2,8 млрд рублей, которые банк выдал на развитие завода.

Сторона обвинения заявила, что договор между банком и ЗМЗ заключили в июне 2012 года. Варшавский выступил поручителем в соглашении, которое подписал покойный менеджер УК «Мечел-сталь» Иван Нищадимый.

«На тот момент завод находился в плохом финансовом состоянии, и господин Варшавский якобы намеревался с помощью займа улучшить его положение», — пишет «КоммерсантЪ».

Банк «Петрокоммерц» обязался перечислить заводу ссуду до августа 2012 года, а сам кредит, оцениваемый в 2,8 млрд рублей, Варшавский должен был погасить в марте 2018 года. Гособвинение настаивает, что средства, которые получил бизнесмен, перенаправили в челябинскую компанию «Металлург-траст», а оттуда двумя траншами — в Masterking Trading Limited (Кипр). После деньги «растворились на счетах других офшорных компаний».

Адвокаты не согласились с доводами обвинения и подчеркнули, что ранее установили факт аффилированной связи между банком и кипрской компанией. По мнению защиты, Варшавский действительно направил средства в ООО «Металлург-траст», которое перенаправило деньги в офшор, аффилированный с банком. И предприятие, и сам Варшавский воспользовались открытыми расчетными счетами, которые «в дальнейшей хозяйственной деятельности ими не использовались», приводит цитату адвокатов «КоммерсантЪ». Тем самым банк лишь формально провел реструктуризацию актива и получил с него проценты. В итоге средства прошли от получателя в офшор через три счета всего за день.

В подтверждение этого адвокаты предъявили решения арбитражных и гражданских судов Москвы и Челябинска, согласно которым средства из «Петрокоммерца» никуда не уходили и остались в банке, а остальная переписка двух сторон носила, по мнению адвокатов, исключительно формальный характер. Кроме того, отмечали адвокаты, договор поручительства, в котором стороной выступил Вадим Варшавский, арбитражный суд признал недействительным.

Приговор по этому делу огласят 8 сентября.

Ранее РБК Ростов сообщал, что Вадим Варшавский находился под арестом с марта 2018 года по делу о хищении 2,5 млрд рублей из банка «Петрокоммерц». В конце ноября прошлого года мера пресечения была изменена на домашний арест по состоянию здоровья.

По версии МВД Москвы, Варшавский с соучастниками разработал план хищения денег из банка «Петрокоммерц», у которого ЦБ отозвал лицензию в 2015 году. В 2016 году «Петрокоммерц» был интегрирован в банк «Открытие».

«Между предприятием, владельцем которого являлся задержанный, и банковской организацией был заключен кредитный договор, обязательства по которому подозреваемый не выполнил, а деньги присвоил», — говорилось в заявлении МВД.

В конце 2019 года Ленинский районный суд Ростова назначил Варшавскому 3,5 года колонии общего режима по делу за неуплату налогов.

По версии следствия, гендиректор с 2014 по 2015 год включал ложные сведения в налоговую декларацию, что позволило предприятию уклониться от уплаты более 497 млн рублей налогов на прибыль.

В декабре 2018 года арбитражный суд Ростовской области отстранил Варшавского от управления заводом. Позже, в апреле 2019 года, в РЭМЗ была введена процедура конкурсного производства.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 97,07 (-0,09)
Инвестиции, 28 ноя, 16:49
Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 88,61 (-0,09)
Инвестиции, 28 ноя, 16:49
Все новости Ростов-на-Дону
Инвестиции резидентов особой экономической зоны Дона вросли в 1,8 раза Ростов-на-Дону, 14:29 
Казахстан назвал пользу от укрепления отношений с ЕС и США Политика, 14:24
Без «жира этого мира»: в чем смысл современного искусства РБК и СберПервый, 14:22
Жителей города в Волгоградской области на шесть дней оставят без воды Общество, 14:21
В НХЛ отменили победный гол, когда команды ушли в раздевалку. Видео Спорт, 14:19
За счет чего Красноярский край вошел в лидеры по привлечению инвестиций Новая экономика, 14:16
«Многие процессы могут не работать»: как компании выйти на рынок ОАЭ Pro, 14:15
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Как за 10 лет изменилась экологическая обстановка в столице РБК и ДПиООС, 14:10
Как крупный бизнес создает ответственные цепочки поставок Новая экономика, 14:09
Филиппинская SEC заблокирует доступ к Binance в стране Крипто, 14:09
Минобороны сообщило о взятии под контроль поселка Артемовское в ДНР Политика, 14:06
Песков предупредил о последствиях концентрации сил на границе Финляндии Политика, 14:05
Буллинг по-взрослому: как выявить травлю в коллективе РБК и МТС, 13:59
МЧС предупредило москвичей о метели и гололедице Общество, 13:57